Протокол об итогах голосования акционеров на годовом общем собрании акционеров акционерного общества«Нурбанк» (далее общество)
расположенного по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Желтоксан, 168 «б», проводившегося по адресу: Республика Казахстан г. Алматы, пр. Достык, 38, 28 марта 2008 года.
1. Избрание Председателем Общего собрания г-на Сеитова Д. Д. и Секретарем Общего собрания Мажилову А. К.:
«За» — 17 (семнадцать) голосов
«Против» — нет
«Воздержалось» — нет
Решение принято единогласно.
2. Избрание открытой формы голосования по принципу «одна акция — один голос» на Общем собрании.
«За» — 2 458 497 голосующих акций (99,3 %) Общества, присутствующих на Общем собрании.
«Против» — (нет) акций, или (нет) % голосующих акций Общества, присутствующих на Общем собрании.
«Воздержалось» — (нет) акций, или (нет) % голосующих акций Общества, присутствующих на Общем собрании.
Решение принято единогласно.
3. Утверждение Повестки дня общего собрания.
«За» — 2 458 497 голосующих акций (99,3 %) Общества, присутствующих на Общем собрании.
«Против» — (нет) акций, или (нет) % голосующих акций Общества, присутствующих на Общем собрании.
«Воздержалось» — (нет) акций, или (нет) % голосующих акций Общества, присутствующих на Общем собрании.
Решение принято единогласно.
4. По первому вопросу повестки дня было поставлено на голосование следующее решение: «Внесение изменений в решение годового Общего собрания акционеров АО «Нурбанк» от 25 мая 2007 года по вопросу повестки дня «Определение аудиторской организации Общества и банковского конгломерата на 2007 год» и изложение данного решения в следующей редакции:»Аудитором АО «Нурбанк» и консолидированной отчетности группы (банковского конгломерата) назначается ТОО «Ernst&Young».
«За» — 2 458 497 голосующих акций (99,3 %) Общества, присутствующих на Общем Собрании.
«Против» — (нет) акций, или (нет) % голосующих акций Общества, присутствующих на Общем собрании.
«Воздержалось» — (нет) акций, или (нет) % голосующих акций Общества, присутствующих на Общем собрании.
Решение принято единогласно.
5. По второму вопросу повестки дня было поставлено на голосование следующее решение: «Утверждение годовой финансовой отчетности АО „Нурбанк“ по итогам 2007 года».
«За» — 2 458 497 голосующих акций (99,3 %) Общества, присутствующих на Общем собрании.
«Против» — (нет) акций, или (нет) % голосующих акций Общества, присутствующих на Общем собрании.
«Воздержалось» — (нет) акций, или (нет) % голосующих акций Общества, присутствующих на Общем собрании.
Решение принято единогласно.
6. По третьему вопросу повестки дня было поставлено на голосование следующее решение: Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Общества:
по простым акциям дивиденды не выплачивать;
сумму чистого дохода Общества направить на увеличение собственного капитала Общества.
«За» — 2 458 497 голосующих акций (99,3 %) Общества, присутствующих на Общем собрании.
«Против» — (нет) акций, или (нет) % голосующих акций Общества, присутствующих на Общем собрании.
«Воздержалось» — (нет) акций, или (нет) % голосующих акций Общества, присутствующих на Общем собрании.
Решение принято единогласно.
7. По четвертому вопросу повестки дня было поставлено на голосование следующее решение: «Принятие к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц».
«За» — 2 458 497 голосующих акций (99,3 %) Общества, присутствующих на Общем собрании.
«Против» — (нет) акций, или (нет) % голосующих акций Общества, присутствующих на Общем собрании.
«Воздержалось» — (нет) акций, или (нет) % голосующих акций Общества, присутствующих на Общем собрании.
Решение принято единогласно.
8. По пятому вопросу повестки дня было поставлено на голосование следующее решение: «Принятие к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членам Совета директоров и Правления Общества».
«За» — 2 458 497 голосующих акций (99,3 %) Общества, присутствующих на Общем собрании.
«Против» — (нет) акций, или (нет) % голосующих акций Общества, присутствующих на Общем собрании.
«Воздержалось» — (нет) акций, или (нет) % голосующих акций Общества, присутствующих на Общем собрании.
Решение принято единогласно.
9. По шестому вопросу повестки дня было поставлено на голосование следующее решение: «Утверждение Положения о Совете директоров АО «Нурбанк»
«За» — 2 458 497 голосующих акций (99,3 %) Общества, присутствующих на Общем собрании.
«Против» — (нет) акций, или (нет) % голосующих акций Общества, присутствующих на Общем собрании.
«Воздержалось» — (нет) акций, или (нет) % голосующих акций Общества, присутствующих на Общем собрании.
Решение принято единогласно.
Секретарь Общего собрания ___________________________ (Мажилова А.К.)
