Атқарушы органның (Басқарманың) орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Алматы қ.,
Желтоксан көшесі 168 «Б».
Жылдық жалпы акционерлер жиналысының өткізілген орны: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Достық даңғылы, 38.
Жылдық жалпы акционерлер жиналысының өткізілген күні: 2009 жылғы 27 сәуір
1. Жалпы жиналыс төрағасы болып Муханов М.С. және Жалпы жиналыс хатшысы болып Сункарланова А.А.:
«Қарсы» — жоқ
«Қалыс қалды» — жоқ
«Жақтап» — 9 дауыс
Шешім бір ауыздан қабылданды.
2. Барлық мәселелер бойынша «бір акция — бір дауыс» қағидасы бойынша ашық дауыс беру формасын таңдау.
«Қарсы» — (жоқ) акциялар, немесе (жоқ) % қоғамның дауыс беретін акциялары, жиналысқа қатысушылар.
«Қалыс қалды» — (жоқ) акциялар, немесе (жоқ) % қоғамның дауыс беретін акциялары, жиналысқа қатысушылар.
«ЖАҚТАП» — 2 383 363 дауыс беретін акциялар (75, 03%) қоғамның, жиналысқа қатысқан.
Шешім бір ауыздан қабылданды.
3. Жалпы жиналыс күн тәртібін бекіту.
«Қарсы» — (жоқ) акциялар, немесе (жоқ) % қоғамның дауыс беретін акциялары, жиналысқа қатысушылар.
«Қалыс қалды» — (жоқ) акциялар, немесе (жоқ) % қоғамның дауыс беретін акциялары, жиналысқа қатысушылар.
«Жақтап» — 2 383 363 дауыс беретін акциялар (75, 03%) қоғамның, жиналысқа қатысқан.
Шешім бір ауыздан қабылданды.
4. Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша «2009 жылға арналған топтың (банк конгломератының) шоғырланған жылдық қаржылық есептілігіне аудит жүргізу үшін аудиторлық ұйым ретінде «Ernst&Young» ЖШС-ін тағайындау» шешімі дауысқа қойылды.
«Қарсы» — (жоқ) акциялар, немесе (жоқ) % қоғамның дауыс беретін акциялары, жиналысқа қатысушылар.
«Қалыс қалды» — (жоқ) акциялар, немесе (жоқ) % қоғамның дауыс беретін акциялары, жиналысқа қатысушылар.
«ЖАҚТАП» — 2 383 363 дауыс беретін акциялар (75, 03%) қоғамның, жиналысқа қатысқан.
Шешім бір ауыздан қабылданды.
5. Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша «2008 жыл қорытындысы бойынша «Нұрбанк» АҚ-ның жылдық қаржылық есептілігін бекіту» шешімі дауысқа қойылды.
«Қарсы» — (жоқ) акциялар, немесе (жоқ) % қоғамның дауыс беретін акциялары, жиналысқа қатысушылар.
«Қалыс қалды» — (жоқ) акциялар, немесе (жоқ) % қоғамның дауыс беретін акциялары, жиналысқа қатысушылар.
«ЖАҚТАП» — 2 383 363 дауыс беретін акциялар (75, 03%) қоғамның, жиналысқа қатысқан.
Шешім бір ауыздан қабылданды.
6. Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша ««Нұрбанк» АҚ-ның таза табысын бөлу тәртібін бекіту:
1) қарапайым акциялар бойынша дивиденді төлемеу» шешімі дауысқа қойылды.
«Қарсы» — (жоқ) акциялар, немесе (жоқ) % қоғамның дауыс беретін акциялары, жиналысқа қатысушылар.
«Қалыс қалды» — (жоқ) акциялар, немесе (жоқ) % қоғамның дауыс беретін акциялары, жиналысқа қатысушылар.
«ЖАҚТАП» — 2 383 363 дауыс беретін акциялар (75, 03%) қоғамның, жиналысқа қатысқан.
Шешім бір ауыздан қабылданды.
7. Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша ««Нұрбанк» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің өтініштері болмағаны туралы ақпаратты ескертуге алу» шешімі дауысқа қойылды.
«Қарсы» — (жоқ) акциялар, немесе (жоқ) % қоғамның дауыс беретін акциялары, жиналысқа қатысушылар.
«Қалыс қалды» — (жоқ) акциялар, немесе (жоқ) % қоғамның дауыс беретін акциялары, жиналысқа қатысушылар.
«ЖАҚТАП» — 2 383 363 дауыс беретін акциялар (75, 03%) қоғамның, жиналысқа қатысқан.
Шешім бір ауыздан қабылданды.
8. Күн тәртібінің бесінші мәселесі бойынша ««Нұрбанк» АҚ-ы Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің сыйақы мөлшері мен құрамын ескертуге алу» шешімі дауысқа қойылды.
«Қарсы» — (жоқ) акциялар, немесе (жоқ) % қоғамның дауыс беретін акциялары, жиналысқа қатысушылар.
«Қалыс қалды» — (жоқ) акциялар, немесе (жоқ) % қоғамның дауыс беретін акциялары, жиналысқа қатысушылар.
«ЖАҚТАП» — 2 383 363 дауыс беретін акциялар (75, 03%) қоғамның, жиналысқа қатысқан.
Шешім бір ауыздан қабылданды.
Жалпы жиналыс хатшысы ___________________________ Сункарланова А.А.