Акционерлердің жалпы жиналысы

Күн тәртібі

1. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелерін қайта сайлау, оларға сыйақы мөлшерін және төлем шарттарын айқындау.
2. Қоғамның Жарғысын жаңа редакцияда бекіту.

Жалпы жиналыстың шешімдері

Осылайша, Акционерлердің жалпы жиналысы келесідей шешімдер қабылдады:

Жалпы Жиналыс Күн Тәртібінің 1-тармағы бойынша шешім қабылданды:
Директорлар кеңесінің құрамын бес адамнан тұратын келесі құрамда бекiту:

• Әлиев Нурали Рахатович – Қоғамның акционері;
• Назарбаева Дариға Нұрсұлтанқызы – Қоғамның акционері;
• Сеитов Думан Дарханович – Қоғам акционері өкілі – «А-Холдинг» ЖШС;
• Қырымқұлов Сағын Ерқасович – тәуелсіз директор;
• Мұхамеджанов Бектас Ғафурұлы – тәуелсіз директор.

Жаңа құрамның Директорлар кеңесiнiң уәкiлеттiк мерзiмi – бес жыл.
Директорлар кеңесі мүшесінің сыйақы мөлшері мәселесі қаралды.
Сыйақы төлеу тәртібі – ай сайын.

Жалпы Жиналыс Күн Тәртібінің 2-тармағы бойынша шешім қабылданды:
Қоғамның Жарғысын жаңа редакцияда бекіту. Жарғыға қол қоюды Басқарма Төрағасы Бектемисов Н.А.-ға тапсыру.