| № | № п.п. | Көрсеткіш / Indicator | Ақпарат мазмұны / Information content | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 1 | Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат | |||||
| 1 | Шешім қабылдаған эмитент органының атауы | Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы | ||||
| 2 | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні | 19.04.2019 | ||||
| эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты | с / басталу / from (HH:MM) | 10:00 | Пример / мысал / example: 09:00, 14:30 | |||
| эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны | Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Абай данғ., 10 "В", мәжіліс залы | |||||
| 3 | эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер | 1) Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. 2) «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын белгілеу. 3) «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін – тәуелсіз директорды сайлау. 4) «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің жаңа мүшесінің – тәуелсіз директордың өз міндеттерін орындағаны үшін оған сыйақы мөлшері мен сыйақы төлеу және шығындарын өтеу шарттарын белгілеу. |
||||
| 4 | акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен | 1. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіндегі сұрақтар бойынша – «бір акция – бір дауыс» қағидаты бойынша, процедуралық сұрақтар бойынша – «бір акционер – бір дауыс» қағидаты бойынша ашық дауыс беру түрін таңдау. «ЖАҚТАЙДЫ» - 6 (алты) дауыс. «ҚАРСЫ» - жоқ. ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды 2. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының төрайымы етіп Кожахметова Алия Кенесбаевнаны сайлау. «ЖАҚТАЙДЫ» - 6 (алты) дауыс. «ҚАРСЫ» - жоқ. «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды. 3. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының хатшысы етіп Тлегенова Данара Рымбаевнаны сайлау. «ЖАҚТАЙДЫ» - 6 (алты) дауыс. «ҚАРСЫ» - жоқ. «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды. 4. Күн тәртібінің бірінші сұрағы бойынша келесі шешім дауысқа салынды: «Нұрбанк» АҚ-ның акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін». «ЖАҚТАЙДЫ» - 9 988 978 дауыс беруші акция, дауыс беруге қатысқан акциялардың жалпы санының 100%-ы. «ҚАРСЫ» - жоқ. «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды. 5. Күн тәртібінің екінші сұрағы бойынша келесі шешім дауысқа салынды: «Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесінің құрамы «Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесі мүшелерінің 5 (бес) мүшесі мөлшерінде белгіленсін, олардың 3-і (үшеуі) – тәуелсіз директорлар». «ЖАҚТАЙДЫ» - 9 988 978 дауыс беруші акция, дауыс беруге қатысқан акциялардың жалпы санының 100%-ы. «ҚАРСЫ» - жоқ. «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды. 6. Күн тәртібінің үшінші сұрағы бойынша келесі шешім дауысқа салынды: «Вокурка Ульф «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор болып сайлансын, оның өкілеттігінің мерзімі – 2019 жылдың 19-сәуірінен бастап, 2017 жылдың 04-желтоқсанында «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысында белгіленген «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің қолданыстағы құрамының өкілеттігі мерзімі аяқталғанға дейін деп белгіленсін. Банк Басқармасына Вокурка Ульфты Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директоры ретінде Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің мақұлдауы бойынша қажет шараларды жүзеге асыру тапсырылсын.». «ЖАҚТАЙДЫ» - 9 988 978 дауыс беруші акция, дауыс беруге қатысқан акциялардың жалпы санының 100%-ы. «ҚАРСЫ» - жоқ. «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды 7. Күн тәртібінің төртінші сұрағы бойынша келесі шешім дауысқа салынды: «Өз міндеттерін орындағаны үшін, акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасының қосымшасына сәйкес «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор Вокурка Ульфке сыйақы мен шығындар өтемақысының мөлшері және төлеу шарттары белгіленсін.». «ЖАҚТАЙДЫ» - 9 940 091 дауыс беруші акция, дауыс беруге қатысқан акциялардың жалпы санының 99,51%-ы. «ҚАРСЫ» - жоқ. «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - 48 887 дауыс беруші акция, дауыс беруге қатысқан акциялардың жалпы саңының 0,49 %-ы. Шешім басым дауыспен қабылданды. | ||||