Советом директоров АО "Нурбанк" 19 апреля 2022 года принято решение:
Созвать и провести очередное годовое общее собрание акционеров АО «Нурбанк» 26 мая 2022 года, в 10:00 часов алматинского времени в здании АО «Нурбанк», расположенном по адресу: г. Алматы, пр.Абая, 10 «В».
В случае отсутствия кворума на годовом общем собрании акционеров АО «Нурбанк» 26 мая 2022 года, повторное годовое общее собрание акционеров АО «Нурбанк» провести 27 мая 2022 года в 10:00 часов алматинского времени по вышеуказанному адресу.
В соответствии с пунктом 1 статьи 43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 7 статьи 20 Устава АО «Нурбанк» сформировать следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Нурбанк»:
1) Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Нурбанк».
2) Утверждение неконсолидированной (отдельной) годовой финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2021 год.
3) Утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2021 год.
4) Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Нурбанк» за 2021 год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и о размере дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «Нурбанк» за 2021 год.
5) Информирование акционеров АО «Нурбанк» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и членов Правления АО «Нурбанк» за 2021 год.
6) Об обращениях акционеров на действия АО «Нурбанк», его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2021 год.
7) О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров - независимого директора АО «Нурбанк».
8) Изменение размера вознаграждения членам Совета директоров – независимым директорам АО «Нурбанк». Дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать на годовом общем собрании акционеров АО «Нурбанк» и голосовать на нем, определить 20 апреля 2022 года.