Настоящим Акционерное общество «Нурбанк» (справка о государственной перерегистрации юридического лица, регистрационный № 3868-1900-АО от 9 ноября 2004 г., БИН930940000164), расположенное по адресу: г. Алматы, пр. Абая, 10 «В», уведомляет о том, что 04 марта 2020г. с 10:00 часов по 10:21 часов алматинского времени по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абая, 10 «В» проведено внеочередное общее собрание акционеров общества.
| № | № п.п. | Показатель / Көрсеткіш / Indicator | Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 1 | Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником) | |||||
| Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат | ||||||
| 1 | Наименование органа эмитента, принявшего решение | Общее собрание акционеров | ||||
| Шешім қабылдаған эмитент органының атауы | Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы | |||||
| 2 | дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента | 04.03.2020 | ||||
| эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні | ||||||
| время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента | с / басталу / from (HH:MM) | 10:00 | Пример / мысал / example: 09:00, 14:30 | |||
| эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты | ||||||
| место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента | Республика Казахстан, А15Е2D3, г.Алматы, пр.Абая, 10 «В» | |||||
| эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны | Қазақстан Республикасы, А15Е2D3, Алматы қ., Абай даңғ., 10 «В» | |||||
| 3 | вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента | 1) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Нурбанк». 2) О выпуске облигаций конвертируемых в простые акции АО «Нурбанк». Определение условий и порядка их конвертирования. 3) Об увеличении количества объявленных простых акций АО «Нурбанк». | ||||
| эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер | 1) «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. 2) «Нұрбанк» АҚ-ның жай акцияларына айырбасталатын облигациялар шығару туралы. Оларды айырбастау шарттары мен тәртібін айқындау. 3) «Нұрбанк» АҚ-ның жарияланған жай акцияларының санын көбейту туралы. | |||||
| 4 | решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования | По первому вопросу (принято единогласно): Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Нурбанк». По второму вопросу (принято единогласно): 1. Осуществить выпуск субординированных облигаций, конвертируемых в простые акции АО «Нурбанк», на сумму и на условиях выпуска в соответствии с Приложением 1 к настоящему протоколу. 2. Утвердить условия и порядок конвертирования субординированных облигаций в простые акции АО «Нурбанк» в соответствии с Приложением 1 к настоящему протоколу. 3. Совету директоров АО «Нурбанк», при наступлении условий для конвертирования субординированных облигаций в простые акции АО «Нурбанк», согласно условиям выпуска субординированных облигаций, принять решение о размещении простых акций АО «Нурбанк». 4. Увеличить обязательства АО «Нурбанк» на величину, составляющую более десяти процентов размера собственного капитала, возникающие в связи с выпуском и размещением субординированных облигаций, конвертируемых в простые акции АО «Нурбанк». По третьему вопросу (принято единогласно): 1. Увеличить количество объявленных простых акций АО «Нурбанк» на 324 443 штуки с внесением соответствующих изменений и дополнений в Проспект выпуска акций АО «Нурбанк». 2. Правлению АО «Нурбанк» подготовить изменения и дополнения в Проспект выпуска акций АО «Нурбанк» и осуществить необходимые мероприятия по их регистрации в уполномоченном органе Республики Казахстан. |
||||
| акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен | Бірінші мәселе бойынша (бірауыздан қабылды): «Нұрбанк» АҚ-ның кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін. Екінші мәселе бойынша (бірауыздан қабылды): 1. Осы хаттаманың 1-Қосымшасына көрсетілген сомаға және шығару шарттарына сәйкес «Нұрбанк» АҚ-ның жай акцияларына айырбасталатын субординацияланған облигациялар шығарылсын. 2. Осы хаттаманың 1-Қосымшасына көрсетілген субординацияланған облигацияларды «Нұрбанк» АҚ-ның жай акцияларына айырбастау шарттары мен тәртібі бекітілсін. 3. «Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесі субординацияланған облигацияларды шығару шарттарына сәйкес субординацияланған облигацияларды «Нұрбанк» АҚ-ның жай акцияларына айырбастау шарттары басталған кезде «Нұрбанк» АҚ-ның жай акцияларын орналастыру туралы шешім қабылдасын. 4. «Нұрбанк» АҚ-ның жай акцияларына айырбасталатын субординацияланған облигацияларды шығару және орналастыруға байланысты туындайтын «Нұрбанк» АҚ-ның міндеттемелерін өз капиталы мөлшерінің он пайыздан асатын шамаға арттырылсын. Үшінші мәселе бойынша (бірауыздан қабылды): 1. «Нұрбанк» АҚ-ның акциялары шығарылымының проспектіне тиісті өзгертулер мен толықтырулар енгізіп, «Нұрбанк» АҚ-ның жарияланған жай акцияларының санын 324 443 данаға арттыру. 2. «Нұрбанк» АҚ Басқармасы «Нұрбанк» АҚ-ның акцияларының шығарылымы проспектіне өзгертулер мен толықтырулар дайындасын және оларды Қазақстан Республикасының уәкілетті органына тіркету бойынша қажетті іс-шараларды жүргізсін. |
|||||