1. Дата проведения совета директоров — 25.04.2016
2. Содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества — О проведении очередного годового общего собрания акционеров АО «Нурбанк». О формировании Повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Нурбанк».
3. Настоящим Акционерное общество «Нурбанк» (далее – Банк) предоставляет решение Совета директоров Банка о созыве годового Общего собрания акционеров АО «Нурбанк».
1) дата проведения совета директоров – 25 апреля 2017 года;
2) содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества –
1. Созвать и провести очередное годовое общее собрание акционеров АО «Нурбанк» 30 мая 2017 года в 10:00 часов астанинского времени в здании АО «Нурбанк», расположенном по адресу: г.Алматы, пр.Абая, 10 «В».
В случае отсутсвия кворума на годовом общем собрании акционеров АО «Нурбанк» 30 мая 2017 года, повторное годовое общее собрание акционеров АО «Нурбанк» провести 31 мая 2017 года в 10:00 часов астанинского времени по вышеуказанному адресу.
2. В соответствии с пунктом 1 статьи 43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 8 статьи 19 Устава АО «Нурбанк» сформировать следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Нурбанк»:
1) Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Нурбанк».
2) Утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2016 год.
3) Утверждение неконсолидированной (отдельной) годовой финансовой отчетности
АО «Нурбанк» за 2016 год.
4) Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Нурбанк» за 2016 год.
5) Рассмотрение вопроса о выплате дивидендов по простым акциям и о размере дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «Нурбанк», по итогам 2016 года.
6) Определение аудиторской организации для осуществления аудита финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2017 год.
7) Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Нурбанк», его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2016 год.
8) Утверждение Изменений и дополнений №1 в Устав АО «Нурбанк». Определение лица, уполномоченного на подписание Изменений и дополнений №1 в Устав АО «Нурбанк».
9) Утверждение Изменений и дополнений №1 в Положение о Совете директоров
АО «Нурбанк».
10) Информирование акционеров АО «Нурбанк» о размере и составе вознаграждения членам Совета директоров и членам Правления АО «Нурбанк» за 2016 год.
11) Об изменении размера вознаграждения члену Совета директоров АО «Нурбанк» - независимому директору.
3. Дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать на годовом общем собрании акционеров АО «Нурбанк» и голосовать на нем, определить 26 апреля 2017г.
4. Правлению АО «Нурбанк» провести мероприятия по подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «Нурбанк».