Настоящим Акционерное общество «Нурбанк» (свидетельство о государственной перерегистрации № 3868-1900-АО от 09.11.2004 г.), расположенное по адресу г. Алматы, пр. Абая, 10 «В», уведомляет о том, что 18.05.2015 г. проведено годовое общее собрание акционеров, по итогам голосования на котором приняты следующие решения:
1) Утвердить годовую консолидированную финансовую отчетность АО «Нурбанк»
за 2014 год;
2) Утвердить отдельную годовую финансовую отчетность АО «Нурбанк» по итогам 2014 года;
3) Чистый доход АО «Нурбанк» в размере 1 522 284 000,0 тенге оставить без распределения
и направить на счет «Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет»;
4) Не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «Нурбанк» за 2014 год;
5) Утвердить ТОО «КПМГ Аудит» в качестве аудиторской организации для осуществления аудита годовой финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2015 год;
6) Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО «Нурбанк» и его должностных лиц в 2014 году;
7) Утвердить Методику определения стоимости акций при их выкупе АО «Нурбанк»
на неорганизованном рынке ценных бумаг и признать утратившим силу Методику определения стоимости акций при их выкупе АО «Нурбанк», утвержденную общим собранием акционеров АО «Нурбанк» 05 сентября 2008 года;
8) Утвердить Изменения и дополнения №6 в Устав АО «Нурбанк» и уполномочить Председателя Правления АО «Нурбанк» Орынбаева Кантара Бекараловича подписать Изменения и дополнения №6 в Устав АО «Нурбанк»;
9) Утвердить Изменения и дополнения в Кодекс корпоративного управления
АО «Нурбанк», утвержденный решением Общего собрания акционеров АО «Нурбанк» (выписка 10 из Протокола от 29.04.2014 года);
10) Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членам Совета директоров и Правления АО «Нурбанк» за 2014 год.