Уведомление акционерам о ГОСА

Акционерное общество «Нурбанк» (свидетельство о государственной перерегистрации №3868-1900-АО от 9 ноября 2004 г.), расположенное по адресу:               г.Алматы, пр.Абылай хана, 51-53 в соответствии с решением, принятым Советом директоров АО «Нурбанк» 20 марта 2013 года извещает о созыве годового общего собрания акционеров АО «Нурбанк» (далее - Собрание).

Собрание состоится 29 апреля 2013  года, в 10-00 часов  по адресу: г. Алматы, пр.Абылай хана, 51-53, 5 этаж, конференц-зал.

В случае отсутствия кворума на Собрании 29 апреля 2013  года, повторное Собрание состоится 30 апреля 2013 года в то же время по вышеуказанному адресу.

Список акционеров, имеющих право участвовать на Собрании, составлен по состоянию на 20 марта 2013 года.

Советом директоров АО «Нурбанк» сформирована следующая повестка дня Собрания:

1. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Нурбанк».
2. Утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности АО «Нурбанк» по итогам 2012 года.
3. Утверждение отдельной годовой финансовой отчетности АО «Нурбанк» по итогам 2012 года.

1. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Нурбанк» за 2012 год.
2. Определение порядка распределения Резервного капитала АО «Нурбанк».
3. Определение аудиторской организации для осуществления аудита АО «Нурбанк» за 2013 год.
4. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Нурбанк», его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2012 год.
5. Утверждение изменений и дополнений в Устав АО «Нурбанк».

1. Рассмотрение вопроса о выплате дивидендов по простым акциям и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Нурбанк» по итогам 2012 года.

10.  Информирование акционеров АО «Нурбанк» о размере и составе вознаграждения членам Совета директоров и членам Правления банка за 2012 год.

Для участия в общем собрании акционеров, акционерам – физическим лицам при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Представители акционеров – физических лиц должны представить нотариально удостоверенную доверенность, оформленную в соответствии с законодательством Республики Казахстан и документ удостоверяющий личность представителя.

Представители акционеров – юридических лиц должны представить доверенность, заверенную печатью юридического лица, являющегося акционером и документ удостоверяющий личность представителя. Не требуется доверенность на участие в общем собрании акционеров и голосование по рассматриваемым вопросам для лица, имеющего в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договорам право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы.     

Акционеры – юридические лица в соответствии с требованиями пункта 5-1 статьи 17 Закона «О банках и банковской деятельности в Республики Казахстан» должны предоставить заявление о выполнении акционерами требований указанной нормы Закона «О банках и банковской деятельности в Республики Казахстан».    

По вопросам проведения Собрания, а также ознакомления с необходимой информацией (материалами) по вопросам повестки дня просим обращаться к Орынбетовой Ардак Касымовне (офис АО «Нурбанк», расположен по адресу: г. Алматы пр. Абылай хана 51-53, тел: 2599-710, вн. 5479).