Дата события, затрагивающего интересы акционеров акционерного общества и инвесторов, в соответствии с уставом акционерного общества, а также проспектом выпуска ценных бумаг акционерного общества — 27.04.17 г.
Акционерное общество «Нурбанк» (свидетельство о государственной перерегистрации № 3868-1900-АО от 09.11.2004 г.), расположенное по адресу г. Алматы, пр. Абая 10 «В», извещает о созыве годового общего собрания акционеров
АО «Нурбанк» по инициативе Совета директоров (протокол № 29-(17) от 25 апреля 2017 года) со следующей повесткой дня:
1) Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Нурбанк»;
2) Утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2016 год;
3) Утверждение неконсолидированной (отдельной) годовой финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2016 год;
4) Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Нурбанк» за 2016 год;
5) Рассмотрение вопроса о выплате дивидендов по простым акциям и о размере дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «Нурбанк», по итогам 2016 года;
6) Определение аудиторской организации для осуществления аудита финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2017 год;
7) Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Нурбанк», его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2016 год;
8) Утверждение Изменений и дополнений №1 в Устав АО «Нурбанк». Определение лица, уполномоченного на подписание Изменений и дополнений №1 в Устав АО «Нурбанк»;
9) Утверждение Изменений и дополнений №1 в Положение о Совете директоров АО «Нурбанк»;
10) Информирование акционеров АО «Нурбанк» о размере и составе вознаграждения членам Совета директоров и членам Правления АО «Нурбанк» за 2016 год;
11) Об изменении размера вознаграждения члену Совета директоров АО «Нурбанк» - независимому директору.
Годовое общее собрание акционеров проводится в соответствии с нормами Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Устава АО «Нурбанк».
Годовое общее собрание акционеров состоится 30 мая 2017 года в 10:00 часов астанинского времени в здании АО «Нурбанк», расположенном по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Абая, 10 «В». Регистрация участников годового общего собрания акционеров будет проводиться с 09:00 часов по месту его проведения.
Приглашаем акционеров АО «Нурбанк» принять участие в работе годового общего собрания акционеров. С информацией и материалами, касающимися вопросов повестки дня и проведения годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в офисе АО «Нурбанк», расположенном по адресу: г.Алматы, пр.Абая, 10 «В», телефон: 8(727) 2-500-000 (Корпоративный секретарь Тлегенова Данара - вн. 5783).
Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Нурбанк», составлен на основании данных реестра держателей акций АО «Нурбанк» по состоянию на 26 апреля 2017 года.
В случае отсутствия кворума повторное годовое общее собрание акционеров АО «Нурбанк» состоится 31 мая 2017 года в 10:00 часов астанинского времени, в здании АО «Нурбанк», расположенном по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Абая, 10 «В».