Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Желтоқсан көшесі, 168 үй мекенжайында орналасқан,
2009 жылдың 27 сәуірінде Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Достық даңғылы, 38 үй мекенжайында өткен.
1. Жалпы жиналыстың Төрағасы етіп, М.С.Мұқановты және Жалпы жиналыстың хатшысы етіп Ә.А.Сұңқарланованы тағайындау:
«Қарсы» — жоқ.
«Қалыс қалғандар» — жоқ.
«Қолдағандар» — 9 дауыс.
Шешім бір дауыспен қабылданды.
2. «Бір акция — бір дауыс» қағидасы бойынша барлық сұрақтарға дауыс берудің ашық түрі таңдалсын.
«Қарсы» — (жоқ) акция, немесе Жалпы жиналыстағы Қоғамның дауысқа қатысатын акцияларының (жоқ) пайызы.
«Қалыс қалғандар» — (жоқ) акция, немесе Жалпы жиналыстағы Қоғамның дауысқа қатысатын акцияларының (жоқ) пайызы.
«Қолдағандар» — Жиналыстағы Қоғамның дауысқа қатысатын акцияларының 2 383 363 (75,03 пайызы).
Шешім бір дауыспен қабылданды.
3. Жалпы жиналыстың Күн тәртібін бекіту.
«Қарсы» — (жоқ) акция, немесе Жалпы жиналыстағы Қоғамның дауысқа қатысатын акцияларының (жоқ) пайызы.
«Қалыс қалғандар» — (жоқ) акция, немесе Жалпы жиналыстағы Қоғамның дауысқа қатысатын акцияларының (жоқ) пайызы.
«Қолдағандар» — Жиналыстағы Қоғамның дауысқа қатысатын акцияларының 2 383 363 (75,03 пайызы).
Шешім бір дауыспен қабылданды.
4. Күн тәртібінің бірінші сұрағы бойынша дауысқа мынадай шешім салынды: «2009 жылға топтың (банк кангломератының) шоғырландырылған жылдық қаржы есептілігіне аудит жүргізу үшін „Нұрбанк“ АҚ-ның аудиторлық компаниясы етіп „Ernst&Young“ ЖШС тағайындалсын».
«Қарсы» — (жоқ) акция, немесе Жалпы жиналыстағы Қоғамның дауысқа қатысатын акцияларының (жоқ) пайызы.
«Қалыс қалғандар» — (жоқ) акция, немесе Жалпы жиналыстағы Қоғамның дауысқа қатысатын акцияларының (жоқ) пайызы.
«Қолдағандар» — Жиналыстағы Қоғамның дауысқа қатысатын акцияларының 2 383 363 (75,03 пайызы).
Шешім бір дауыспен қабылданды.
5. Күн тәртібінің екінші сұрағы бойынша дауысқа мынадай шешім салынды: «2008 жылдың нәтижесінің бойынша „Нұрбанк“ АҚ жылдық қаржы есептілігін бекіту».
«Қарсы» — (жоқ) акция, немесе Жалпы жиналыстағы Қоғамның дауысқа қатысатын акцияларының (жоқ) пайызы.
«Қалыс қалғандар» — (жоқ) акция, немесе Жалпы жиналыстағы Қоғамның дауысқа қатысатын акцияларының (жоқ) пайызы.
«Қолдағандар» — Жиналыстағы Қоғамның дауысқа қатысатын акцияларының 2 383 363 (75,03 пайызы).
Шешім бір дауыспен қабылданды.
6. Күн тәртібінің үшінші сұрағы бойынша дауысқа мынадай шешім салынды: «Нұрбанк» АҚ таза табысын бөлудің келесі тәртібін бекіту:
1) жай акциялар бойынша дивидендтер төленбесін.
«Қарсы» — (жоқ) акция, немесе Жалпы жиналыстағы Қоғамның дауысқа қатысатын акцияларының (жоқ) пайызы.
«Қалыс қалғандар» — (жоқ) акция, немесе Жалпы жиналыстағы Қоғамның дауысқа қатысатын акцияларының (жоқ) пайызы.
«Қолдағандар» — Жиналыстағы Қоғамның дауысқа қатысатын акцияларының 2 383 363 (75,03 пайызы).
Шешім бір дауыспен қабылданды.
7. Күн тәртібінің төртінші сұрағы бойынша дауысқа мынадай шешім салынды: «Нұрбанк» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-қимылдарына акционерлердің жүгінуінің болмауы туралы, ақпаратқа назар аудару».
«Қарсы» — (жоқ) акция, немесе Жалпы жиналыстағы Қоғамның дауысқа қатысатын акцияларының (жоқ) пайызы.
«Қалыс қалғандар» — (жоқ) акция, немесе Жалпы жиналыстағы Қоғамның дауысқа қатысатын акцияларының (жоқ) пайызы.
«Қолдағандар» — Жиналыстағы Қоғамның дауысқа қатысатын акцияларының 2 383 363 (75,03 пайызы).
Шешім бір дауыспен қабылданды.
8. Күн тәртібінің бесінші сұрағы бойынша дауысқа мынадай шешім салынды: «Директорлар кеңесінің және Қоғам басқармасының мүшелеріне сыйақы төлеудің мөлшері мен құрамы туралы, ақпарат назарға алынсын».
«Қарсы» — (жоқ) акция, немесе Жалпы жиналыстағы Қоғамның дауысқа қатысатын акцияларының (жоқ) пайызы.
«Қалыс қалғандар» — (жоқ) акция, немесе Жалпы жиналыстағы Қоғамның дауысқа қатысатын акцияларының (жоқ) пайызы.
«Қолдағандар» — Жиналыстағы Қоғамның дауысқа қатысатын акцияларының 2 383 363 (75,03 пайызы).
Жалпы жиналыстың хатшысы __________________________ Ә.А.Сұңқарланова