| № | № п.п. | Показатель / Көрсеткіш / Indicator | Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 4 | Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат | |||||
| Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат | ||||||
| 1 | Шешім қабылдаған эмитент органының атауы | Директорлар кеңесі | ||||
| Шешім қабылдаған эмитент органының атауы | Директорлар кеңесі | |||||
| 2 | шешім қабылданған күн | 14.03.2019 | ||||
| шешім қабылданған күн | ||||||
| 3 | эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі | 1. 2019 жылдың 19 сәуірінде Астана уақтымен сағат 10:00-де Алматы қ., Абай даңғ., 10 В мекенжайында орналасқан «Нұрбанк» АҚ-ның ғимаратында «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы шақырылсын және өткізілсін. 2019 жылдың 19 сәуірінде «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысында кворум болмаған жағдайда 2019 жылдың 22 сәуірінде жоғарыда аталған мекенжайда Астана уақтымен сағат 10:00-де «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы қайта өткізілсін. 2. Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 43-бабының 1-тарамағына және «Нұрбанк» АҚ Жарғысының 20-бабының 8-тармағына сәйкес «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының келесідей күн тәртібі жасалсын: 1) Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. 2) «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын белгілеу. 3) «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін – тәуелсіз директорды сайлау. 4) «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің жаңа мүшесінің – тәуелсіз директордың өз міндеттерін орындағаны үшін оған сыйақы мөлшері мен сыйақы төлеу және шығындарын өтеу шарттарын белгілеу. 3. 2019 жылдың 15 наурызы «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні болып белгіленсін. 4. «Нұрбанк» АҚ Басқармасы «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізуге дайындық шараларын жүргізсін. |
||||
| эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі | 1. 2019 жылдың 19 сәуірінде Астана уақтымен сағат 10:00-де Алматы қ., Абай даңғ., 10 В мекенжайында орналасқан «Нұрбанк» АҚ-ның ғимаратында «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы шақырылсын және өткізілсін. 2019 жылдың 19 сәуірінде «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысында кворум болмаған жағдайда 2019 жылдың 22 сәуірінде жоғарыда аталған мекенжайда Астана уақтымен сағат 10:00-де «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы қайта өткізілсін. 2. Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 43-бабының 1-тарамағына және «Нұрбанк» АҚ Жарғысының 20-бабының 8-тармағына сәйкес «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының келесідей күн тәртібі жасалсын: 1) Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. 2) «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын белгілеу. 3) «Нұрбанк» АҚ Директорlar кеңесінің жаңа мүшесін – тәуелсіз директорды сайлау. 4) «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің жаңа мүшесінің – тәуелсіз директордың өз міндеттерін орындағаны үшін оған сыйақы мөлшері мен сыйақы төлеу және шығындарын өтеу шарттарын белгілеу. 3. 2019 жылдың 15 наурызы «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні болып белгіленсін. 4. «Нұрбанк» АҚ Басқармасы «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізуге дайындық шараларын жүргізсін. |
|||||
| 4 | қажет болған кезде өзге де мәліметтер | - | ||||
| қажет болған кезде өзге де мәліметтер | - | |||||