Осы арқылы «Нұрбанк» Акционерлік қоғамы (заңды тұлғаның мемлекеттік қайта тіркелуі туралы анықтама, тіркеу № 3868-1900-АО 2004 жылғы 9 қарашадағы, БСН 930940000164), Алматы қ., Абай даңғылы, 10 «В» мекенжайында орналасқанын хабарлайды, 2017 жылғы 30 мамырда жергілікті уақыт бойынша сағат 10:01-ден бастап сағат 11:15-ке дейін, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Абай даңғылы, 10 «В» мекенжайында компания акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы өткізілгенін хабарлайды.
«Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер:
1) «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;
2) «Нұрбанк» АҚ-ның 2016 жылғы жылдық шоғырланған қаржылық есебін бекіту;
3) «Нұрбанк» АҚ-ның 2016 жылғы жеке қаржылық есебін бекіту;
4) «Нұрбанк» АҚ-ның 2016 жыл бойынша таза кірісін бөлу тәртібін бекіту;
5) 2016 жыл қорытындысы бойынша жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу және оның мөлшері туралы мәселесін қарастыру;
6) «Нұрбанк» АҚ-ның 2017 жылға арналған қаржылық есептеріне аудит жүргізу үшін аудиторлық ұйымды анықтау;
7) Акционерлердің «Нұрбанк» АҚ әрекеттері мен оның лауазымды тұлғаларының 2016 жылғы әрекеттеріне қатысты сұрауларын қарастыру;
8) «Нұрбанк» АҚ Жарғысына №1 Өзгерістер мен толықтыруларды бекіту. «Нұрбанк» АҚ Жарғысына №1 Өзгерістер мен толықтыруларды бекітуге қол қоюға уәкілетті тұлғаны анықтау;
9) «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің Ережесіне №1 Өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;
10) «Нұрбанк» АҚ акционерлеріне Директорлар кеңесінің және «Нұрбанк» АҚ Басқармасындағы мүшелеріне берілген 2016 жылғы сыйақының мөлшері мен құрамын хабарлау;
11) «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі — тәуелсіз директордың сыйақы мөлшерін өзгерту.
«Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысы келесі шешімдерді қабылдады:
1. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртіп мәселелері бойынша және процедуралық сұрақтар бойынша «бір акция – бір дауыс» қағидаты бойынша ашық дауыс беру формасын таңдау. «ЗА» – 6 (алты) дауыс; «ҚАРСЫ» – жоқ; «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» – жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды.
2. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының төрағасын сайлау: Қожахметов А.К. «ЗА» – 6 (алты) дауыс; «ҚАРСЫ» – жоқ; «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» – жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды.
3. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының хатшысын сайлау: Тлегенов Д.Р. «ЗА» – 6 (алты) дауыс; «ҚАРСЫ» – жоқ; «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» – жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды.
4. Күн тәртібінің бірінші сұрағына келесі шешім шығару ұсынылды: «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. «ЗА» – 9 986 402 дауыс беретін акциялар, бұл дауыс беруге қатысқан жалпы акциялар санынан 100% құрайды; «ҚАРСЫ» – жоқ; «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» – жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды.
5. Күн тәртібінің екінші сұрағы бойынша келесі шешім шығару ұсынылды: «Нұрбанк» АҚ-ның 2016 жылғы жылдық шоғырланған қаржылық есебін бекіту. «ЗА» – 9 986 402 дауыс беретін акциялар, бұл дауыс беруге қатысқан жалпы акциялар санынан 100% құрайды; «ҚАРСЫ» – жоқ; «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» – жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды.
6. Күн тәртібінің үшінші сұрағы бойынша келесі шешім шығару ұсынылды: «Нұрбанк» АҚ-ның 2016 жылғы жеке қаржылық есебін бекіту. «ЗА» – 9 986 402 дауыс беретін акциялар, бұл дауыс беруге қатысқан жалпы дауыс беретін акциялар санынан 100% құрайды; «ҚАРСЫ» – жоқ; «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» – жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды.
7. Күн тәртібінің төртінші сұрағы бойынша келесі шешім шығару ұсынылды: Банктің 1 679 829 мың теңге көлеміндегі таза кірісін бөлмей, «алдыңғы жылдардағы бөлінбеген таза пайда (өтелмеген шығын)» шотына жатқызу. «ЗА» – 9 937 515 дауыс беретін акциялар, бұл дауыс беруге қатысқан жалпы акциялар санынан 99,51% құрайды; «ҚАРСЫ» – жоқ; «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» – 48 887 дауыс беретін акциялар, бұл дауыс беруге қатысқан жалпы акциялар санынан 0,49% құрайды. Шешім көпшілік дауыспен қабылданды.
