Извещение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества «Нурбанк

Акционерное общество «Нурбанк», (свидетельство о государственной перерегистрации № 3868-1900-АО от 9 ноября 2004 г.), расположенное по адресу: г. Алматы, ул. Желтоксан 168 «Б», в соответствии с решением, принятым на заседании Совета Директоров АО «Нурбанк» «25» июля 2008 года, извещает Вас о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка (далее — Собрание). Собрание состоится «05» сентября 2008 года, в 10-00 часов в здании бизнес-центра «Кен Дала», расположенного по адресу: г. Алматы, пр. Достык, 38, начало регистрации акционеров в 09-00 часов.

Список акционеров, имеющих право участвовать на Собрании, будет составлен по состоянию на «29» июля 2008 года.

Повестка дня:

1. Определение аудиторской организации АО «Нурбанк» и консолидированной годовой финансовой отчетности группы (банковского конгломерата) на 2008 год;
2. Утверждение Методики определения стоимости акций при их выкупе АО «Нурбанк» в новой редакции;
3. Определение даты выплаты дивидендов по привилегированным акциям за 2007 год;
4. Утверждение изменений и дополнений в устав АО «Нурбанк» касательно корпоративного секретаря;
5. Утверждение Кодекса корпоративного управления по банковскому конгломерату;
6. Изменение состава Совета директоров АО «Нурбанк».

В случае отсутствия кворума на первом Собрании, повторное Собрание состоится «08» сентября 2008 года в тоже время по вышеуказанному адресу. По вопросам проведения Собрания, а также ознакомления с необходимой информацией (материалами) по вопросам повестки дня, обращаться в офис АО «Нурбанк», расположенный в здании бизнес-центра «Кен Дала» по адресу: г. Алматы пр. Достык, 38, тел: 2599-710 (Корпоративный секретарь вн. 5621).

«Нұрбанк» акционерлік қоғамы акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы хабарлама

 «Нұрбанк» акционерлік қоғамы (мемлекеттiк қайта тіркеу туралы № 3868-1900-АО куәлік 2004 ж. 9 қарашада берілген), (бүдан әрі — Қоғам), орналасқан мекенжайы; Алматы қ., Желтоқсан к-сі, 168 «Б», 2008 жылғы 25 шілдеде «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің мәжілісінде қабылданған шешімге сәйкес, Сіздерге Банк акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы хабарлайды. Жиналыс 2008 жылғы 05 қыркүйек сағат 10.00-да Алматы қ., Достық д-лы, 38 мекен-жайында орналасқан «Кең Дала» бизнес-орталығының ғимаратында болады. Қатысушыларды тіркеу сағат 9.00-да басталады.

Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі 2008 жылғы 29 шілдедегі жағдайы бойынша түзіледі. Күн тәртібі:

1. «Нұрбанк» АҚ-ның аудитын жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды және 2008 жылға топтың (банктік конгламераттың) үйлескен жылдық қаржы есептігін белгілеу;
2. Нұрбанк«АҚ-ы акцияларды сатып алуда, олардың бағасын анықтау Әдістемесін жаңа редакцияда бекіту;
3. 2007жылға артықшылықты акциялар бойынша, дивиденттер төлеу мерзімін бекіту;
4. «Нұрбанк» АҚ-ның Жарғысына корпоративтік хатшы жайлы өзгертулер мен толықтырулар енгізуді бекіту;
5. Банктік конгломерат бойынша корпоративтік басқару Кодексін бекіту;
6. «Нұрбанк» АҚ-ы Директорлар кеңесінің құрамын өзгерту.

Бірінші жиналыста жиналым болмаған жағдайда, акционерлердің қайталама жалпы жиналысы 2007 жылғы 08 қыркүйекте көрсетілген мекен-жайда сол уақытта өткізіледі.

Жалпы жиналыс өткізу мәселелері бойынша, сондай-ақ күн тәртібіндегі мәселелер бойынша қажетті ақпаратты (материалдарды) Алматы қ., Достық д-лы, 38 мекен-жайында орналасқан «Кең Дала» бизнес-орталығы ғимаратындағы «Нұрбанк» АҚ-тың офисіне хабарласып алуға болады, тел. 2599 -710 (Корпоративтік хатшы — 5621).