Қоғамның атқарушы органы атауы — Басқарма,
Қоғамның атқарушы органы орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Желтоксан көш., 168 «б»,
Жалпы жиналыс өткізілген мекенжай: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Достық д-лы, 38,
Жалпы жиналыс өткізілген күні: 2007 жылғы 11 қазан
Жалпы жиналыс сағат 11 00 минутта ашылды.
1. Жиналыс төрағасы мен хатшысын сайлау:
«Қарсы» — жоқ
«Қалыс қалды» — жоқ.
Шешім бірауыздан қабылданды.
2. Жалпы жиналыста ашық дауыс беру түрін сайлау.
«Қарсы» — жоқ
«Қалыс қалды» — жоқ.
Шешім бірауыздан қабылданды.
3. Жалпы жиналыстың күн тәртібін бекіту.
«Қарсы» — (жоқ), (жоқ) % Қоғамның дауыс беретін акциялары бар акционерлері.
«Қалыс қалды» — (жоқ), (жоқ) % Қоғамның дауыс беретін акциялары бар акционерлері.
Шешім бірауыздан қабылданды.
4. Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша: «Қоғамның директорлар кеңесі мүшелерін қайта сайлау, директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу мөлшері мен шарттарын анықтау».
Директорлар кеңесінің құрамындағы кандидаттар бойынша кумулятивті дауыс беру:
«Алиев Н. Р. үшін» - 2 318 745 дауыс
«Қарсы» — жоқ.
«Қалыс қалды» — жоқ.
Шешім бірауыздан қабылданды.
«Мұхамеджанов Б. Г. үшін» - 2 318 745 дауыс
«Қарсы» — жоқ.
«Қалыс қалды» — жоқ.
Шешім бірауыздан қабылданды.
Күн тәртібінің осы мәселенің қалған тармақтары бойынша:
«Қарсы» — (жоқ), (жоқ) % Қоғамның дауыс беретін акциялары бар акционерлері.
«Қалыс қалды» — (жоқ), (жоқ) % Қоғамның дауыс беретін акциялары бар акционерлері.
Шешім бірауыздан қабылданды.
5. Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша: «Қоғам жарғысының жаңа редакциясын бекіту».
«Қарсы» — жоқ.
«Қалыс қалды» — жоқ.
Шешім бірауыздан қабылданды.