«Нұрбанк» акционерлік қоғамы (2004 жылғы 9 қарашадағы мемлекеттік қайта тіркеу туралы куәлік № 3868-1900-АҚ, СТН 151000015914, БИК 190501849) Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Желтоқсан к-сі, 168-б мекенжайында орналасқан, осы хабарлама арқылы өз акционерлерін 2008 жылғы 28 наурызында «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысында келесі шешімдер қабылданғандығы туралы хабардар етеді:
1. 2007 жылғы 25 мамырдағы жалпы жиналыстың күн тәртібінде көрсетілген «2007 жылға арналған Қоғам және банк конгламератының аудиторлық ұйымды белгілеу» шешіміне өзгертулер енгізу және осы шешім келесі редакцияда оқылсын: «„Нұрбанк“ АҚ-ң және үйлескен есебті топтың (банктік конгломераттың) аудиторы болып „Ernst&Young“ ЖШС тағайындалады».
2. 2007 жылдың қорытындысы бойынша жылдық қаржылық есептілік бекітілсін.
3. Қоғамның таза табысын бөлудің келесі тәртібі бекітілсін:
4. Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекетіне акционерлердің жүгінуінің жоқтығы назарға алынсын.
5. Қоғамның Басқармасы мен Директорлар Кеңесінің мүшелеріне сыйақының көлемі мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын.
6. «Нұрбанк» АҚ Директорлар Кеңесі туралы Ережесі бекітілсін,
қабылданған барлық акционерлермен бір ауыздан мақұлданды, қатысқан 2 458 497 жай акция иелері.
ХАБАРЛАМА
«Нұрбанк» акционерлік қоғамы (№ 3868-1900-АҚ 2004 жылғы 9 қарашадағы мемлекеттік қайта тіркеуге қою жөніндегі куәлігі, СТН 151000015914, БИК 190501849) (одан әрі — Қоғам) Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Желтоқсан к-сі, 168-б мекен-жайында орналасқан осы хабарлама арқылы өз акционерлерін 2008 жылғы 28 наурызында «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысында Қоғамның 2 458 497 жай акцияларына ие дауыс беруге қатысқан барлық акционерлерімен бірауыздан келесі шешімдер қабылданғандығы туралы хабардар етеді:
1. 2007 ж 25 мамырдағы жалпы жиналыстың күн тәртібінде көрсетілген «2007 жылға арналған „Қоғам және банк конгламератының Аудиторлық ұйымды белгілеу“ туралы акционерлердің шешіміне өзгертулер енгізуді және осы шешім келесі редакцияда оқылсын: „Нұрбанк“ АҚ-ң және үйлескен есебті топтың (банктік конгламераттың) Аудиторы болып „Ernst&Young“ ЖШС тағайындалады» деп бекітілсін;
2. 2007 жылдың қорытындысы бойынша жылдық қаржылық есебі бекітілсін;
3. Қоғамның таза табысын бөлудің келесі тәртібі бекітілсін:
4. Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекетіне акционерлердің жүгінуінің жоқтығын назарға алынсын;
5. Қоғамның Басқармасы мен Директорлар Кеңесінің мүшелеріне сыйақының көлемі мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын;
6. «Нұрбанк» АҚ Директорлар Кеңесі туралы Ережесі бекітілсін.