Общее собрание акционеров

Повестка дня

1. О переизбрании членов Совета директоров Общества, определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров.
2. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Решения общего собрания

Таким образом, Общее собрание Акционеров приняло следующие решения:

По пункту 1 Повестки Дня Общего Собрания решено:
Утвердить состав Совета директоров в количестве пяти человек в следующем составе:

• Алиев Нурали Рахатович – акционер Общества;
• Назарбаева Дарига Нурсултановна – акционер Общества;
• Сеитов Думан Дарханович – представитель акционера Общества – ТОО «А-Холдинг»;
• Крымкулов Сагын Еркасович – независимый директор;
• Мухамеджанов Бектас Гафурович – независимый директор.

Срок полномочий нового состава Совета директоров – пять лет.
Рассмотрен вопрос о размерах вознаграждения члена Совета директоров.
Порядок выплаты вознаграждений – ежемесячно.

По пункту 2 Повестки Дня Общего Собрания решено:
Утвердить Устав Общества в новой редакции. Поручить подписание Устава Председателю Правления Бектемисову Н.А.