Настоящим Акционерное общество «Нурбанк» (справка о государственной перерегистрации юридического лица, регистрационный № 3868-1900-АО от 9 ноября 2004 г., БИН930940000164), расположенное по адресу: г. Алматы, пр. Абая, 10 «В», уведомляет о том, что 30 мая 2017 г. с 10.01 часов по 11.15 часов алматинского времени по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абая, 10 «В» проведено годовое общее собрание акционеров общества.
Вопросы, включенные в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Нурбанк»:
1) Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Нурбанк»;
2) Утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2016 год;
3) Утверждение неконсолидированной (отдельной) годовой финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2016 год;
4) Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Нурбанк» за 2016 год;
5) Рассмотрение вопроса о выплате дивидендов по простым акциям и о размере дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «Нурбанк», по итогам 2016 года;
6) Определение аудиторской организации для осуществления аудита финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2017 год;
7) Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Нурбанк», его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2016 год;
8) Утверждение Изменений и дополнений № 1 в Устав АО «Нурбанк». Определение лица, уполномоченного на подписание Изменений и дополнений № 1 в Устав АО «Нурбанк»;
9) Утверждение Изменений и дополнений № 1 в Положение о Совете директоров АО «Нурбанк»;
10) Информирование акционеров АО «Нурбанк» о размере и составе вознаграждения членам Совета директоров и членам Правления АО «Нурбанк» за 2016 год;
11) Об изменении размера вознаграждения члену Совета директоров АО «Нурбанк» — независимому директору.
Общим собранием акционеров АО «Нурбанк» приняты следующие решения:
1. Избрание открытой формы голосования, по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров по принципу «одна акция — один голос», по процедурным вопросам по принципу «один акционер — один голос».«ЗА» — 6 (шесть) голосов; «ПРОТИВ» — нет; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» — нет. Решение принято единогласно.
2. Избрание Председателем годового общего собрания акционеров Кожахметову А.К. «ЗА» — 6 (шесть) голосов; «ПРОТИВ» — нет; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» — нет. Решение принято единогласно.
3. Избрание секретарем годового общего собрания акционеров Тлегенову Д.Р. «ЗА» — 6 (шесть) голосов; «ПРОТИВ» — нет; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» — нет. Решение принято единогласно.
4. По первому вопросу повестки дня на голосование было поставлено следующее решение: «утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Нурбанк».«ЗА» — 9 986 402 голосующие акции, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании; «ПРОТИВ» — нет; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» — нет. Решение принято единогласно.
5. По второму вопросу повестки дня было поставлено на голосование следующее решение: «утвердить годовую консолидированную финансовую отчетность АО «Нурбанк» за 2016 год». «ЗА» — 9 986 402 голосующие акции, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании; «ПРОТИВ» — нет; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» — нет. Решение принято единогласно.
6. По третьему вопросу повестки дня было поставлено на голосование следующее решение: «утвердить неконсолидированную (отдельную) годовую финансовую отчетность АО «Нурбанк»по итогам 2016 года». «ЗА» — 9 986 402 голосующие акции, что составляет 100% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании; «ПРОТИВ» — нет; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» — нет. Решение принято единогласно.
7. По четвертому вопросу повестки дня было поставлено на голосование следующее решение: «чистый доход Банка в размере 1 679 829 тысяч тенге оставить без распределения и направить на счет «нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет». «ЗА» — 9 937 515 голосующих акций, что составляет 99,51% от общего числа акций, участвующих в голосовании; «ПРОТИВ» — нет; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» — 48 887 голосующих акций, что составляет 0,49% от общего числа акций, участвующих в голосовании. Решение принято большинством голосов.
8. По пятому вопросу повестки дня было поставлено на голосование следующее решение: «не начислять и не выплачивать дивиденды по простым акциям АО „Нурбанк“ за 2016 год».«ЗА» — 9 937 515 голосующих акций, что составляет 99,51% от общего числа акций, участвующих в голосовании; «ПРОТИВ» — нет; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» — 48 887 голосующих акций, что составляет 0,49% от общего числа акций, участвующих в голосовании. Решение принято большинством голосов.
9. По шестому вопросу повестки дня было поставлено на голосование следующее решение: «определить ТОО «КПМГ Аудит» в качестве аудиторской организации для осуществления аудита финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2017 год».«ЗА» — 9 986 402 голосующие акции, что составляет 100% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании;«ПРОТИВ» — нет; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» — нет. Решение принято единогласно.
10. По седьмому вопросу повестки дня было поставлено на голосование следующее решение: «принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО «Нурбанк» и его должностных лиц в 2016 году». «ЗА» — 9 937 515 голосующих акций, что составляет 99,51% от общего числа акций, участвующих в голосовании;«ПРОТИВ» — нет;«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 48 887 голосующих акций, что составляет 0,49% от общего числа акций, участвующих в голосовании. Решение принято большинством голосов.
11. По восьмому вопросу повестки дня было поставлено на голосование следующее решение: «утвердить Изменения и дополнения № 1 в Устав АО «Нурбанк» и уполномочить Председателя Правления АО «Нурбанк» Сарсенова Эльдара Рашитовича на подписание Изменений и дополнений № 1 в Устав АО «Нурбанк». «ЗА» — 9 986 402 голосующие акции, что составляет 100% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании; «ПРОТИВ» — нет; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» — нет. Решение принято единогласно.
12. По девятому вопросу повестки дня было поставлено на голосование следующее решение: «Утвердить Изменения и дополнения № 1 в Положение о Совете директоров АО «Нурбанк». «ЗА» — 9 986 402 голосующие акции, что составляет 100% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании;«ПРОТИВ» — нет;«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» — нет. Решение принято единогласно.
13. По десятому вопросу повестки дня было поставлено на голосование следующее решение: «принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членам Совета директоров и членам Правления АО «Нурбанк» за 2016 год». «ЗА» — 9 986 402 голосующие акции, что составляет 100% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании; «ПРОТИВ» — нет; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» — нет. Решение принято единогласно.
14. По одиннадцатому вопросу повестки дня было поставлено на голосование следующее решение: «размер вознаграждения независимому директору — члену Совета директоров АО «Нурбанк» Фролову Александру Леонидовичу за исполнение им своих обязанностей, оставить без изменения». «ЗА» — 9 937 515 голосующих акций, что составляет 99,51% от общего числа акций, участвующих в голосовании; «ПРОТИВ» — нет; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» — 48 887 голосующих акций, что составляет 0,49% от общего числа акций, участвующих в голосовании. Решение принято большинством голосов.