Осы арқылы «Нұрбанк» акционерлік қоғамы (заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу туралы анықтама, тіркеу № 3868-1900-АО, 2004 жылғы 9 қараша, БИН930940000164), орналасқан мекен-жайы: Алматы қ., Абая даңғ., 10 «В», 2020 жылғы наурыздың 4-і, сағат 10:00-ден 10:21-ге дейін Алматы уақыты бойынша мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Абая даңғ., 10 «В», акционерлердің қоғамның кезектен тыс жалпы жиналысы өткізілгені жөнінде хабарлайды.
| № | № п.п. | Көрсеткіш / Indicator | Ақпарат мазмұны / Information content | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 1 | Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат | |||||
| 1 | Шешім қабылдаған эмитент органының атауы | Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы | ||||
| эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні | ||||||
| 2 | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні | 04.03.2020 | ||||
| эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні | ||||||
| эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу уақыты | басталу / from (HH:MM) | 10:00 | Мысал / example: 09:00, 14:30 | |||
| эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу уақыты | ||||||
| эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу орны | Қазақстан Республикасы, А15Е2D3, Алматы қ., Абай даңғ., 10 «В» | |||||
| эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу орны | Қазақстан Республикасы, А15Е2D3, Алматы қ., Абай даңғ., 10 «В» | |||||
| 3 | эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер | 1) «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. 2) «Нұрбанк» АҚ-ның жай акцияларына айырбасталатын облигациялар шығару туралы. Оларды айырбастау шарттары мен тәртібін айқындау. 3) «Нұрбанк» АҚ-ның жарияланған жай акцияларының санын көбейту туралы. | ||||
| эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер | 1) «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. 2) «Нұрбанк» АҚ-ның жай акцияларына айырбасталатын облигациялар шығару туралы. Оларды айырбастау шарттары мен тәртібін айқындау. 3) «Нұрбанк» АҚ-ның жарияланған жай акцияларының санын көбейту туралы. | |||||
| 4 | акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен | Бірінші мәселе бойынша (бірауыздан қабылды): «Нұрбанк» АҚ-ның кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін. Екінші мәселе бойынша (бірауыздан қабылды): 1. Осы хаттаманың 1-Қосымшасына көрсетілген сомаға және шығару шарттарына сәйкес «Нұрбанк» АҚ-ның жай акцияларына айырбасталатын субординацияланған облигациялар шығарылсын. 2. Осы хаттаманың 1-Қосымшасына көрсетілген субординацияланған облигацияларды «Нұрбанк» АҚ-ның жай акцияларына айырбастау шарттары мен тәртібі бекітілсін. 3. «Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесі субординацияланған облигацияларды шығару шарттарына сәйкес субординацияланған облигацияларды «Нұрбанк» АҚ-ның жай акцияларына айырбастау шарттары басталған кезде «Нұрбанк» АҚ-ның жай акцияларын орналастыру туралы шешім қабылдасын. 4. «Нұрбанк» АҚ-ның жай акцияларына айырбасталатын субординацияланған облигацияларды шығару және орналастыруға байланысты туындайтын «Нұрбанк» АҚ-ның міндеттемелерін өз капиталы мөлшерінің он пайыздан асатын шамаға арттырылсын. Үшінші мәселе бойынша (бірауыздан қабылды): 1. «Нұрбанк» АҚ-ның акциялары шығарылымының проспектіне тиісті өзгертулер мен толықтырулар енгізіп, «Нұрбанк» АҚ-ның жарияланған жай акцияларының санын 324 443 данаға арттыру. 2. «Нұрбанк» АҚ Басқармасы «Нұрбанк» АҚ-ның акцияларының шығарылымы проспектіне өзгертулер мен толықтырулар дайындасын және оларды Қазақстан Республикасының уәкілетті органына тіркету бойынша қажетті іс-шараларды жүргізсін. |
||||
| акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен | Бірінші мәселе бойынша (бірауыздан қабылды): «Нұрбанк» АҚ-ның кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін. Екінші мәселе бойынша (бірауыздан қабылды): 1. Осы хаттаманың 1-Қосымшасына көрсетілген сомаға және шығару шарттарына сәйкес «Нұрбанк» АҚ-ның жай акцияларына айырбасталатын субординацияланған облигациялар шығарылсын. 2. Осы хаттаманың 1-Қосымшасына көрсетілген субординацияланған облигацияларды «Нұрбанк» АҚ-ның жай акцияларына айырбастау шарттары мен тәртібі бекітілсін. 3. «Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесі субординацияланған облигацияларды шығару шарттарына сәйкес субординацияланған облигацияларды «Нұрбанк» АҚ-ның жай акцияларына айырбастау шарттары басталған кезде «Нұрбанк» АҚ-ның жай акцияларын орналастыру туралы шешім қабылдасын. 4. «Нұрбанк» АҚ-ның жай акцияларына айырбасталатын субординацияланған облигацияларды шығару және орналастыруға байланысты туындайтын «Нұрбанк» АҚ-ның міндеттемелерін өз капиталы мөлшерінің он пайыздан асатын шамаға арттырылсын. Үшінші мәселе бойынша (бірауыздан қабылды): 1. «Нұрбанк» АҚ-ның акциялары шығарылымының проспектіне тиісті өзгертулер мен толықтырулар енгізіп, «Нұрбанк» АҚ-ның жарияланған жай акцияларының санын 324 443 данаға арттыру. 2. «Нұрбанк» АҚ Басқармасы «Нұрбанк» АҚ-ның акцияларының шығарылымы проспектіне өзгертулер мен толықтырулар дайындасын және оларды Қазақстан Республикасының уәкілетті органына тіркету бойынша қажетті іс-шараларды жүргізсін. |
|||||