Настоящим Акционерное Общество «Нурбанк» (БИН 930940000164, Казахстан, 050010, Алматы г.а., Бостандыкский район, проспект Абая 10 «В», тел: 8(727)250-00-00; 259-97-10, факс: 8(727)250-67-03, e-mail: TSalkenova@nurbank.kz, cc@nurbank.kz, веб-сайт: www.nurbank.kz, направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилиированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества | |||||
| Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат | |||||
| Наименование органа акционерного общества, принявшего решение | Общее собрание акционеров | ||||
| Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы | Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы | ||||
| 1 | дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера | 25.09.2017 | |||
| акционерлік қоғамының акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акционердің шешім қабылдаған күні | |||||
| время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company | с / басталу / from (HH:MM) | 10:00 | Пример / мысал / example: 09:00, 14:30 | ||
| по / аяқталу / to (HH:MM) | 10:25 | ||||
| место проведения общего собрания акционеров акционерного общества | Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абая, 10 «В». | ||||
| акционерлік қоғамының акционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны | Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Абай даңғ., 10 «В» | ||||
| 2 | вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества | 1. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Нурбанк». 2. Об участии АО «Нурбанк» в Программе повышения финансовой устойчивости банковского сектора Республики Казахстан, утвержденной Постановлением Правления Национального Банка № 129 от 30 июня 2017 года. 3. О выпуске именных купонных субординированных облигаций, конвертируемых в простые акции АО «Нурбанк». Определение условий и порядка их конвертирования. 4. Об увеличении количества объявленных простых акций АО «Нурбанк». |
|||
| акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер | 1. «Нұрбанк» АҚ-ның кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту; 2. «Нұрбанк» АҚ-ның «Ұлттық Банк Басқармасының 2017 жылдың «30» маусымындағы № 129 Қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының банктік секторының қаржылық тұрақтылығын арттыру бағдарламасына» қатысуы туралы; 3. «Нұрбанк» АҚ-ның жай акцияларына айырбасталатын атаулы купондық тәртіптелген облигацияларын шығару туралы; 4. «Нұрбанк» АҚ-ның жарияланған жай акцияларының мөлшерін арттыру туралы. |
||||
| 3 | решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером | 1. Избрание открытой формы голосования, по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров по принципу «одна акция - один голос», по процедурным вопросам по принципу «один акционер - один голос». «ЗА» - 5 (пять) голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет. Решение принято единогласно. 2. Избрание Председателем внеочередного общего собрания акционеров Еримбетовой А.М. «ЗА» - 5 (пять) голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет. Решение принято единогласно. 3. Избрание секретарем внеочередного общего собрания акционеров Тлегеновой Д.Р. «ЗА» - 5 (пять) голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет. Решение принято единогласно. 4. По первому вопросу повестки дня на голосование было поставлено следующее решение: «Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Нурбанк». «ЗА» - 9 937 515 голосующих акций, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет. Решение принято единогласно. 5. По второму вопросу повестки дня было поставлено на голосование следующее решение: «Одобрить участие АО «Нурбанк» в Программе повышения финансовой устойчивости банковского сектора Республики Казахстан, одобренной Постановлением Правления Национального Банка № 129 от 30 июня 2017 года». «ЗА» - 9 937 515 голосующих акций, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет. Решение принято единогласно. 6. По третьему вопросу повестки дня было поставлено на голосование следующее решение «1. Осуществить выпуск именных купонных субординированных облигаций без обеспечения, конвертируемых в простые акции АО «Нурбанк» на сумму согласно Приложения № 1 к настоящему Протоколу. 