Советом директоров АО «Нурбанк» 25 апреля 2023 года принято решение:
Cозвать и провести очередное годовое общее собрание акционеров АО «Нурбанк» 30 мая 2023 года, в 10:00 часов алматинского времени в здании АО «Нурбанк», расположенном по адресу: г. Алматы, пр. Абая, 10 «В». В случае отсутствия кворума на годовом общем собрании акционеров АО «Нурбанк» 30 мая 2023 года, повторное годовое общее собрание акционеров АО «Нурбанк» провести 31 мая 2023 года в 10:00 часов алматинского времени по вышеуказанному адресу.
В соответствии с пунктом 1 статьи 43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 7 статьи 20 Устава АО «Нурбанк» сформировать следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Нурбанк»:
1) Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Нурбанк».
2) Утверждение неконсолидированной (отдельной) аудированной годовой финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2022 год.
3) Утверждение аудированной годовой консолидированной финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2022 год.
4) Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Нурбанк» за 2022 год, принятие решения о выплате дивидендов ростым акциям и о размере дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «Нурбанк» за 2022 год.
5) Информирование акционеров АО «Нурбанк» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и членов Правления АО «Нурбанк» за 2022 год.
6) Об обращениях акционеров на действия АО «Нурбанк», его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2022 год.
7) Утверждение изменений и дополнений № 3 в Устав АО «Нурбанк». Определение лица, уполномоченного на подписание изменений и дополнений № 3 в Устав АО «Нурбанк».
8) Утверждение изменений № 5 в Положение о Совете директоров АО «Нурбанк».
9) Утверждение изменений № 1 в Кодекс корпоративного управления АО «Нурбанк». Дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать на годовом общем собрании акционеров АО «Нурбанк» и голосовать на нем, определить 26 апреля 2023 года.