«Нұрбанк» АҚ (БИН 930940000164, ҚАЗАҚСТАН, 050010, Алматы қ., Бостандық ауд., Абая даңғ. 10 «В», тел: 8(727)250-00-00; 259-97-10, факс: 8(727)250-67-03, e-mail: TSalkenova@nurbank.kz, cc@nurbank.kz, веб-сайт: www.nurbank.kz) осы арқылы қаржылық есеп беру депозитарийінің интернет-ресурсында акционерлік қоғамдардың аффилидған тұлғалар тізімдері, сондай-ақ жетекшінің жылдық сыйақы сомасы бойынша ақпарат, және тағы басқа корпоративтік оқиғалар, қаржылық және аудиторлық есептер интернет-ресурстарында тіркелу туралы, Қазақстан Ұлттық Банкінің Басқармасы бекіткен 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 26 қаулысына сәйкес хабарлама мәтінін қазақ және орыс тілдерінде орналастыру/жариялау үшін жібереді.
| № | № р/б | Көрсеткіш / Показатель / Indicator | Ақпарат мазмұны / Содержание информации / Information content | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 1. | Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған | |||||
| Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған | ||||||
| 1 | директорлар кеңесін өткізу күні | 26.10.2017 | ||||
| директорлар кеңесін өткізу күні | ||||||
| 2 | директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі | «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы. «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі туралы. | ||||
| директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі | «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы. «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі туралы. | |||||
| 3 | директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері) | 1. 2017 жылдың 04 желтоқсаны астана уақытымен сағат 10.00-де, Алматы қ., Абай даңғылы 10 В мекенжайында «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы шақырылсын және өткізілсін. «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің 2017 жылдың 04 желтоқсанындағы кезектен тыс жалпы жиналысында кворум болмаған жағдайда, «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы 2017 жылдың 05 желтоқсанында астана уақытымен сағат 10.00-де жоғарыда көрсетілген мекенжайда өткізілсін. 2. Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 43-бабының 1-тармағына және «Нұрбанк» АҚ Жарғысының 19-бабының 8-тармағына сәйкес «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының төмендегідей күн тәртібі құрылсын: 1) Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. 2) «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын анықтау. 3) Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін – «Нұрбанк» АҚ-ның тәуелсіз директорын сайлау. 4) Директорлар кеңесінің жаңа мүшесіне – «Нұрбанк» АҚ-ның тәуелсіз директорына төленетін сыйақының мөлшері мен төлеу шарттарын және өз міндеттерін орындаудағы шығындарының орнын толтыру шарттарын анықтау. 5) «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің уәкілеттілігінің мерзімін анықтау. 3. 2017 жылдың 27 қазаны «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге құқылы акционерлердің тізімін жасау күні ретінде белгіленсін. |
||||
| директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері) | 1. 2017 жылдың 04 желтоқсаны астана уақытымен сағат 10.00-де, Алматы қ., Абай даңғылы 10 В мекенжайында «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы шақырылсын және өткізілсін. «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің 2017 жылдың 04 желтоқсанындағы кезектен тыс жалпы жиналысында кворум болмаған жағдайда, «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы 2017 жылдың 05 желтоқсанында астана уақытымен сағат 10.00-де жоғарыда көрсетілген мекенжайда өткізілсін. 2. Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 43-бабының 1-тармағына және «Нұрбанк» АҚ Жарғысының 19-бабының 8-тармағына сәйкес «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының төмендегідей күн тәртібі құрылсын: 1) Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. 2) «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын анықтау. 3) Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін – «Нұрбанк» АҚ-ның тәуелсіз директорын сайлау. 4) Директорлар кеңесінің жаңа мүшесіне – «Нұрбанк» АҚ-ның тәуелсіз директорына төленетін сыйақының мөлшері мен төлеу шарттарын және өз міндеттерін орындаудағы шығындарының орнын толтыру шарттарын анықтау. 5) «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің уәкілеттілігінің мерзімін анықтау. 3. 2017 жылдың 27 қазаны «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге құқылы акционерлердің тізімін жасау күні ретінде белгіленсін. |
|||||
| 4 | акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер | - | ||||
| акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер | - | |||||