Уведомляем о проведении Годового общего собрания акционеров АО «Нурбанк» 29 мая 2025 года.
25 апреля 2025 года Советом директоров АО «Нурбанк» принято решение: Созвать и провести годовое общее собрание акционеров АО «Нурбанк» 29 мая 2025 года, в 10:00 часов алматинского времени в здании АО «Нурбанк», расположенном по адресу: г. Алматы, пр.Абая, 10 «В». В случае отсутствия кворума на годовом общем собрании акционеров АО «Нурбанк» 29 мая 2025 года, повторное годовое общее собрание акционеров АО «Нурбанк» провести 30 мая 2025 года в 10:00 часов алматинского времени по вышеуказанному адресу.
В соответствии с пунктом 1 статьи 43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 12 статьи 20 Устава АО «Нурбанк» сформировать следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Нурбанк»:
1) Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Нурбанк».
2) Об утверждении неконсолидированной (отдельной) аудированной годовой финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2024 год.
3) Об утверждении консолидированной аудированной годовой финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2024 год.
4) Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Нурбанк» за 2024 год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и о размере дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «Нурбанк» за 2024 год.
5) Об информировании акционеров АО «Нурбанк» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и членов Правления АО «Нурбанк» за 2024 год.
6) Об обращениях акционеров на действия АО «Нурбанк», его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2024 год.
7) Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Нурбанк».
8) Об изменении размера вознаграждения члену Совета директоров – независимому директору АО «Нурбанк».
9) Об утверждении Критериев оценки деятельности Совета директоров АО «Нурбанк».