Акционерное общество «Нурбанк», (свидетельство о государственной перерегистрации № 3868-1900-АО от 9 ноября 2004 г.), расположенное по адресу: г. Алматы, ул. Желтоксан 168 «Б», в соответствии с решением, принятым на заседании Совета Директоров АО «Нурбанк» 25 февраля 2008 года, извещает Вас о созыве годового Общего собрания акционеров Банка. Собрание состоится 28 марта 2008 года, в 10-00 часов в здании бизнес-центра «Кен Дала», расположенного по адресу: г. Алматы, пр. Достык, 38, начало регистрации акционеров в 09-00 часов.
Список акционеров, имеющих право участвовать на Общем собрании акционеров, будет составлен по состоянию на 24 марта 2008 года.
Повестка дня:
1. Внесение изменений в решение годового Общего собрания акционеров АО «Нурбанк» от 25 мая 2007г. по вопросу повестки дня «Определение аудиторской организации Общества и банковского конгломерата на 2007г.»
2. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Нурбанк» по итогам 2007 г.
3. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Нурбанк» за 2007 г., принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Нурбанк» по итогам 2007г.
4. Об обращениях акционеров на действия АО «Нурбанк», его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
5. О размере и составе вознаграждения членам Совета директоров и Правления АО «Нурбанк».
6. Утверждение Положения о Совете директоров. В случае отсутствия кворума на первом собрании, повторное общее собрание акционеров состоится на следующий день 31 марта 2008 года в тоже время по вышеуказанному адресу. По вопросам проведения общего собрания, а также ознакомления с необходимой информацией (материалами) по вопросам повестки дня, обращаться в офис АО «Нурбанк», расположенный в здании бизнес-центра «Кен Дала» по адресу: г. Алматы пр. Достык, 38, тел: 2500-000.»