Акционерное общество «Нурбанк», (свидетельство о государственной перерегистрации № 3868-1900-АО от 9 ноября 2004 г.), расположенное по адресу: г. Алматы, ул. Желтоксан 168 «Б», в соответствии с решением, принятым на заседании Совета Директоров АО «Нурбанк» «10» марта 2009 года, извещает Вас о созыве годового Общего собрания акционеров Банка (далее — Собрание). Собрание состоится «27» апреля 2009 года, в 10-00 часов в здании бизнес-центра «Кен Дала», расположенного по адресу: г. Алматы, пр. Достык, 38, начало регистрации акционеров в 09-00 часов.
Список акционеров, имеющих право участвовать на Собрании, составлен по состоянию на «17» марта 2009 года.
Повестка дня:
1. Определение аудиторской организации АО «Нурбанк» для аудита консолидированной годовой финансовой отчетности группы (банковского конгломерата) на 2009 год;
2. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Нурбанк» по итогам 2008 г.
3. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Нурбанк» за 2008 г., принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Нурбанк» по итогам 2008г.
4. Об обращениях акционеров на действия АО «Нурбанк», его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
5. О размере и составе вознаграждения членам Совета директоров и Правления АО «Нурбанк».
В случае отсутствия кворума на первом Собрании, повторное Собрание состоится «28» апреля 2009 года в тоже время по вышеуказанному адресу.
По вопросам проведения Собрания, а также ознакомления с необходимой информацией (материалами) по вопросам повестки дня, обращаться в офис АО «Нурбанк», расположенный в здании бизнес-центра «Кен Дала» по адресу: г. Алматы пр. Достык, 38, тел: 2-599-710 (5621).
«Нұрбанк» акционерлік қоғамы (мемлекеттiк қайта тіркеу туралы № 3868-1900-АО куәлік 2004 ж. 9 қарашада берілген), (бұдан әрі — Қоғам), орналасқан мекенжайы; Алматы қ., Желтоқсан к-сі, 168 «Б», 2009 жылғы 10 наурызда «Нүрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің мәжілісінде қабылданған шешімге сәйкес, Сіздерге Банк акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын ( бұдан әрі қарай — Жиналыс) шақыру туралы хабарлайды. Жиналыс 2009 жылғы 27 сәуірде сағат 10.00-да Алматы қ., Достық д-лы, 38 мекен-жайында орналасқан «Кең Дала» бизнес-орталығының ғимаратында болады. Қатысушыларды тіркеу сағат 9.00-да басталады.
Акционерлердің Жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі 2009 жылдын 17 наурызындағы жағдайы бойынша түзілді.
Күн тәртібі:
1. 2009 жылға «Нұрбанк» АҚ-ның аудиторлық ұйымын және топтың (банк кангломератының) шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін анықтау.
2. 2008 жылдың қорытындысы бойынша «Нұрбанк» АҚ-ның жылдық қаржылық есептілігін бекіту.
3. 2008 жылға «Нұрбанк» АҚ-ның таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және 2008 жылдың қорытындысы бойынша «Нұрбанк» АҚ-ның жай акциясына есебінде дивиденд мөлшерін бекіту.
4. Акционерлердің «Нұрбанк» АҚ-ның, оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне жүгінулері және оларды қарастырудың қорытындысы туралы.
5. Директорлар кеңесінің және «Нұрбанк» АҚ-ның Басқармасының мүшелеріне сыйақы мөлшері және құрамы туралы.
Бірінші Жиналыста жиналым болмаған жағдайда, акционерлердің қайталама Жиналысы 2009 жылғы 28 сәуірде көрсетілген мекен-жайда сол уақытта өткізіледі.
Жиналыс өткізу мәселелері бойынша, сондай-ақ күн тәртібіндегі мәселелер бойынша қажетті ақпаратты (материалдарды) Алматы қ., Достық д-лы, 38 мекен-жайында орналасқан «Кең Дала» бизнес-орталығы ғимаратындағы «Нүрбанк» АҚ-тың офисіне хабарласып алуға болады, тел. 2599 -710 (5621).