Акционерное общество «Нурбанк» (свидетельство о государственной перерегистрации № 3868-1900-АО от 9 ноября 2004 года, РНН 151000015914, БИК 190501849), расположенное по адресу: г.Алматы, ул.Желтоксан, 168-б, настоящим доводит до сведения своих акционеров о том, что на годовом Общем собрании акционеров АО «Нурбанк» (далее — Общество), состоявшемся 28 марта 2008 года, следующие решения:
1. Утвердить внесение изменений в решение годового Общего собрания акционеров от 25 мая 2007 года по вопросу повестки дня «Определение аудиторской организации Общества и банковского конгломерата на 2007 год» и изложить данное решение в следующей редакции: «Аудитором АО «Нурбанк» и консолидированной отчетности группы (банковского конгломерата) назначается ТОО «Ernst&Young».
2. Утвердить годовую финансовую отчетность по итогам 2007 года.
3. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Общества:
- по простым акциям дивиденды не выплачивать;
- cумму чистого дохода Общества направить на увеличение собственного капитала Общества.
4. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц.
5. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членам Совета директоров и Правления Общества.
6. Утвердить Положение о Совете директоров АО «Нурбанк»,
приняты единогласно всеми участвовавшими в голосовании акционерами Общества, владеющими 2 458 497 простых акций Общества.
ХАБАРЛАМА «Нұрбанк» акционерлік қоғамы (№ 3868-1900-АҚ 2004 жылғы 9 қарашадағы мемлекеттік қайта тіркеуге қою жөніндегі куәлігі, СТН 151000015914, БИК 190501849) (одан әрі — Қоғам) Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Желтоқсан к-сі, 168-б мекен-жайында орналасқан осы хабарлама арқылы өз акционерлерін 2008 жылғы 28 наурызында «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысында Қоғамның 2 458 497 жай акцияларына ие дауыс беруге қатысқан барлық акционерлерімен бірауыздан келесі шешімдер қабылданғандығы туралы хабардар етеді:
1. 2007 ж 25 мамырдағы жалпы жиналыстың күн тәртібінде көрсетілген «2007 жылға арналған „Қоғам және банк конгламератының Аудиторлық ұйымды белгілеу“ туралы акционерлердің шешіміне өзгертулер енгізуді және осы шешім келесі редакцияда оқылсын: „Нұрбанк“ АҚ-ң және үйлескен есебті топтың (банктік конгламераттың) Аудиторы болып „Ernst&Young“ ЖШС тағайындалады» деп бекітілсін;
2. 2007 жылдың қорытындысы бойынша жылдық қаржылық есебі бекітілсін;
3. Қоғамның таза табысын бөлудің келесі тәртібі бекітілсін:
- жай акциялар бойынша дивиденд төленбейді;
- Қоғамның таза табысының сомасы Қоғамның жеке капиталын көбейтуге бағытталсын;
4. Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекетіне акционерлердің жүгінуінің жоқтығын назарға алынсын;
5. Қоғамның Басқармасы мен Директорлар Кеңесінің мүшелеріне сыйақының көлемі мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын;
6. «Нұрбанк» АҚ Директорлар Кеңесі туралы Ережесі бекітілсін.
