800
Звонки из Алматы:
Тел: 244-44-44, 250-00-00
Карта банкоматов и терминалов
Филиалы и отделения

Повестка дня

  1. О переизбрании членов Совета директоров Общества, определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров.
  2. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Решения общего собрания

Таким образом, Общее собрание Акционеров приняло следующие решения:

По пункту 1 Повестки Дня Общего Собрания решено:
Утвердить состав Совета директоров в количестве пяти человек в следующем составе:

  • Алиев Нурали Рахатович – акционер Общества;
  • Назарбаева Дарига Нурсултановна – акционер Общества;
  • Сеитов Думан Дарханович – представитель акционера Общества – ТОО «А-Холдинг»;
  • Крымкулов Сагын Еркасович – независимый директор;
  • Мухамеджанов Бектас Гафурович – независимый директор.

Срок полномочий нового состава Совета директоров – пять лет.
Рассмотрен вопрос о размерах вознаграждения члена Совета директоров.
Порядок выплаты вознаграждений – ежемесячно.

По пункту 2 Повестки Дня Общего Собрания решено:
Утвердить Устав Общества в новой редакции. Поручить подписание Устава Председателю Правления Бектемисову Н.А.

WhatsApp :
+7 (707) 000 25 52
Нурбанк Bot :
+7 (747) 000 25 52