1. Директорлар кеңесінің отырысы өткізілген күн — 25.04.2016
2. Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген (енгізілген) мәселелердің мазмұны, ақпарат акционерлер мен инвесторлардың назарына акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ұсынылады — АҚ «Нурбанк» акционерлерінің жыл сайынғы жалпы жиналысын өткізу туралы. АҚ «Нурбанк» акционерлерінің жыл сайынғы жалпы жиналысының күн тәртібін құру туралы.
3. АҚ «Нурбанк» (әрі қарай – Банк) директорлар кеңесінің АҚ «Нурбанк» акционерлерінің жыл сайынғы жалпы жиналысын шақыру туралы шешімін ұсынады.
1) директорлар кеңесінің отырысы өткізілген күн – 2017 жылғы 25 сәуір;
2) директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген (енгізілген) мәселелердің мазмұны, ақпарат акционерлер мен инвесторлардың назарына акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ұсынылады –
1. АҚ «Нурбанк» акционерлерінің жыл сайынғы жалпы жиналысын 2017 жылғы 30 мамырда астаналық уақытпен сағат 10:00-де АҚ «Нурбанк» ғимаратында өткізу және шақыру.
АҚ «Нурбанк» акционерлерінің жыл сайынғы жалпы жиналысында кворум болмаған жағдайда, қайталама жыл сайынғы жалпы жиналысын 2017 жылғы 31 мамырда жоғарыда көрсетілген мекенжайда астаналық уақытпен сағат 10:00-де өткізу.
2. Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 43-бабының 1-тармағына және АҚ «Нурбанк» жарғысының 19-бабының 8-тармағына сәйкес АҚ «Нурбанк» акционерлерінің жыл сайынғы жалпы жиналысының күн тәртібін келесідей құру:
1) АҚ «Нурбанк» акционерлерінің жыл сайынғы жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту.
2) АҚ «Нурбанк» 2016 жылға арналған жылдық шоғырландырылған қаржылық есептілігін бекіту.
3) 2016 жылға арналған АҚ «Нурбанк» жеке (консолидаттау емес) қаржылық есептілігін бекіту.
4) 2016 жылға арналған АҚ «Нурбанк» таза табысын бөлу тәртібін бекіту.
5) 2016 жыл қорытындылары бойынша қарапайым акциялар бойынша дивидендтер төлеу және бір қарапайым акция бойынша дивидендтер мөлшерін қарастыру.
6) 2017 жылға арналған АҚ «Нурбанк» қаржылық есептілігін аудитке салықтау үшін аудиторлық ұйымды анықтау.
7) АҚ «Нурбанк» әрекеттеріне акционерлердің өтініштері мен олардың қаралу нәтижелері туралы 2016 жыл бойынша қарастыру.
8) АҚ «Нурбанк» жарғысына №1 өзгерістер мен толықтыруларды бекіту. АҚ «Нурбанк» жарғысына №1 өзгерістер мен толықтыруларды қол қоюға уәкілетті тұлғаны анықтау.
9) АҚ «Нурбанк» Директорлар кеңесі туралы ережеге №1 өзгерістер мен толықтыруларды бекіту.
10) 2016 жылға арналған АҚ «Нурбанк» Директорлар кеңесінің және Басқарма мүшелерінің марапаттау мөлшері мен құрамын акционерлерге хабарлау.
11) АҚ «Нурбанк» Директорлар кеңесінің мүшелерінің марапаттау мөлшерін өзгерту туралы - тәуелсіз директорға қатысты.
3. АҚ «Нурбанк» акционерлерінің жыл сайынғы жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге құқығы бар акционерлер тізімін 2017 жылғы 26 сәуірде жасау күні ретінде анықтау.
4. АҚ «Нурбанк» Басқармасына АҚ «Нурбанк» акционерлерінің жыл сайынғы жалпы жиналысына дайындық іс-шараларын өткізу.