8. Күн тәртібінің бесінші сұрағы бойынша келесі шешім шығару ұсынылды: 2016 жылға «Нұрбанк» АҚ тапсырған қарапайым акциялар бойынша дивидендтерді есептемеу және төлемеу. «ЗА» – 9 937 515 дауыс беретін акциялар, бұл дауыс беруге қатысқан жалпы акциялар санынан 99,51% құрайды; «ҚАРСЫ» – жоқ; «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» – 48 887 дауыс беретін акциялар, бұл дауыс беруге қатысқан жалпы акциялар санынан 0,49% құрайды. Шешім көпшілік дауыспен қабылданды.
9. Күн тәртібінің алтыншы сұрағы бойынша келесі шешім шығару ұсынылды: «Нұрбанк» АҚ-ның 2017 жылға арналған қаржылық есептеріне аудит жүргізу үшін «КПМГ Аудит» ЖШС-ні аудиторлық ұйым ретінде белгілеу. «ЗА» – 9 986 402 дауыс беретін акциялар, бұл дауыс беруге қатысқан жалпы дауыс беретін акциялар санынан 100% құрайды; «ҚАРСЫ» – жоқ; «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» – жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды.
10. Күн тәртібінің жетінші сұрағы бойынша келесі шешім қабылданды: «Нұрбанк» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының 2016 жылғы әрекеттеріне қатысты акционерлердің сұрауларының жоқ екені туралы ақпаратты назарға алу. «ЗА» – 9 937 515 дауыс беретін акциялар, бұл дауыс беруге қатысқан жалпы акциялар санынан 99,51% құрайды; «ҚАРСЫ» – жоқ; «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» 48 887 дауыс беретін акциялар, бұл дауыс беруге қатысқан жалпы акциялар санынан 0,49% құрайды. Шешім көпшілік дауыспен қабылданды.
11. Күн тәртібінің сегізінші сұрағы бойынша келесі шешім шығару ұсынылды: «Нұрбанк» АҚ Жарғысына №1 Өзгерістер мен толықтыруларды бекіту және «Нұрбанк» АҚ Басқарма Төрағасы Сарсенов Эльдар Рашитовичті «Нұрбанк» АҚ Жарғысына №1 Өзгерістер мен толықтыруларды қол қоюға уәкілетті тұлға ретінде бекіту. «ЗА» – 9 986 402 дауыс беретін акциялар, бұл дауыс беруге қатысқан жалпы дауыс беретін акциялар санынан 100% құрайды; «ҚАРСЫ» – жоқ; «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» – жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды.
12. Күн тәртібінің тоғызыншы сұрағы бойынша келесі шешім шығару ұсынылды: «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің Ережесіне №1 Өзгерістер мен толықтыруларды бекіту. «ЗА» – 9 986 402 дауыс беретін акциялар, бұл дауыс беруге қатысқан жалпы дауыс беретін акциялар санынан 100% құрайды; «ҚАРСЫ» – жоқ; «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» – жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды.
13. Күн тәртібінің оныншы сұрағы бойынша келесі шешім қабылданды: «Нұрбанк» АҚ-дағы Директорлар кеңесінің және Басқарма мүшелеріне 2016 жылға арналған сыйақының мөлшері мен құрамын назарға алу. «ЗА» – 9 986 402 дауыс беретін акциялар, бұл дауыс беруге қатысқан жалпы дауыс беретін акциялар санынан 100% құрайды; «ҚАРСЫ» – жоқ; «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» – жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды.
14. Күн тәртібінің он бірінші сұрағы бойынша келесі шешім шығару ұсынылды: «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор Фролов Александр Леонидовичке оның міндеттерін орындағаны үшін сыйақы мөлшерін өзгеріссіз қалдыру. «ЗА» – 9 937 515 дауыс беретін акциялар, бұл дауыс беруге қатысқан жалпы акциялар санынан 99,51% құрайды; «ҚАРСЫ» – жоқ; «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» – 48 887 дауыс беретін акциялар, бұл дауыс беруге қатысқан жалпы акциялар санынан 0,49% құрайды. Шешім көпшілік дауыспен қабылданды.