«Нурбанк» акционерлік қоғамы, мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Абылай хан даңғылы, 51–53, Директорлар кеңесінің шешімімен (2014 жылғы 20 наурыздағы хаттама) 2013 жылғы «Нурбанк» АҚ-ның қызметінің нәтижелері бойынша келесі күн тәртібімен акционерлердің жылдық жалпы жиналысын шақыру туралы хабарлайды:
1. 2013 жылға арналған «Нурбанк» АҚ-ның жылдық шоғырландырылған есептілігін бекіту.
2. 2013 жылға арналған «Нурбанк» АҚ-ның жеке жылдық қаржылық есептілігін бекіту.
3. 2013 жылғы «Нурбанк» АҚ-ның таза табысын тарату тәртібін бекіту.
4. 2013 жылы «Нурбанк» АҚ-ның резервтік капиталын қалыптастыру тәртібін анықтау.
5. 2013 жылғы «Нурбанк» АҚ-ның қарапайым акциялары бойынша дивидендтер төлеу мәселесі мен бір қарапайым акцияға есептелген дивиденд мөлшерін қарастыру.
6. 2014 жылға «Нурбанк» АҚ-ның аудитін жүргізу үшін аудиторлық ұйымды бекіту.
7. 2013 жылғы «Нурбанк» АҚ-ның әрекеттеріне акционерлердің өтініштерін, оның лауазымды тұлғаларын қарастыру және олардың қаралу нәтижелерін талқылау.
8. «Нурбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесінің құрамындағы өзгерістер. Төлеу мөлшері мен шарттарын және тәуелсіз директор – Директорлар кеңесінің мүшесінің шығындарын өтеуді анықтау.
9. «Нурбанк» АҚ-ның Жарғысына өзгерістер мен толықтыруларды бекіту. «Нурбанк» АҚ-ның Жарғысына өзгерістер мен толықтыруларды қол қоюға уәкілетті тұлғаларды анықтау.
10. «Нурбанк» АҚ-ның Корпоративтік басқару кодексі жаңа редакциясын бекіту. «Нурбанк» АҚ-ның Корпоративтік басқару кодексін қол қоюға уәкілетті тұлғаларды анықтау.
11. 2013 жылға «Нурбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесінің мүшелеріне және Басқарманың мүшелеріне берілген өтемақы мөлшері мен құрамын акционерлерге хабарлау.
Аталған жиналыс 2014 жылғы 29 сәуірде сағат 10:00-де Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Абылай хан даңғылы, 51–53, үлкен конференц-зал, 5-қабатта өтеді.
«Нурбанк» АҚ акционерлерін акционерлердің жылдық жалпы жиналысына қатысуға шақырамыз. Күн тәртібіндегі мәселелерге және акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізуге қатысты ақпараттармен және материалдармен АО «Нурбанк» кеңсесінде, мекен-жайы: Алматы қ., Абылай хан даңғылы, 51–53 үйлесіп, корпоративтік хатшы Орынбетова Ардақ, тел. 8 (727) 259-97-10 (ішкі 5746) арқылы танысуға болады.
Аудиториялық акционерлердің жылдық жалпы жиналысына қатысушыларды түсіру тіркелетін болады жиналыс өткізілетін орында сағат 09:00-ден бастап.
«Нурбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына құқықтарды қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі 2014 жылғы 21 наурыздағы «Нурбанк» АҚ акцияларының тіркеу жүйесінен алынған деректерге негізделіп құрастырылатын болады. Акционерлердің тізімі құрастырылғаннан кейін, акционерлердің жылдық жалпы жиналысына қатысуға және оған қатысуға және дауыс беруге құқығы бар тізімге енген тұлға қоғамның дауыс беруші акцияларын иеліктен айырған жағдайда, жалпы жиналысқа қатысу құқығы жаңа акционерге беріледі. Бұл жағдайда акцияларға меншік құқығын растайтын құжаттар ұсынылуы тиіс.
Жалпы жиналысқа қатысу үшін, физикалық тұлға акционерлер өзімен жеке тұлғаны куәландыратын құжатын алып жүруі керек.
Физикалық тұлға акционерлердің өкілдері Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес рәсімделген нотариалды куәландырылған сенім хатын және өкілдіктің куәландыратын құжатын ұсынуы тиіс.
Заңды тұлға акционерлердің өкілдері заңды тұлғаның мөрімен расталған сенім хатын және өкілдіктің куәландыратын құжатын ұсынуы тиіс. Қазақстан Республикасының заңдарына немесе келісімге сәйкес акционер немесе оның мүдделерін көрсететін тұлға атынан ешқандай сенім хатсыз әрекет ету құқығына ие тұлғаға жалпы жиналысқа қатысу және талқылау мәселелері бойынша дауыс беру үшін сенім хаты қажет емес.
Заңды тұлға акционерлер Қазақстан Республикасы «Банктер мен банктік қызмет туралы» заңының 17 бабының 5-тармағына сәйкес олардың және олардың акционерлерінің тіркеу еліне қатысты талаптарды сақтау туралы және олардың және олардың акционерлерінің тіркеу елін тармақ бойынша Қазақстандағы «Банктер мен банктік қызмет туралы» заңының 5-тармағын сақтау туралы мәлімдеме ұсынуы тиіс. Өтініш формасы банктің сайтында орналастырылған: http://www/nurbank.kz/.
Акционерлер жалпы жиналысында дауыс беруге акциялары сырлас сақтауда болып табылатын акционерлер, орталық депозитарий есеп жүйесінде туралы мәліметтері жоқ сол акциялар акционерлер жалпы жиналысына жіберілмейтіндігін ескертіңіздер.
Кворум болмаған жағдайда 2014 жылғы 30 сәуірде сол уақытта жоғарыдағы мекен-жайда акционерлердің жылдық жиналысы қайта өткізіледі.
Қосымша: Акционер өтініші (жүктеп алу .doc, 29 КБ)