Уважаемые клиенты и партнеры! Уведомляем вас о проведении очередного годового общего собрания акционеров АО «Нурбанк» 28 мая 2024 года.
25 апреля 2024 года Советом директоров АО «Нурбанк» принято решение:
Созвать и провести очередное годовое общее собрание акционеров АО «Нурбанк» 28 мая 2024 года, в 10:00 часов алматинского времени в здании АО «Нурбанк», расположенном по адресу: г. Алматы, пр. Абая, 10 «В». В случае отсутствия кворума на годовом общем собрании акционеров АО «Нурбанк» 28 мая 2024 года, повторное годовое общее собрание акционеров АО «Нурбанк» провести 29 мая 2024 года в 10:00 часов алматинского времени по вышеуказанному адресу. В соответствии с пунктом 1 статьи 43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 7 статьи 20 Устава АО «Нурбанк» сформировать следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Нурбанк»: 1) Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Нурбанк». 2) Утверждение неконсолидированной (отдельной) аудированной годовой финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2023 год. 3) Утверждение аудированной годовой консолидированной финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2023 год. 4) Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Нурбанк» за 2023 год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и о размере дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «Нурбанк» за 2023 год. 5) Информирование акционеров АО «Нурбанк» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и членов Правления АО «Нурбанк» за 2023 год. 6) Об обращениях акционеров на действия АО «Нурбанк», его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2023 год. 7) Изменение размера вознаграждения члену Совета директоров-независимому директору АО «Нурбанк». Дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать на годовом общем собрании акционеров АО «Нурбанк» и голосовать на нем, определить 26 апреля 2024 года.