«Нұрбанк» акционерлік қоғамы (әрі қарай Қоғам) акционерлерінің жылдық жалпы жиналысында акционерлердің дауыс беру нәтижелері туралы хаттама
орналасқан мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Желтоксан көшесі, 168 «б», өткізілу мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Достық даңғылы, 38, 2008 жылғы 28 наурыз.
1. Жалпы жиналыс Төрағасы болып мырза Сеитов Д. Д. және Жиналыс Хатшысы болып Мажилова А. К. сайланды:
- «Қолдап» — 17 (он жеті) дауыс
- «Қарсы» — жоқ
- «Қалыс қалды» — жоқ
- Шешім бірауыздан қабылданды.
2. Жалпы жиналыста «бір акция — бір дауыс» принципіне сәйкес ашық дауыс беру түрін таңдау.
- «Қолдап» — Жалпы жиналысқа қатысқан Қоғамның 2 458 497 акциясы (99,3%)
- «Қарсы» — акциялар жоқ, немесе жоқ% дауыс беретін акциялар
- «Қалыс қалды» — акциялар жоқ, немесе жоқ% дауыс беретін акциялар
- Шешім бірауыздан қабылданды.
3. Жалпы жиналыс күн тәртібін бекіту.
- «Қолдап» — Жалпы жиналысқа қатысқан Қоғамның 2 458 497 акциясы (99,3%)
- «Қарсы» — акциялар жоқ, немесе жоқ% дауыс беретін акциялар
- «Қалыс қалды» — акциялар жоқ, немесе жоқ% дауыс беретін акциялар
- Шешім бірауыздан қабылданды.
4. Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша: «Нұрбанк» АҚ 2007 жылғы 25 мамырдағы жылдық жалпы жиналысының шешіміне өзгерістер енгізу туралы: «Қоғамның және қаржылық конгломераттың аудиторлық ұйымын анықтау»
- «Қолдап» — Жалпы жиналысқа қатысқан Қоғамның 2 458 497 акциясы (99,3%)
- «Қарсы» — акциялар жоқ, немесе жоқ% дауыс беретін акциялар
- «Қалыс қалды» — акциялар жоқ, немесе жоқ% дауыс беретін акциялар
- Шешім бірауыздан қабылданды.
5. Күн тәртібінің екінші мәселесі: 2007 жылғы «Нұрбанк» АҚ жылдық қаржылық есептілігін бекіту.
- «Қолдап» — Жалпы жиналысқа қатысқан Қоғамның 2 458 497 акциясы (99,3%)
- «Қарсы» — акциялар жоқ, немесе жоқ% дауыс беретін акциялар
- «Қалыс қалды» — акциялар жоқ, немесе жоқ% дауыс беретін акциялар
- Шешім бірауыздан қабылданды.
6. Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша: Компанияның таза табысын бөлу тәртібін бекіту:
- үлестік акциялар бойынша дивиденд төленбейді;
- Компанияның таза табысы Компанияның жеке капиталын ұлғайтуға бағытталады.
- «Қолдап» — Жалпы жиналысқа қатысқан Қоғамның 2 458 497 акциясы (99,3%)
- «Қарсы» — акциялар жоқ, немесе жоқ% дауыс беретін акциялар
- «Қалыс қалды» — акциялар жоқ, немесе жоқ% дауыс беретін акциялар
- Шешім бірауыздан қабылданды.
7. Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша: «Компанияның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттері туралы акционерлерден шағымның болмауы туралы ақпаратты назарға алу».
- «Қолдап» — Жалпы жиналысқа қатысқан Қоғамның 2 458 497 акциясы (99,3%)
- «Қарсы» — акциялар жоқ, немесе жоқ% дауыс беретін акциялар
- «Қалыс қалды» — акциялар жоқ, немесе жоқ% дауыс беретін акциялар
- Шешім бірауыздан қабылданды.
8. Күн тәртібінің бесінші мәселесі бойынша: «Директорлар кеңесі мен Қоғамның Басқарма мүшелеріне сыйақы мөлшері мен құрамын назарға алу».
- «Қолдап» — Жалпы жиналысқа қатысқан Қоғамның 2 458 497 акциясы (99,3%)
- «Қарсы» — акциялар жоқ, немесе жоқ% дауыс беретін акциялар
- «Қалыс қалды» — акциялар жоқ, немесе жоқ% дауыс беретін акциялар
- Шешім бірауыздан қабылданды.
9. Күн тәртібінің алтыншы мәселесі бойынша: ««Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің Ережесін бекіту»
- «Қолдап» — Жалпы жиналысқа қатысқан Қоғамның 2 458 497 акциясы (99,3%)
- «Қарсы» — акциялар жоқ, немесе жоқ% дауыс беретін акциялар
- «Қалыс қалды» — акциялар жоқ, немесе жоқ% дауыс беретін акциялар
- Шешім бірауыздан қабылданды.
Жалпы жиналыс хатшысы ___________________________ (Мажилова А.К.)
