Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Желтоқсан көшесі, 168 б үй мекенжайында орналасқан,
2009 жылдың 27 сәуірінде Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Достық даңғылы, 38 үй мекенжайында өткен.
1. Жалпы жиналыстың Төрағасы етіп, М.С.Мұқановты және Жалпы жиналыстың хатшысы етіп Ә.А.Сұңқарланованы тағайындау:
«Қарсы» — жоқ.
«Қалыс қалғандар» — жоқ.
«Қолдағандар» — 9 дауыс.
Шешім бір дауыспен қабылданды.
2. «Бір акция — бір дауыс» қағидасы бойынша барлық сұрақтарға дауыс берудің ашық түрі таңдалсын.
«Қарсы» — (жоқ) акция, немесе Жалпы жиналыстағы Қоғамның дауысқа қатысатын акцияларының (жоқ) пайызы.
«Қалыс қалғандар» — (жоқ) акция, немесе Жалпы жиналыстағы Қоғамның дауысқа қатысатын акцияларының (жоқ) пайызы.
«Қолдағандар» — Жиналыстағы Қоғамның дауысқа қатысатын акцияларының 2 383 363 (75,03 пайызы).
Шешім бір дауыспен қабылданды.
3. Жалпы жиналыстың Күн тәртібін бекіту.
«Қарсы» — (жоқ) акция, немесе Жалпы жиналыстағы Қоғамның дауысқа қатысатын акцияларының (жоқ) пайызы.
«Қалыс қалғандар» — (жоқ) акция, немесе Жалпы жиналыстағы Қоғамның дауысқа қатысатын акцияларының (жоқ) пайызы.
«Қолдағандар» — Жиналыстағы Қоғамның дауысқа қатысатын акцияларының 2 383 363 (75,03 пайызы).
Шешім бір дауыспен қабылданды.
4. Күн тәртібінің бірінші сұрағы бойынша дауысқа мынадай шешім салынды: «2009 жылға топтың (банк кангломератының) шоғырландырылған жылдық қаржы есептілігіне аудит жүргізу үшін „Нұрбанк“ АҚ-ның аудиторлық компаниясы етіп „Ernst&Young“ ЖШС тағайындалсын».
«Қарсы» — (жоқ) акция, немесе Жалпы жиналыстағы Қоғамның дауысқа қатысатын акцияларының (жоқ) пайызы.
«Қалыс қалғандар» — (жоқ) акция, немесе Жалпы жиналыстағы Қоғамның дауысқа қатысатын акцияларының (жоқ) пайызы.
«Қолдағандар» — Жиналыстағы Қоғамның дауысқа қатысатын акцияларының 2 383 363 (75,03 пайызы).
Шешім бір дауыспен қабылданды.
5. Күн тәртібінің екінші сұрағы бойынша дауысқа мынадай шешім салынды: «2008 жылдың нәтижесінің бойынша „Нұрбанк“ АҚ жылдық қаржы есептілігін бекіту».
«Қарсы» — (жоқ) акция, немесе Жалпы жиналыстағы Қоғамның дауысқа қатысатын акцияларының (жоқ) пайызы.
«Қалыс қалғандар» — (жоқ) акция, немесе Жалпы жиналыстағы Қоғамның дауысқа қатысатын акцияларының (жоқ) пайызы.
«Қолдағандар» — Жиналыстағы Қоғамның дауысқа қатысатын акцияларының 2 383 363 (75,03 пайызы).
Шешім бір дауыспен қабылданды.
6. Күн тәртібінің үшінші сұрағы бойынша дауысқа мынадай шешім салынды: «Нұрбанк» АҚ таза табысын бөлудің келесі тәртібін бекіту:
1) жай акциялар бойынша дивидендтер төленбесін.
«Қарсы» — (жоқ) акция, немесе Жалпы жиналыстағы Қоғамның дауысқа қатысатын акцияларының (жоқ) пайызы.
«Қалыс қалғандар» — (жоқ) акция, немесе Жалпы жиналыстағы Қоғамның дауысқа қатысатын акцияларының (жоқ) пайызы.
«Қолдағандар» — Жиналыстағы Қоғамның дауысқа қатысатын акцияларының 2 383 363 (75,03 пайызы).
Шешім бір дауыспен қабылданды.
7. Күн тәртібінің төртінші сұрағы бойынша дауысқа мынадай шешім салынды: «Нұрбанк» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-қимылдарына акционерлердің жүгінуінің болмауы туралы, ақпаратқа назар аудару».
«Қарсы» — (жоқ) акция, немесе Жалпы жиналыстағы Қоғамның дауысқа қатысатын акцияларының (жоқ) пайызы.
«Қалыс қалғандар» — (жоқ) акция, немесе Жалпы жиналыстағы Қоғамның дауысқа қатысатын акцияларының (жоқ) пайызы.
«Қолдағандар» — Жиналыстағы Қоғамның дауысқа қатысатын акцияларының 2 383 363 (75,03 пайызы).
Шешім бір дауыспен қабылданды.
8. Күн тәртібінің бесінші сұрағы бойынша дауысқа мынадай шешім салынды: «Директорлар кеңесінің және Қоғам басқармасының мүшелеріне сыйақы төлеудің мөлшері мен құрамы туралы, ақпарат назарға алынсын».
«Қарсы» — (жоқ) акция, немесе Жалпы жиналыстағы Қоғамның дауысқа қатысатын акцияларының (жоқ) пайызы.
«Қалыс қалғандар» — (жоқ) акция, немесе Жалпы жиналыстағы Қоғамның дауысқа қатысатын акцияларының (жоқ) пайызы.
«Қолдағандар» — Жиналыстағы Қоғамның дауысқа қатысатын акцияларының 2 383 363 (75,03 пайызы).
Жалпы жиналыстың хатшысы __________________________ Ә.А.Сұңқарланова