Извещение о созыве годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Нурбанк»

Акционерное общество «Нурбанк», (свидетельство о государственной перерегистрации № 3868-1900-АО от 9 ноября 2004 г.), расположенное по адресу: г. Алматы, ул. Желтоксан 168 «Б», в соответствии с решением, принятым на заседании Совета Директоров АО «Нурбанк» «17» марта 2010 года, извещает Вас о переносе годового Общего собрания акционеров Банка (далее — Собрание) на 29 апреля 2010 г. Собрание состоится «29» апреля 2010 года, в 10–00 часов в здании АО «Нурбанк» расположенного по адресу: г. Алматы, пр. Абылай хана, 51–53, начало регистрации акционеров в 09–00 часов.

Список акционеров, имеющих право участвовать на Собрании, составлен по состоянию на «25» марта 2010 года.

Повестка дня:

1. Определение аудиторской организации АО «Нурбанк» для аудита консолидированной годовой финансовой отчетности банковского конгломерата на 2010 год;
2. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Нурбанк» по итогам 2009 г.
3. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Нурбанк» за 2009 г., принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Нурбанк» по итогам 2009 г.
4. Об обращениях акционеров на действия АО «Нурбанк», его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2009 год.
5. О размере и составе вознаграждения членам Совета директоров и Правления АО «Нурбанк» за 2009 год.

В случае отсутствия кворума на первом Собрании, повторное Собрание состоится «30» апреля 2010 года в тоже время по вышеуказанному адресу.

По вопросам проведения Собрания, а также ознакомления с необходимой информацией (материалами) по вопросам повестки дня, обращаться в офис АО «Нурбанк», расположенный по адресу: г. Алматы, пр. Абылай хана, 51–53, тел: 255-91-49 (Корпоративный секретарь — Исламова Саёра).