| № | № п.п. | Показатель / Көрсеткіш / Indicator | Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 4 | Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников) | |||||
| Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат | ||||||
| 1 | Наименование органа эмитента, принявшего решение | Совет директоров | ||||
| Шешім қабылдаған эмитент органының атауы | Директорлар кеңесі | |||||
| 2 | дата принятия решения | 09.07.2019 | ||||
| шешім қабылданған күн | ||||||
| 3 | решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников) | 1. Созвать и провести внеочередное общее собрание акционеров АО «Нурбанк» 12 августа 2019 года в 10:00 часов алматинского времени в здании АО «Нурбанк», расположенном по адресу: г. Алматы, пр.Абая, 10 «В». 2. В случае отсутствия кворума на внеочередном общем собрании акционеров АО «Нурбанк» 12 августа 2019 года, повторное внеочередное общее собрание акционеров АО «Нурбанк» провести 20 августа 2019 года в 10:00 часов алматинского времени по вышеуказанному адресу. 3. В соответствии с пунктом 1 статьи 43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 8 статьи 20 Устава АО «Нурбанк» сформировать следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Нурбанк»: 1) Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Нурбанк». 2) Определение формы извещения Акционерным обществом «Нурбанк» акционеров о созыве и проведении общего собрания акционеров. 4. Дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать на внеочередном общем собрании акционеров АО «Нурбанк» и голосовать на нем, определить 9 июля 2019 года. |
||||
| эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі | 1. 2019 жылдың 12 тамызда Алматы уақтымен сағат 10:00-де Алматы қ., Абай даңғ., 10 В мекенжайында орналасқан «Нұрбанк» АҚ-ның ғимаратында «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы шақырылсын және өткізілсін. 2. 2019 жылдың 12 тамызда «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысында кворум болмаған жағдайда 2019 жылдың 20 тамызда жоғарыда аталған мекенжайда Алматы уақтымен сағат 10:00-де «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы қайта өткізілсін. 3. Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 43-бабының 1-тарамағына және «Нұрбанк» АҚ Жарғысының 20-бабының 8-тармағына сәйкес «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының келесідей күн тәртібі жасалсын: 1) «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. 2) «Нұрбанк» Акционерлік қоғамының акционерлердің жалпы жиналысын шақыру және өткізу туралы акционерлерді хабардар ету нысанын анықтау. 4. 2019 жылдың 09 шілдеде «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні болып белгіленсін. |
|||||
| 4 | иные сведения при необходимости | - | ||||
| қажет болған кезде өзге де мәліметтер | - | |||||