Акционерное общество «Нурбанк» (свидетельство о государственной перерегистрации № 3868-1900-АО от 9 ноября 2004 года, РНН 151000015914, БИК 190501849), расположенное по адресу: г. Алматы, пр. Абылай хана, 51/53, настоящим доводит до сведения своих акционеров о том, что на повторном годовом общем собрании акционеров АО «Нурбанк», состоявшемся 27 апреля 2012 года, приняты следующие решения:
По первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Нурбанк» по итогам 2011 года.
По второму вопросу повестки дня:
1. По результатам деятельности за 2011 год сформировать резервный капитал в размере 81,2 млн. тенге.
2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Банка:
— 81,2 млн. тенге направить на формирование резервного капитала;
— оставшуюся сумму чистого дохода оставить без распределения и направить на счет «Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет.
По третьему вопросу повестки дня:
Не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «Нурбанк» за 2011 год.
По четвертому вопросу повестки дня:
Определить ТОО «Ernst&Young» в качестве аудиторской организации для аудита консолидированной годовой финансовой отчетности АО «Нурбанк» на 2012 год.
По пятому вопросу повестки дня:
Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО «Нурбанк» и его должностных лиц в 2011 году.
По шестому вопросу повестки дня:
Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членам Совета директоров и Правления АО «Нурбанк» за 2011 год
По седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о Совете директоров АО «Нурбанк» в новой редакции и признать утратившим силу Положение о Совете директоров АО «Нурбанк», утвержденного общим собранием акционером АО «Нурбанк» 28 марта 2008 года.
По восьмому вопросу повестки дня:
Утвердить «Изменения № 1 в Методику определения стоимости акций при их выкупе АО „Нурбанк“», согласно приложению № 1 к Протоколу повторного годового общего собрания акционеров.