Акционерное общество «Нурбанк», находящееся по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абылай хана, 51–53, в соответствии с решением Совета директоров (протокол от 20 марта 2014 года), извещает о созыве годового общего собрания акционеров, по итогам деятельности АО «Нурбанк» за 2013-й год со следующей повесткой дня:
1. Утверждение годовой консолидированной отчетности АО «Нурбанк» за 2013 год.
2. Утверждение отдельной годовой финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2013 год.
3. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Нурбанк» за 2013 год.
4. Определения порядка формирования резервного капитала АО «Нурбанк» за 2013 год.
5. Рассмотрение вопроса о выплате дивидендов по простым акциям и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Нурбанк» по итогам 2013 года.
6. Утверждение аудиторской организации для осуществления аудита АО «Нурбанк»
за 2014 год.
7. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Нурбанк», его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2013 год.
8. Изменения в составе Совета директоров АО «Нурбанк». Определение размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов члену Совета директоров — независимому директору за исполнение им своих обязанностей.
9. Утверждение изменений и дополнений в Устав АО «Нурбанк». Определение лица, уполномоченного на подписание изменений и дополнений в Устав АО «Нурбанк».
10. Утверждение Кодекса корпоративного управления АО «Нурбанк» в новой редакции. Определение лица, уполномоченного на подписание Кодекса корпоративного управления АО «Нурбанк».
11. Информирование акционеров АО «Нурбанк» о размере и составе вознаграждения членам Совета директоров и членам Правления АО «Нурбанк» за 2013 год.
Указанное собрание состоится 29 апреля 2014 года в 10 часов 00 минут по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абылай хана, 51–53, большой конференц зал, 5-й этаж.
Приглашаем акционеров АО «Нурбанк» принять участие в работе годового общего собрания акционеров. С информацией и материалами, касающимися вопросов повестки дня и проведения годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться
в офисе АО «Нурбанк», расположенном по адресу: г. Алматы, пр. Абылай хана 51–53, телефон 8 (727) 259-97-10 (Корпоративный секретарь Орынбетова Ардак — вн. 5746).
Регистрация участников годового общего собрания будет производиться
с 09.00 часов по месту проведения общего собрания акционеров.
Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Нурбанк», будет составлен на основании данных системы реестра держателей акций АО «Нурбанк» по состоянию на 21 марта 2014 года. Обращаем Ваше внимание на то, что в соответствии с пунктом 2 статьи 39 Закона об акционерных обществах в случае, если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров и голосовать на нем, включенное в этот список лицо произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций общества, право участия в общем собрании акционеров переходит к новому акционеру. При этом должны быть представлены документы, подтверждающие право собственности на акции.
Для участия в годовом общем собрании акционеров, акционерам — физическим лицам при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
Представители акционеров — физических лиц должны представить нотариально удостоверенную доверенность, оформленную в соответствие с законодательством Республики Казахстан, и документ, удостоверяющий личность представителя.
Представители акционеров — юридических лиц должны представить доверенность, заверенную печатью юридического лица, являющегося акционером, и документ, удостоверяющий личность представителя. Не требуется доверенность на участие в общем собрании акционеров и голосование по рассматриваемым вопросам для лица, имеющего в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы.
Акционеры — юридические лица должны представить заявление о соблюдении требования пункта 5 статьи 17 закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» ими и их акционерами (участниками) относительно страны регистрации их акционеров (участников). Форма заявления размещена на интернет-сайте банка http://www/nurbank.kz/.
В соответствие с требованиями Закона об акционерных обществах к голосованию
на общем собрании акционеров не допускаются акционеры, акции которых находятся
в номинальном держании и принадлежащие собственнику, сведения о котором отсутствуют в системе учета центрального депозитария.
В случае отсутствия кворума повторное годовое собрание акционеров АО «Нурбанк» состоится 30 апреля 2014 года в то же время по вышеуказанному адресу.
Приложение. Заявление акционера (скачать .doc, 29 KБ)