Акционерлер дауысының қорытындысы туралы хаттама

«Нурбанк» акционерлік қоғамының акционерлерінің жылдық жалпы жиналысындағы дауыстардың қорытындысы туралы хаттама (әрі қарай қоғам)

1. Жалпы жиналыс Төрағасына мырза Сеитов Д.Д. және жалпы жиналыс Хатшысы болып Мажилова А.Қ. сайлансын:

• «Қолдау» — 17 (он жеті) дауыс
• «Қарсы» — жоқ
• «Қалыс қалды» — жоқ
• Шешім бір ауыздан қабылданды.

2. Жиналыстағы «бір акция — бір дауыс» қағидаты бойынша ашық дауыс беру формасы таңдалсын.

• «Қолдау» — Қоғамның жалпы жиналысына қатысқан 2 458 497 дауыс берілген акциялар (99,3%).
• «Қарсы» — жоқ акциялар, немесе Қоғамның жалпы жиналысына қатысқан дауыстық акциялардың жоқ%
• «Қалыс қалды» — жоқ акциялар, немесе Қоғамның жалпы жиналысына қатысқан дауыстық акциялардың жоқ%
• Шешім бір ауыздан қабылданды.

3. Жалпы жиналыс күн тәртібі бекітілсін.

• «Қолдау» — Қоғамның жалпы жиналысына қатысқан 2 458 497 дауыс берілген акциялар (99,3%).
• «Қарсы» — жоқ акциялар, немесе Қоғамның жалпы жиналысына қатысқан дауыстық акциялардың жоқ%
• «Қалыс қалды» — жоқ акциялар, немесе Қоғамның жалпы жиналысына қатысқан дауыстық акциялардың жоқ%
• Шешім бір ауыздан қабылданды.

4. Күн тәртібінің алғашқы сұрағы бойынша келесі шешім дауысқа салынды: «2007 жылдың 25 мамырындағы «Аудиторлық ұйымды және Қоғамның және банктік конгломераттың 2007 жылға аудитін бекіту» күн тәртібіндегі шешімге өзгеріс енгізу жане шешімді келесі редакцияда басып айту:» Аудитор АО «Нурбанк» жане топтың консолидацияланған есептілігінің (банктік конгломераттың) аудиторы болып «Ernst&Young» ЖШС тағайындалсын.

• «Қолдау» — Қоғамның жалпы жиналысына қатысқан 2 458 497 дауыс берілген акциялар (99,3%).
• «Қарсы» — жоқ акциялар, немесе Қоғамның жалпы жиналысына қатысқан дауыстық акциялардың жоқ%
• «Қалыс қалды» — жоқ акциялар, немесе Қоғамның жалпы жиналысына қатысқан дауыстық акциялардың жоқ%
• Шешім бір ауыздан қабылданды.

5. Күн тәртібінің екінші сұрағы бойынша келесі шешім дауысқа салынды: «2007 жылдың қаржылық қорытынды есептілігін бекіту».

• «Қолдау» — Қоғамның жалпы жиналысына қатысқан 2 458 497 дауыс берілген акциялар (99,3%).
• «Қарсы» — жоқ акциялар, немесе Қоғамның жалпы жиналысына қатысқан дауыстық акциялардың жоқ%
• «Қалыс қалды» — жоқ акциялар, немесе Қоғамның жалпы жиналысына қатысқан дауыстық акциялардың жоқ%
• Шешім бір ауыздан қабылданды.

6. Күн тәртібінің үшінші сұрағы бойынша келесі шешім дауысқа салынды: Қоғамның таза кірісін бөлу тәртібі бекітілсін:

1. қарапайым акциялар бойынша дивидендтер төленбейді;
2. Қоғамның таза кірісінің сомасын Қоғамның меншікті капиталына ұлғайтуға бағыттау.

• «Қолдау» — Қоғамның жалпы жиналысына қатысқан 2 458 497 дауыс берілген акциялар (99,3%).
• «Қарсы» — жоқ акциялар, немесе Қоғамның жалпы жиналысына қатысқан дауыстық акциялардың жоқ%
• «Қалыс қалды» — жоқ акциялар, немесе Қоғамның жалпы жиналысына қатысқан дауыстық акциялардың жоқ%
• Шешім бір ауыздан қабылданды.

7. Күн тәртібінің төртінші сұрағы бойынша келесі шешім дауысқа салынды: «Акционерлер тарапынан Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне шағымдардың болмауы туралы ақпарат ескерілсін».

• «Қолдау» — Қоғамның жалпы жиналысына қатысқан 2 458 497 дауыс берілген акциялар (99,3%).
• «Қарсы» — жоқ акциялар, немесе Қоғамның жалпы жиналысына қатысқан дауыстық акциялардың жоқ%
• «Қалыс қалды» — жоқ акциялар, немесе Қоғамның жалпы жиналысына қатысқан дауыстық акциялардың жоқ%
• Шешім бір ауыздан қабылданды.

8. Күн тәртібінің бесінші сұрағы бойынша келесі шешім дауысқа салынды: «Кеңес директоры мен Қоғам дирекциясының мүшелеріне берілетін сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпарат ескерілсін».

• «Қолдау» — Қоғамның жалпы жиналысына қатысқан 2 458 497 дауыс берілген акциялар (99,3%).
• «Қарсы» — жоқ акциялар, немесе Қоғамның жалпы жиналысына қатысқан дауыстық акциялардың жоқ%
• «Қалыс қалды» — жоқ акциялар, немесе Қоғамның жалпы жиналысына қатысқан дауыстық акциялардың жоқ%
• Шешім бір ауыздан қабылданды.

9. Күн тәртібінің алтыншы сұрағы бойынша келесі шешім дауысқа салынды: «„Нурбанк“ АҚ-ның Директорлар кеңесі ережесін бекіту

• «Қолдау» — Қоғамның жалпы жиналысына қатысқан 2 458 497 дауыс берілген акциялар (99,3%).
• «Қарсы» — жоқ акциялар, немесе Қоғамның жалпы жиналысына қатысқан дауыстық акциялардың жоқ%
• «Қалыс қалды» — жоқ акциялар, немесе Қоғамның жалпы жиналысына қатысқан дауыстық акциялардың жоқ%
• Шешім бір ауыздан қабылданды.