Информация об итогах внеочередного общего собрания акционеров, состоявшегося 19 апреля 2019 года
Нурбанк
Карта
2552
ru
  • Информация о банке
  • Акционеры и инвесторы
  • Руководство
  • Пресс-служба
  • Тендеры
  • Карьера в NURBANK
  • Социальные проекты
  • Другое

    • Информация об итогах внеочередного общего собрания акционеров, состоявшегося 19 апреля 2019 года

    № № п.п. Показатель / Көрсеткіш  / Indicator Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
    1 2 3 4
    1 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)
    Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат
    1 Наименование органа эмитента, принявшего решение Общее собрание акционеров
    Шешім қабылдаған эмитент органының атауы Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
    2 дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента 19.04.2019  
    эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні  
      время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента с / басталу / from (HH:MM) 10:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
    эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты
    место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абая, 10 "В", конференц зал
    эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Абай данғ., 10 "В", мәжіліс залы
    3 вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента 1) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
    2) Определение количественного состава Совета директоров АО «Нурбанк».
    3) Избрание нового члена Совета директоров - независимого директора АО «Нурбанк». 
    4) Определение размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов новому члену Совета директоров – независимому директору АО «Нурбанк» за исполнение им своих обязанностей.
    эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер 1)  Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту.
    2)  «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын белгілеу.
    3)  «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін – тәуелсіз директорды сайлау. 
    4) «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің жаңа мүшесінің – тәуелсіз директордың өз міндеттерін орындағаны үшін оған сыйақы мөлшері мен сыйақы төлеу және шығындарын өтеу шарттарын белгілеу.
    4 решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования 1. Избрание открытой формы голосования, по вопросам повестки дня  внеочередного общего собрания акционеров  по принципу «одна акция - один голос», по процедурным вопросам по принципу «один акционер - один голос».
    «ЗА» -6  (Шесть) голосов; «ПРОТИВ» -   нет; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет. Решение принято единогласно.
    2. Избрание Председателем внеочередного общего собрания акционеров Кожахметову Алию Кенесбаевну.
    «ЗА» - 6 (шесть) голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет. Решение принято единогласно.
    3. Избрание секретарем внеочередного общего собрания акционеров Тлегенову Данару Рымбаевну.
    «ЗА» - 6 (Шесть) голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.  Решение принято единогласно.
    4. По первому вопросу повестки дня на голосование было поставлено на голосование следующее решение: «Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров   АО «Нурбанк».
    «ЗА» -  9 988 978  голосующих акций, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет. Решение принято единогласно.
    5. По второму вопросу повестки дня было поставлено на голосование следующее решение: «Определить состав Совета директоров АО «Нурбанк» в  количестве 5-ти  (пять) членов Совета директоров АО «Нурбанк», из них 3-е (три) – независимые директора».
    «ЗА» -  9 988 978  голосующих акций, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании; «ПРОТИВ» -   нет; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет. Решение принято единогласно.
    6. По третьему вопросу повестки дня было поставлено на голосование следующее решение: «Избрать Вокурку Ульфа членом Совета директоров - независимым директором АО «Нурбанк», определить срок его полномочий  с 19 апреля 2019 года и до истечения срока  полномочий действующего состава Совета директоров АО «Нурбанк», установленного на внеочередном  общем собрании акционеров АО «Нурбанк» 04 декабря 2017 года. Поручить Правлению АО «Нурбанк» осуществить необходимые мероприятия по согласованию Вокурки Ульфа с Национальным Банком Республики Казахстан в качестве члена Совета директоров - независимого директора АО «Нурбанк».
    «ЗА» - 9 988 978  голосующих акций, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании; «ПРОТИВ» -   нет; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет. Решение принято единогласно.
    7. По четвертому вопросу повестки дня было поставлено на голосование следующее решение: «Установить размер и условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов члену Совета директоров - независимому директору АО «Нурбанк» Вокурке Ульфу за исполнение им своих обязанностей в соответствии с приложением к протоколу общего собрания акционеров».
     «ЗА» - 9 940 091 голосующая  акция, что составляет 99,51% от общего числа акций, участвующих в голосовании;
    «ПРОТИВ» -   нет; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 48 887  голосующих акций, что составляет 0,49 %  от общего числа акций, участвующих в голосовании.  Решение принято большинством голосов.
    акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен 1. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіндегі сұрақтар бойынша – «бір акция – бір дауыс» қағидаты бойынша, процедуралық сұрақтар бойынша – «бір акционер – бір дауыс» қағидаты бойынша ашық дауыс беру түрін таңдау.
     «ЖАҚТАЙДЫ» - 6 (алты) дауыс. «ҚАРСЫ» -   жоқ. ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды
    2. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының төрайымы етіп Кожахметова Алия Кенесбаевнаны сайлау.
    «ЖАҚТАЙДЫ» - 6 (алты) дауыс. «ҚАРСЫ» -   жоқ. «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды.
    3. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының хатшысы етіп Тлегенова Данара Рымбаевнаны сайлау.
    «ЖАҚТАЙДЫ» - 6 (алты) дауыс. «ҚАРСЫ» -   жоқ. «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды.
    4. Күн тәртібінің бірінші сұрағы бойынша келесі шешім дауысқа салынды: «Нұрбанк» АҚ-ның акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін».
          «ЖАҚТАЙДЫ» - 9 988 978 дауыс беруші акция, дауыс беруге қатысқан акциялардың  жалпы санының 100%-ы.        «ҚАРСЫ» -   жоқ.        «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ.       Шешім бірауыздан қабылданды.
    5. Күн тәртібінің екінші сұрағы бойынша келесі шешім дауысқа салынды: «Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесінің құрамы «Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесі мүшелерінің 5 (бес) мүшесі мөлшерінде белгіленсін, олардың 3-і (үшеуі) – тәуелсіз директорлар».
          «ЖАҚТАЙДЫ» - 9 988 978 дауыс беруші акция, дауыс беруге қатысқан акциялардың  жалпы санының 100%-ы.   «ҚАРСЫ» -   жоқ.   «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ.  Шешім бірауыздан қабылданды.
    6. Күн тәртібінің үшінші сұрағы бойынша келесі шешім дауысқа салынды: «Вокурка Ульф «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор болып сайлансын, оның өкілеттігінің мерзімі – 2019 жылдың 19-сәуірінен бастап, 2017 жылдың 04-желтоқсанында «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысында белгіленген «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің қолданыстағы құрамының өкілеттігі мерзімі аяқталғанға дейін деп белгіленсін. Банк Басқармасына Вокурка Ульфты Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директоры ретінде Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің мақұлдауы бойынша қажет шараларды жүзеге асыру тапсырылсын.».
    «ЖАҚТАЙДЫ» - 9 988 978 дауыс беруші акция, дауыс беруге қатысқан акциялардың  жалпы санының 100%-ы. «ҚАРСЫ» -   жоқ. «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды
    7. Күн тәртібінің төртінші сұрағы бойынша келесі шешім дауысқа салынды: «Өз міндеттерін орындағаны үшін, акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасының қосымшасына сәйкес «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор Вокурка Ульфке сыйақы мен шығындар өтемақысының мөлшері және төлеу шарттары белгіленсін.».
      «ЖАҚТАЙДЫ» - 9 940 091 дауыс беруші акция, дауыс беруге қатысқан акциялардың  жалпы санының 99,51%-ы. «ҚАРСЫ» -   жоқ. «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - 48 887 дауыс беруші акция, дауыс беруге қатысқан акциялардың жалпы саңының 0,49 %-ы. Шешім басым дауыспен қабылданды.
    19.04.2019