Атқарушы органның орналасқан жері (Басқарма): Қазақстан Республикасы, Алматы қ.
Желтоксан, 168 «Б».
Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізу орны: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Достық даңғылы, 38.
Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының өту күні: 2009 жылғы 27 сәуір
1. Жалпы жиналыстың төрағасы болып Муханов М.С. мырзаны, және хатшысы болып Сункарланов А.А.-ны сайлау:
«Қарсы» — жоқ
«Қалыс қалды» — жоқ
«Қолдады» — 9 дауыс
Шешім бірауыздан қабылданды.
2. Барлық мәселелер бойынша «бір акция – бір дауыс» қағидасы бойынша ашық дауыс беру нысанын таңдау.
«Қарсы» — (жоқ) акция, немесе Қоғамның жалпы жиналысына қатысқан дауыс беруге құқығы бар акциялардың (жоқ) %.
«Қалыс қалды» — (жоқ) акция, немесе Қоғамның жалпы жиналысына қатысқан дауыс беруге құқығы бар акциялардың (жоқ) %.
«ҚОЛДАДЫ» — Жиналыста қатысқан Қоғамның 2 383 363 дауыс беруге құқығы бар акциясы (75, 03%).
Шешім бірауыздан қабылданды.
3. Жалпы жиналыс күн тәртібін бекіту.
«Қарсы» — (жоқ) акция, немесе Қоғамның жалпы жиналысына қатысқан дауыс беруге құқығы бар акциялардың (жоқ) %.
«Қалыс қалды» — (жоқ) акция, немесе Қоғамның жалпы жиналысына қатысқан дауыс беруге құқығы бар акциялардың (жоқ) %.
«ҚОЛДАДЫ» — Жиналыста қатысқан Қоғамның 2 383 363 дауыс беруге құқығы бар акциясы (75, 03%).
Шешім бірауыздан қабылданды.
4. Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша «Нурбанк» АҚ тобының (банктік конгломераттың) 2009 жылғы шоғырландырылған жылдық қаржылық есептемесіне аудит жүргізу үшін «Ernst&Young» ЖШС-ін аудиторлық ұйым ретінде тағайындау туралы шешім дауысқа қойылды.
«Қарсы» — (жоқ) қазақстандық акция, немесе бір немесе бірнеше акциялардың жалпы жиналысына қатысқан дауыс беруге құқығы бар акциялардың (жоқ) %.
«Қалыс қалды» — (жоқ) акция, немесе бір немесе бірнеше акциялардың жалпы жиналысына қатысқан дауыс беруге құқығы бар акциялардың (жоқ) %.
«ҚОЛДАДЫ» — Жиналыста қатысқан Қоғамның 2 383 363 дауыс беруге құқығы бар акциясы (75, 03%).
Шешім бірауыздан қабылданды.
5. Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша «Нурбанк» АҚ-ның 2008 жылғы қаржылық есептемесін бекіту туралы шешім дауысқа қойылды.
«Қарсы» — (жоқ) акция, немесе өкшемнің жалпы санының жиналысына қатысқан дауыс беруге құқығы бар акциялардың (жоқ) %.
«Қалыс қалды» — (жоқ) акция, немесе өкшемнің жалпы санының жиналысына қатысқан дауыс беруге құқығы бар акциялардың (жоқ) %.
«ҚОЛДАДЫ» — Жиналыста қатысқан Қоғамның 2 383 363 дауыс беруге құқығы бар акциясы (75, 03%).
Шешім бірауыздан қабылданды.
6. Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша «Нурбанк» АҚ-ның таза кірісті келесідей бөлуді бекітіу:
1) қарапайым акциялар бойынша дивидендтер төленбеуін.
«Қарсы» — (жоқ) акция, немесе өкшемнің жалпы санының жиналысына қатысқан дауыс беруге құқығы бар акциялардың (жоқ) %.
«Қалыс қалды» — (жоқ) акция, немесе өкшемнің жалпы санының жиналысына қатысқан дауыс беруге құқығы бар акциялардың (жоқ) %.
«ҚОЛДАДЫ» — Жиналыста қатысқан Қоғамның 2 383 363 дауыс беруге құқығы бар акциясы (75, 03%).
Шешім бірауыздан қабылданды.
7. Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша акционерлердің «Нурбанк» АҚ-ның және оның лауазымды тұлғаларының әрекетіне қатысты өтініштердің жоқтығы туралы ақпаратты қабылдау туралы шешім дауысқа қойылды.
«Қарсы» — (жоқ) акция, немесе өкшемнің жалпы санының жиналысына қатысқан дауыс беруге құқығы бар акциялардың (жоқ) %.
«Қалыс қалды» — (жоқ) акция, немесе өкшемнің жалпы санының жиналысына қатысқан дауыс беруге құқығы бар акциялардың (жоқ) %.
«ҚОЛДАДЫ» — Жиналыста қатысқан Қоғамның 2 383 363 дауыс беруге құқығы бар акциясы (75, 03%).
Шешім бірауыздан қабылданды.
8. Күн тәртібінің бесінші мәселесі бойынша Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпаратты қабылдау туралы шешім дауысқа қойылды.
«Қарсы» — (жоқ) акция, немесе өкшемнің жалпы санының жиналысына қатысқан дауыс беруге құқығы бар акциялардың (жоқ) %.
«Қалыс қалды» — (жоқ) акция, немесе өкшемнің жалпы санының жиналысына қатысқан дауыс беруге құқығы бар акциялардың (жоқ) %.
«ҚОЛДАДЫ» — Жиналыста қатысқан Қоғамның 2 383 363 дауыс беруге құқығы бар акциясы (75, 03%).
Шешім бірауыздан қабылданды.
Хатшы жалпы жиналыс ___________________________ Сункарланова А.А.