| № | № п.п. | Көрсеткіш / Показатель / Indicator | Ақпарат мазмұны / Содержание информации / Information content | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 4 | Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат | |||||
| Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат | ||||||
| 1 | Шешім қабылдаған эмитент органының атауы | Директорлар кеңесі | ||||
| Шешім қабылдаған эмитент органының атауы | Директорлар кеңесі | |||||
| 2 | Шешім қабылданған күн | 06.04.2021 | ||||
| Шешім қабылданған күн | ||||||
| 3 | Эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі | 1. «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының мәжілісін өткізбестен, акционерлер сырттай дауыс беруі арқылы 2021 жылдың 28-мамырында «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің кезекті жылдық жалпы жиналысы шақырылсын және өткізілсін. 2. «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 43-бабының 1-тармағына, «Нұрбанк» АҚ Жарғысының 20-бабының 7-тармағына сәйкес «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының келесідей күн тәртібі құрылсын: 1) «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. 2) «Нұрбанк» АҚ-тың 2020 жылғы шоғырландырылмаған (жеке) жылдық қаржылық есептілігін бекіту. 3) «Нұрбанк» АҚ-тың 2020 жылғы шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін бекіту. 4) «Нұрбанк» АҚ-тың 2020 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, 2020 жылдың жай акциялар бойынша дивиденд төлеу және «Нұрбанк» АҚ-тың бір жай акциясына есебіндегі дивиденд мөлшері туралы шешім қабылдау. 5) «Нұрбанк» АҚ Жарғысына №2 өзгертулер мен толықтыруларды бекіту. «Нұрбанк» АҚ Жарғысына №2 өзгертулер мен толықтыруларға қол қоюға өкілетті тұлғаны белгілеу. 6) «Нұрбанк» Акционерлік қоғамының Корпоративтік басқару кодексінің жаңа редакциясын бекіту. 7) «Нұрбанк» АҚ-тың, оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің жүгінулері туралы және сол жүгінулердің 2020 жылы қаралу қорытындылары туралы. 8) «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің 2020 жылғы сыйақыларының мөлшері мен құрамы туралы «Нұрбанк» АҚ акционерлеріне ақпарат беру. 9) «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің қызметін бағалау өлшемдерін бекіту. 10) «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесі мүшесін сайлау. Сайланған «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттік мерзімін, Директорлар кеңесі мүшесі өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы төлеу мен шығыстарын өтеу мөлшері мен шарттарын белгілеу. 3. «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімін жасайтын күн деп 2021 жылдың 27-сәуірі белгіленсін. 4. Акционерлердің сырттай дауыс беру тәртібінің күні белгіленсін: - бюллетеньдерді беру - 2021 жылдың 27-мамыры күнгі, Алматы уақытымен сағат 18:00-ге дейін; - дауыстарды санау - 2021 жылдың 28-мамыры. 5. Дауыстарды санау орны – атқарушы орган (Басқарма) орналасқан мекенжай: Алматы қ., Абай даңғ., 10 «В» деп белгіленсін. | ||||
| Эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі | 1. «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының мәжілісін өткізбестен, акционерлер сырттай дауыс беруі арқылы 2021 жылдың 28-мамырында «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің кезекті жылдық жалпы жиналысы шақырылсын және өткізілсін. 2. «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 43-бабының 1-тармағына, «Нұрбанк» АҚ Жарғысының 20-бабының 7-тармағына сәйкес «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының келесідей күн тәртібі құрылсын: 1) «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. 2) «Нұрбанк» АҚ-тың 2020 жылғы шоғырландырылмаған (жеке) жылдық қаржылық есептілігін бекіту. 3) «Нұрбанк» АҚ-тың 2020 жылғы шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін бекіту. 4) «Нұрбанк» АҚ-тың 2020 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, 2020 жылдың жай акциялар бойынша дивиденд төлеу және «Нұрбанк» АҚ-тың бір жай акциясына есебіндегі дивиденд мөлшері туралы шешім қабылдау. 5) «Нұрбанк» АҚ Жарғысына №2 өзгертулер мен толықтыруларды бекіту. «Нұрбанк» АҚ Жарғысына №2 өзгертулер мен толықтыруларға қол қоюға өкілетті тұлғаны белгілеу. 6) «Нұрбанк» Акционерлік қоғамының Корпоративтік басқару кодексінің жаңа редакциясын бекіту. 7) «Нұрбанк» АҚ-тың, оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің жүгінулері туралы және сол жүгінулердің 2020 жылы қаралу қорытындылары туралы. 8) «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің 2020 жылғы сыйақыларының мөлшері мен құрамы туралы «Нұрбанк» АҚ акционерлеріне ақпарат беру. 9) «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің қызметін бағалау өлшемдерін бекіту. 10) «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесі мүшесін сайлау. Сайланған «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттік мерзімін, Директорлар кеңесі мүшесі өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы төлеу мен шығыстарын өтеу мөлшері мен шарттарын белгілеу. 3. «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімін жасайтын күн деп 2021 жылдың 27-сәуірі белгіленсін. 4. Акционерлердің сырттай дауыс беру тәртібінің күні белгіленсін: - бюллетеньдерді беру - 2021 жылдың 27-мамыры күнгі, Алматы уақытымен сағат 18:00-ге дейін; - дауыстарды санау - 2021 жылдың 28-мамыры. 5. Дауыстарды санау орны – атқарушы орган (Басқарма) орналасқан мекенжай: Алматы қ., Абай даңғ., 10 «В» деп белгіленсін. | |||||
| 4 | Қажет болған кезде өзге де мәліметтер | - | ||||
| Қажет болған кезде өзге де мәліметтер | - | |||||