1. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу формасы:
Тікелей
1.1. Акционерлік қоғамның атқарушы органының орналасқан жері:
Қазақстан Республикасы, A15E2D3, Алматы қ., Абылай хан даңғылы, 10 «В»
2.1. Акционерлік қоғамның жалпы жиналысын өткізу күні:
04.03.2020
3.1. Акционерлік қоғамның жалпы жиналысын өткізу уақыты
10:00
4.1. Акционерлік қоғамның жалпы жиналысын өткізу орны
Қазақстан Республикасы, A15E2D3, Алматы қ., Абылай хан даңғылы, 10 «В»
5.1. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу уақыты
09:00
6.1. Бірінші жиналыс болмаған жағдайда, акционерлік қоғамның қайта жалпы жиналысы өткізілу күні
05.03.2020
7.1. Бірінші жиналыс болмаған жағдайда, акционерлік қоғамның қайта жалпы жиналысы өткізілу уақыты
10:00
8.1. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығы бар акционерлер тізімін жасау күні
18.02.2020
9.1. Акционерлік қоғамның жалпы жиналысының күн тәртібі
10.1. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі бойынша материалдармен танысу тәртібі
«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы заңының 44-бабының 4-тармағына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі бойынша материалдар акционерлерге жалпы жиналыс өткізілетін күннен он күн бұрын, АО «Нурбанк» басқармасының орналасқан жерінде, сондай-ақ АО «Нурбанк» корпоративтік веб-сайтында: http://www.nurbank.kz қолжетімді болады. АО «Нурбанк» акционерінің сұрауы болған жағдайда, акционерге күн тәртібі бойынша материалдар сұрау алынған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде жіберіледі, бұл ретте құжаттардың көшірмелерін жасау және тасымалдау шығындары акционер тарапынан өтеледі. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпаратпен мына телефон арқылы танысуға болады: +7 (727) 2500 000, вн.5783.
11.1. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі
Акционерлердің (олардың өкілдерінің) келгенін тіркеу жалпы жиналыс ашылуына дейін өткізіледі. Жеке куәлікті көрсету қажет. Акционердің өкілі жалпы жиналысқа қатысу және дауыс беру өкілеттігін растайтын сенімхат көрсетуі тиіс, не акционердің атынан сенімхатсыз іс-әрекет жасау немесе оның мүдделерін ұсынуға құқығын растайтын құжатты көрсетуі керек. Құқықтық тұлға болып табылатын акционер Қазақстан Республикасының «Банктер және банк қызметі туралы» заңының 17-бабы 5-тармағының бірінші бөлігін оның акционерлерімен (қатысушыларымен) талаптардың орындалуы туралы мәлімдеме ұсынуы тиіс. Мәлімдеме нысаны АО «Нурбанк» корпоративтік веб-сайтында орналастырылған: http://www.nurbank.kz. Тіркеуден өтпеген акционер (акционер өкілі) кворум анықталған кезде есепке алынбайды және дауыс беруге қатысу құқығын алмайды. Акционерлердің жалпы жиналысы хабарланған уақытта осы кворум болғанда ашылады. Жалпы жиналыс төрағасы және жалпы жиналыс хатшысы таңдалады, дауыс беру нысаны анықталады – ашық немесе құпия (бюллетеньдер арқылы). Акционерлік қоғамдар туралы заңның 50-бабының 1-тармағына сәйкес жалпы жиналыста дауыс беру «бір акция - бір дауыс» қағидасымен жүзеге асырылады, басқа акционерлер кеңесін сайлау кезінде жиналу дауыс беру жағдайларын қоспағанда және әркімге, акционерлік қоғамның жалпы жиналысында дауыс беруге құқығы бар әр адамға бір дауыс беру процедуралық мәселелері бойынша кез келген уақытта. Төраға жалпы жиналыс барысында шешім бойынша сөз таласуды тоқтату немесе дауыс беру тәсілін өзгерту ұсынысын дауысқа қоюға құқылы. Төраға күн тәртібінің мәселені талқылауға қатысу құқығына ие тұлғалардың сөз сөйлеулеріне кедергі жасауға құқылы емес, егер бұл сөз сөйлеулер акционерлердің жалпы жиналысының регламенті бұзылған кезде немесе осы мәселеге қатысты сөз таласу тоқтатылған кезде болмаса. Акционерлердің жалпы жиналысы өз жұмысында үзіліс жасау және мерзімін ұзарту туралы шешім қабылдауға, сонымен қатар акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі мәселелерін келесі күнге ауыстыруға құқылы. Акционерлердің жалпы жиналысы барлық күн тәртібі мәселелері қаралып, оларға қатысты шешімдер қабылданғаннан кейін жабылуы мүмкін. Акционерлік қоғамдар туралы заңның 52-бабының 1-тармағына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысы қортындысы хатамасы жиналыстың жабылуынан кейін үш жұмыс күні ішінде жасалып, қол қойылады. АО «Нурбанк» акционерлерін акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға шақырамыз.
13.1. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізуге байланысты Қазақстан Республикасы заңнамалық актілерінің нормалары
Акционерлердің жалпы жиналысы акционерлік қоғамдар туралы заңның 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51 және 52-баптарына, банктер және банк қызметі туралы заңның 17-бабының 5 және 5-1-тармақтарына сәйкес жүргізіледі.
14.1. Акционерлік қоғамның жалпы жиналысын шақыру бастамашысы
Директорлар кеңесі
Басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)
Акционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу алматиндік уақыт бойынша 09:55-де аяқталады. Акционерлік қоғамдар туралы заңның 43-бабының 4-тармағына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне: 1) жеке немесе басқа акционерлермен бірлесіп қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын иеленетін акционерлер ұсынған толықтырулар, немесе директорлар кеңесі ұсынған жағдайда жалпы жиналыс өткізілетін күннен кеш емес он бес күн бұрын акционерлерге хабарланған толықтырулар қосылуы мүмкін; 2) өзгерістер және (немесе) толықтырулар, егер оларды жалпы жиналыста қатысатын және қоғамның барлық дауыс беретін акцияларының кемінде тоқсан бес пайызын бірлесіп иеленетін акционерлердің (немесе олардың өкілдерінің) көпшілігі қолдаса.