Акционерное общество «Нурбанк» (далее — Банк, свидетельство о государственной перерегистрации № 3868-1900-АО от 9 ноября 2004 года), расположенное по адресу: г. Алматы, пр. Абылай хана, 51/53, в соответствии с решением, принятым на заседании Совета директоров АО «Нурбанк» 19 марта 2012 года извещает Вас о созыве годового общего собрания акционеров Банка (далее — Собрание).
Собрание состоится 26 апреля 2012 года в 10:00 часов по адресу: г. Алматы, пр. Абылай хана, 51-53, начало регистрации акционеров в 09:00 часов.
В случае отсутствия кворума на Собрании 26 апреля 2012 года, повторное Собрание состоится 27 апреля 2012 года в 10:00 часов по адресу: г. Алматы, пр. Абылай хана, 51-53, начало регистрации акционеров в 09:00 часов.
Советом директоров АО «Нурбанк» утверждена следующая повестка дня Собрания:
1. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Нурбанк» по итогам 2011 года.
2. Решение вопроса о порядке распределения чистого дохода АО «Нурбанк» за 2011 год.
3. Решение вопроса о выплате дивидендов по простым акциям и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Нурбанк» по итогам 2011 года.
4. Определение аудиторской организации для осуществления аудита АО «Нурбанк» за 2012 год.
5. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Нурбанк», его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2011 год.
6. Информирование акционеров АО «Нурбанк» о размере и составе вознаграждения членам Совета директоров и членам Правления банка за 2011 год.
7. Утверждение Положения о Совете директоров АО «Нурбанк» в новой редакции и признание утратившим силу Положения о Совете директоров АО «Нурбанк», утвержденного общим собранием акционеров АО «Нурбанк» 28 марта 2008 года.
8. Внесение изменений и дополнений в Методику определение стоимости акций при их выкупе АО «Нурбанк», утвержденную внеочередным общим Собранием акционеров АО «Нурбанк» 05 сентября 2008 года.
Список акционеров, имеющих право участвовать на Собрании, составлен по состоянию на 20 марта 2012 года.
Обращаем Ваше внимание на то, что в соответствии с пунктом 2 статьи 39 Закона РК «Об акционерных обществах» в случае, если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров и голосовать на нем, включенное в этот список лицо произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций общества, право участия в общем Собрании акционеров переходит к новому акционеру. При этом должны быть представлены документы, подтверждающие право собственности на акции.
Также сообщаем, что в соответствии с пунктом 5 статьи 17 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» юридические лица, зарегистрированные в оффшорных зонах, перечень которых устанавливается уполномоченным органом, не могут прямо или косвенно владеть и (или) пользоваться, и (или) распоряжаться голосующими акциями банков-резидентов Республики Казахстан.
Акционер, принимающий участие на общем собрании акционеров, представляет заявление, в котором указывает о выполнении вышеуказанного требования его акционерами (участниками). Акционер, не представивший указанное заявление, не допускается к участию в общем собрании акционеров.
По вопросам проведения Собрания, а также ознакомления с необходимой информацией (материалами) по вопросам повестки дня просим обращаться к и.о. корпоративного секретаря Ананину Тимуру Викторовичу (офис АО «Нурбанк», расположенный по адресу: г. Алматы пр. Абылай хана 51–53, тел: 2599–710, вн. 5783).