Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НУРБАНК» (БИН 930940000164, КАЗАХСТАН, 050010, Алматы г.а., Бостандыкский район, проспект Абая 10 «В», тел: 8(727)250-00-00; 259-97-10, факс: 8(727)250-67-03, e-mail: TSalkenova@nurbank.kz; cc@nurbank.kz, веб-сайт: www.nurbank.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилиированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.
| № | № п.п. | Показатель / Көрсеткіш / Indicator | Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 1. | Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов | ||||
| Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған | |||||
| 1 | дата проведения совета директоров | 12.02.2018 | |||
| директорлар кеңесін өткізу күні | |||||
| 2 | содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества | О проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Нурбанк». О формировании Повестки дня внеочередного общего собрания акционеров | |||
| директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі | «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысын өткізу туралы. «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысының Күн тәртібін жасау туралы. | ||||
| 3 | решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта | Настоящим Акционерное общество «Нурбанк» (далее – Банк) предоставляет решение Совета директоров Банка о созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «Нурбанк». 1) дата проведения совета директоров – 12 февраля 2018 года; 2) содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества – 1. Созвать и провести внеочередное общее собрание акционеров АО «Нурбанк» 19 марта 2018 года в 10.00 часов астанинского времени в здании АО «Нурбанк» по адресу: г.Алматы, пр.Абая, 10 В. В случае отсутствия кворума на внеочередном общем собрании акционеров АО «Нурбанк» 19 марта 2018года, повторное внеочередное общее собрание акционеров АО «Нурбанк» провести 20 марта 2018 года в 10.00 часов астанинского времени по вышеуказанному адресу. 2. В соответствии с пунктом 1 статьи 43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 8 статьи 19 Устава АО «Нурбанк» сформировать следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Нурбанк»: 1) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Нурбанк». 2) Об аннулировании выпуска именных купонных субординированных облигаций без обеспечения конвертируемых в простые акции АО «Нурбанк». 3) Определение аудиторской организации для осуществления аудита финансовой отчетности АО «Нурбанк». 3. Дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать на внеочередном общем собрании акционеров АО «Нурбанк» и голосовать на нем, определить 15 февраля 2018 года. |
|||
| директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері) | «Нұрбанк» Акционерлік қоғамы (бұдан былай – Банк) Директорлар кеңесінің «Нұрбанк» АҚ акционерлерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысын өткізу туралы шешімін ұсынады. 1) директорлар кеңесін өткізу күні – 12 ақпан 2018 жыл; 2) акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес акционерлер мен инвесторлардың назарына жіберілетін ақпарат директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселе (мәселелер) мазмұны - 1. «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы 2018 жылдың 19 наурызында Астана уақытымен сағат 10:00-де шақырылсын және «Нұрбанк» АҚ-ның Алматы қ., Абай даңғ., 10 В мекенжайындағы ғимаратта өткізілсін. 2018 жылдың 19 наурызынад Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысында кворум болмаған жағдайда «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы 2018 жылдың 20 наурызында Астана уақытымен сағ. 10.00-де, жоғарыда айтылған мекенжайда қайтадан өткізілетін болады. 2. «Қазақстан Республикасындағы банктер және банктік қызмет туралы» Қазақстан Республикасының Заңының 43-ші бабына және «Нұрбанк» АҚ Жарғысының 19-шы бабының 8- тармағына сәйкес «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының келесідей күн тәртібі түзілсін: 1) «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. 2) «Нұрбанк» АҚ-ның жай акцияларға айырбасталатын қамтамасыз етілмеген атаулы купондық субординацияланған облигациялар шығарылымын жою туралы. 3) «Нұрбанк» АҚ-ның қаржылық есептілігіне аудит жүргізу үшін аудиторлық ұйымды белгілеу. 3. «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімін жасайтын күн – 2018 жылдың 15 ақпаны деп белгіленсін. |
||||
| 4 | иные сведения по решению акционерного общества | не применимо | |||
| акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер | іске асырылмайды | ||||