Наименование исполнительного органа Общества — Правление,
Местонахождение исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Желтоксан, 168 «б»,
Общее собрание проводилось по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Достык, 38,
Дата проведения Общего собрания: 11 октября 2007 года
Общее Собрание было открыто в 11 часов 00 минут.
1. Избрание Председателя и Секретаря собрания:
«За» — 17 (семнадцать) голосов
«ПРОТИВ» — нет
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» — нет.
Решение принято единогласно.
2. Избрание открытой формы голосования на общем собрании.
«За» - 17 (семнадцать) голосов
«ПРОТИВ» — нет
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» — нет.
Решение принято единогласно.
3. Утверждение Повестки дня общего собрания.
«За» — 2 318 745 голосующих акций (93,61 %) Общества, присутствующих на Общем Собрании.
«ПРОТИВ» — (нет) акций, или (нет) % голосующих акций Общества, присутствующих на Общем Собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» — (нет) акций, или (нет) % голосующих акций Общества, присутствующих на Общем Собрании.
Решение принято единогласно.
4. По первому вопросу повестки дня: «О переизбрании членов Совета директоров Общества, определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров».
Кумулятивное голосование по кандидатам в состав Совета директоров:
«За Алиева Н. Р.» - 2 318 745 голосов
«ПРОТИВ» — нет.
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» — нет.
Решение принято единогласно.
«За Мухамеджанова Б. Г.» - 2 318 745 голосов
«ПРОТИВ» — нет.
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» — нет.
Решение принято единогласно.
По другим пунктам данного вопроса Повестки дня:
«За» — 2 318 745 голосующих акций (93,61 %) Общества, присутствующих на Общем Собрании.
«ПРОТИВ» — (нет) акций, или (нет) % голосующих акций Общества, присутствующих на Общем Собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» — (нет) акций, или (нет) % голосующих акций Общества, присутствующих на Общем Собрании.
Решение принято единогласно.
5. По второму вопросу повестки дня: «Утверждение Устава Общества в новой редакции».
«За» — 2 318 745 голосующих акций (93,61 %) Общества, присутствующих на Общем Собрании.
«ПРОТИВ» — (нет) акций, или (нет) % голосующих акций Общества, присутствующих на Общем Собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» — (нет) акций, или (нет) % голосующих акций Общества, присутствующих на Общем Собрании.
Решение принято единогласно.