Акционерлік қоғамның жарғысына сәйкес және акционерлік қоғамның бағалы қағаздар шығару проспектіне сәйкес акционерлік қоғамның акционерлері мен инвесторларының мүдделеріне әсер ететін оқиға датасы — 27.04.17 ж.
«Нұрбанк» акционерлік қоғамы (09.11.2004 ж. № 3868-1900-AO мемлекеттік қайта тіркеу куәлігі), Алматы қ., Абая д., 10 'В' мекенжайында орналасқан, директорлар кеңесінің бастамасымен (2017 жылғы 25 сәуірдегі № 29-(17) хаттама) акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын шақырады, күн тәртібіндегі мәселелер:
1) «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;
2) «Нұрбанк» АҚ-ның 2016 жылғы жылдық шоғырландырылған қаржылық есептілігін бекіту;
3) «Нұрбанк» АҚ-ның 2016 жылғы жеке жылдық қаржылық есептілігін бекіту;
4) «Нұрбанк» АҚ-ның 2016 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту;
5) 2016 жылдың қорытындысы бойынша «Нұрбанк» АҚ-ның қарапайым акциялары бойынша дивидендтер төлеу және бір қарапайым акцияға есептелген дивиденд мөлшері туралы мәселені қарастыру;
6) «Нұрбанк» АҚ-ның 2017 жылғы қаржылық есептілігіне аудит жүргізу үшін аудиторлық ұйымды анықтау;
7) «Нұрбанк» АҚ-ның әрекеттері бойынша акционерлердің өтініштерін қарастыру, оның лауазымды тұлғалары және 2016 жылғы нәтижелерін қарастыру;
8) «Нұрбанк» АҚ Жарғысына №1 өзгерістер мен толықтыруларды бекіту. «Нұрбанк» АҚ Жарғысына №1 өзгерістер мен толықтыруларды қол қою үшін өкілетті тұлғаны анықтау;
9) «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге №1 өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;
10) 2016 жылы «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне және Басқарма мүшелеріне сыйақы мөлшері мен құрамын акционерлерге хабарлау;
11) «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің тәуелсіз директорының сыйақы мөлшерін өзгерту.
Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының және «Нұрбанк» АҚ Жарғысының нормаларына сәйкес өткізіледі.
Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы 2017 жылғы 30 мамырда сағат 10:00-да Астана уақытымен «Нұрбанк» АҚ ғимаратында, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Абая д., 10 'В' мекенжайында өткізіледі. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу оның өткізілу орындарында сағат 09:00-ден бастап жүргізіледі.
«Нұрбанк» АҚ акционерлерін акционерлер стандарттарының жылдық жалпы жиналысына қатысуға шақырамыз. Күн тәртібі және акционерлердің жылдық жалпы жиналысының материалдары бойынша ақпаратпен «Нұрбанк» АҚ кеңсесінде Алматы қ., Абая д., 10 'В' мекенжайында танысуға болады, телефон: 8(727) 2-500-000 (Корпоративтік хатшы Тлегенова Данара - ішкі 5783).
«Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына қатысу құқығы бар акционерлердің тізімі 2017 жылғы 26 сәуіріндегі «Нұрбанк» АҚ акцияларының ұстаушылары тізілімінің деректері негізінде жасақталған.
Кворум болмаған жағдайда «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы 2017 жылғы 31 мамырда сағат 10:00-да Астана уақытымен, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Абая д., 10 'В' мекенжайында «Нұрбанк» АҚ ғимаратында қайта өткізіледі.