| № | № р/с | Көрсеткіш / Indicator | Ақпарат мазмұны / Information content | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 1. | Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған | |||||
| Директорлар кеңесін өткізу күні | ||||||
| 1 | директорлар кеңесін өткізу күні | 19.04.2018 | ||||
| директорлар кеңесін өткізу күні | ||||||
| 2 | директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі | «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жылдық Жалпы жиналысын өткізу туралы. «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жылдық Жалпы жиналысының Күн тәртібін жасау туралы. | ||||
| директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі | «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жылдық Жалпы жиналысын өткізу туралы. «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жылдық Жалпы жиналысының Күн тәртібін жасау туралы. | |||||
| 3 | директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері) | 1. «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің кезекті жылдық жалпы жиналысы шақырылсын және 2018 жылдың 22-мамырында, Астана уақтымен сағат 10:00-де, «Нұрбанк» АҚ-ның Алматы қ., Абай даңғ., 10 «В» мекенжайында орналасқан ғимаратында өткізілсін. 2. 2018 жылдың 22-мамырында «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысында кворум болмаған жағдайда, «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы2018 жылдың 23-мамырында, Астана уақтымен сағат 10:00-де, жоғарыда аталған мекенжайда қайта өткізілсін. 3. Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 43-бабының 1-тармағына және «Нұрбанк» АҚ Жарғысының 19-бабының 8-тармағына сәйкес «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің кезекті жылдық жалпы жиналысының келесі күн тәртібі белгіленсін: 1) «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту; 2) «Нұрбанк» АҚ-ның 2017 жылғы шоғырландырылмаған (жекелеген) жылдық қаржы есептілігін бекіту; 3) «Нұрбанк» АҚ-ның 2017 жылғы жылдық шоғырландырылған қаржы есептілігін бекіту; 4) «Нұрбанк» АҚ-ның 2017 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, 2017 жылдың қорытындысы бойынша «Нұрбанк» АҚ-ның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы және бір жай акцияға есептелетін дивидендтер мөлшері туралы шешім қабылдау; 5) акционерлердің «Нұрбанк АҚ-ның, оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне жүгінуі туралы және сол жүгінімдерді 2017 жылы қараудың қорытындысы туралы; 6) «Нұрбанк» акционерлерін 2017 жылға «Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесінің мүшелеріне және Басқарма мүшелеріне есептелетін сыйақы мөлшері және оның құрамы туралы хабарлау. 4. «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі «Нұрбанк» АҚ акцияларын ұстаушылар реестрінің 2018 жылдың 19-сәуірі күнгі күй-жай бойынша деректердің негізінде жасалсын. |
||||
| директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері) | 1. «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің кезекті жылдық жалпы жиналысы шақырылсын және 2018 жылдың 22-мамырында, Астана уақтымен сағат 10:00-де, «Нұрбанк» АҚ-ның Алматы қ., Абай даңғ., 10 «В» мекенжайында орналасқан ғимаратында өткізілсін. 2. 2018 жылдың 22-мамырында «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысында кворум болмаған жағдайда, «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы2018 жылдың 23-мамырында, Астана уақтымен сағат 10:00-де, жоғарыда аталған мекенжайда қайта өткізілсін. 3. Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 43-бабының 1-тармағына және «Нұрбанк» АҚ Жарғысының 19-бабының 8-тармағына сәйкес «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің кезекті жылдық жалпы жиналысының келесі күн тәртібі белгіленсін: 1) «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту; 2) «Нұрбанк» АҚ-ның 2017 жылғы шоғырландырылмаған (жекелеген) жылдық қаржы есептілігін бекіту; 3) «Нұрбанк» АҚ-ның 2017 жылғы жылдық шоғырландырылған қаржы есептілігін бекіту; 4) «Нұрбанк» АҚ-ның 2017 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, 2017 жылдың қорытындысы бойынша «Нұрбанк» АҚ-ның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы және бір жай акцияға есептелетін дивидендтер мөлшері туралы шешім қабылдау; 5) акционерлердің «Нұрбанк АҚ-ның, оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне жүгінуі туралы және сол жүгінімдерді 2017 жылы қараудың қорытындысы туралы; 6) «Нұрбанк» акционерлерін 2017 жылға «Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесінің мүшелеріне және Басқарма мүшелеріне есептелетін сыйақы мөлшері және оның құрамы туралы хабарлау. 4. «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі «Нұрбанк» АҚ акцияларын ұстаушылар реестрінің 2018 жылдың 19-сәуірі күнгі күй-жай бойынша деректердің негізінде жасалсын. |
|||||
| 4 | акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер | іске асырылмайды | ||||
| акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер | іске асырылмайды | |||||