Акционерное общество «Нурбанк», (свидетельство о государственной перерегистрации № 3868-1900-АО от 9 ноября 2004 года, РНН 151000015914, БИК 190501849), расположенное по адресу: г. Алматы, ул. Желтоксан 168 «Б», настоящим доводит до сведения акционеров о том, что на внеочередном общем собрании акционеров АО «Нурбанк», состоявшемся 05 сентября 2008 года, были приняты единогласно всеми участвовавшими в голосовании акционерами Общества, владеющими 2 840 959 голосующих акций Общества следующие решения:
1. Утвердить в качестве аудиторской организации для проведения аудита АО «Нурбанк» и консолидированной отчетности группы (банковского конгломерата) на 2008 год ТОО «Ernst&Young» .
2. Утвердить Методику определения стоимости акций при их выкупе АО «Нурбанк» в новой редакции.
3. Утвердить дату выплаты дивидендов по привилегированным акциям за 2007 год — 30 сентября 2008 года, в размере гарантированного минимального объема, согласно Уставу Общества, а именно 1000 тенге на 1 привилегированную акцию.
4. Утвердить изменения и дополнения в устав АО «Нурбанк» касательно корпоративного секретаря, а именно:
1)п.2 ст. 20 Устава Акционерного общества «Нурбанк» дополнить подпунктом 10-1) следующего содержания: «назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определения размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;»;
2)Пункты 9,10,11,14 ст. 20 Устава Акционерного общества «Нурбанк» перед словами «секретарем», «секретарь» дополнить словами «Корпоративным», «Корпоративный» соответственно.
5. Утвердить Кодекс корпоративного управления по банковскому конгломерату.
6. Изменить состав Совета директоров АО «Нурбанк»: вывести из состава Совета директоров независимого директора — Крымкулова Сагын Еркасовича и ввести в состав Совета директоров независимого директора — Ержанову Раушан Зейнуллаевну.
«Нұрбанк» акционерлік қоғамы (2004 жылғы 9 қарашадағы № 3868-1900-АҚ мем-лекеттік қайта тіркеу жөніндегі куәлік, СТТН 151000015914, БСК 190501849), мына ме-кенжайда орналасқан: Алматы қ., Желтоқсан к., 168 «Б», осы хабарлама арқылы 2008 жылғы 05 қыркүйекте өткен «Нұрбанк» АҚ-тың кезектен тыс акционерлердің жалпы жиналысында 2 840 959 Қоғамның дауыс беретін акциясының иелері дауыс беруге қатысқандардың барлығы бір ауыздан Қоғамның акционерлеріне келесі шешімді қабылдады:
1.«Ernst&Young» ЖШС 2008 жылға «Нұрбанк» АҚ-та аудит пен топтың шоғырландырма есеп беруін (банк конгломератын) жүргізу үшін аудиторлық ұйым ретінде бекітілсін.
2.«Нұрбанк» АҚ-тың акциясын сатып алған кездегі жаңа редакциядағы Акция құның анықтау әдістемесі бекітілсін.
3.2007 жыл — 2008 жылғы 30 қыркүйек кезеңі үшін артықшылықты акциялар бойынша, Қоғамның Жарғысына сәйкес, кепілдікті ең аз көлемде, атап айтқанда 1 артықшылықты акцияға 1000 теңге мөлшерде дивиденттерді төлеу күні бекітілсін.
4.Корпоративтік хатшыға қатысты «Нұрбанк» АҚ жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін, атап айтқанда:
1)«Нұрбанк» акционерлік қоғамы жарғысының 20 бабының 2 тармағы 10-1) тармақшасымен келесі мазмұнда толықтырылсын: «тағайындау, корпоративтік хатшының өкілеттік мерзімін анықтау, оның өкілеттілік мерзімін бұрын тоқтату, сондай-ақ лауазымдық жалақысының мөлшері және корпоративтік хатшынының сыйақы шартын анықтау;»;
2) «Нұрбанк» акционерлік қоғамы жарғысының 20 бабының 9,10,11,14 тармақтары «хатшының», «хатшы» сөздерінің алды «Корпоративті», «Корпоративтік» сөздерімен толықтырылсын.
5.Банк конгломераты жөніндегі Корпоративтік басқарма кодексі бекітілсін.
6.«Нұрбанк» АҚ-тың Директорлар кеңесі құрамы өзгертілсін: Директорлар кеңесі құрамынан тәуелсіз директор — Қрымқұлов Сағын Ерқасұлы шығарылсын және Директорлар кеңесі құрамына тәуелсіз директор Ержанова Раушан Зейноллақызы енгізілсін.