2. Утвердить условия и порядок конвертирования именных купонных субординированных облигаций без обеспечения в простые акции АО «Нурбанк», в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу. 3. Совету директоров АО «Нурбанк» принять решение по размещению простых акций АО «Нурбанк» в случае наступления условий для конвертирования именных купонных субординированных облигаций без обеспечения в простые акции АО «Нурбанк», согласно условиям проспекта эмиссии именных купонных субординированных облигаций без обеспечения, конвертируемых в простые акции АО «Нурбанк». 4. Увеличить обязательства АО «Нурбанк» на величину, составляющую более десяти процентов размера собственного капитала, возникающие в связи с выпуском и размещением именных купонных субординированных облигаций без обеспечения, конвертируемых в простые акции.». «ЗА» - 9 937 515 голосующих акций, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет. Решение принято единогласно. 7. По четвертому вопросу повестки дня было поставлено на голосование следующее решение: «Увеличить количество объявленных простых акций АО «Нурбанк» на 120 000 000 штук с внесением соответствующих изменений в Проспект эмиссии акций АО «Нурбанк». «ЗА» - 9 937 515 голосующих акций, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет. Решение принято единогласно. |
|||
| акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері | 1. Жиналыста акционерлердің кезектен тыс жиналысының күн тәртібінің мәселелері бойынша «бір акция – бір дауыс» қағидасы бойынша, процедуралық мәселелер бойынша «бір акционер – бір дауыс» ашық дауыс беру формасын таңдау. «ЖАҚТАЙДЫ» - 5 (Бес) дауыс. «ҚАРСЫ» - жоқ. «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды. 2. Еримбетова А.М. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының төрайымы етіп сайлау. «ЖАҚТАЙДЫ» - 5 (Бес) дауыс. «ҚАРСЫ» - жоқ. «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды. 3. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының хатшысы етіп Тлегенова Д.Р. сайлау. «ЖАҚТАЙДЫ» - 5 (Бес) дауыс. «ҚАРСЫ» - жоқ. «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды. 4. Күн тәрбінінің бірінші мәселесі бойынша: «Нұрбанк» АҚ-ның акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін» деген шешім дауысқа салынды». «ЖАҚТАЙДЫ» - 9 937 515 дауыс беруші акция, дауыс беруге қатысқан акциялардың жалпы санының 100%-ы; «ҚАРСЫ» - жоқ; «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды. 5. Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша: «Нұрбанк» АҚ-ның Ұлттық Банк Басқармасының 2017 жылдың 30-маусымындағы №129 Қаулысымен мақұлданған Қазақстан Республикасының банктік секторының қаржылық тұрақтылығын арттыру бағдарламасына қатысуы мақұлдансын». «ЖАҚТАЙДЫ» - 9 937 515 дауыс беруші акция, дауыс беруге қатысқан акциялардың жалпы санының 100%-ы; «ҚАРСЫ» - жоқ; «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды. 6. Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша келесідей шешім дауысқа салынды: «1. «Нұрбанк» АҚ-ның жай акцияларының айырбасталатын, Қамтамасыз етілмеген атаулы купондық тәртіптелген облигациялар осы Хаттаманың №1 Қосымшасына сәйкес сомаға шығару жүзеге асырылсын. 2. Осы Хаттаманың № 1 Қосымшасына сәйкес «Нұрбанк» АҚ-ның жай акцияларына атаулы купондық тәртіптелген облигацияларды айырбастау шарттары және тәртібі бекітілсін. 3. «Нұрбанк» АҚ-ның Директорлары кеңесі Қамтамасыз етілмеген атаулы купондық тәртіптелген облигацияларды «Нұрбанк» АҚ-ның жай акцияларына айырбастау шарттары орын алған жағдайда «Нұрбанк» АҚ-ның жай акцияларының айырбасталатын, Қамтамасыз етілмеген атаулы купондық тәртіптелген облигациялар проспектінің шарттарына сәйкес жүзеге асырылсын. 4. Жай акцияларға айырбасталатын, қамтамасыз етілмеген атаулы купондық тәртіптелген облигациялар шығару мен орналастыруға байланысты туындаған өзіндік капиталдың көлемінің он пайызынан артық көлемге «Нұрбанк» АҚ-ның міндеттері арттырылсын». «ЖАҚТАЙДЫ» - 9 937 515 дауыс беруші акция, дауыс беруге қатысқан акциялардың жалпы санының 100%-ы; «ҚАРСЫ» - жоқ; «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды. 7. Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша: «Нұрбанк» АҚ-ның акциялар эмиссиясы проспектіне тиісті өзгертулер енгізу арқылы «Нұрбанк» АҚ-ның жарияланған жай акцияларының мөлшері 120 000 000 данаға арттырылсын» деген шешім дауысқа салынды». «ЖАҚТАЙДЫ» - 9 937 515 дауыс беруші акция, дауыс беруге қатысқан акциялардың жалпы санының 100%-ы; «ҚАРСЫ» - жоқ; «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ. Шешім басым дауыспен қабылданды. |
||||
| 4 | иные сведения по решению акционерного общества | - | |||
| акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер | - | ||||