Акционерное общество «Нурбанк» уведомляет о том, что 29.04.2014г. проведено годовое общее собрание акционеров, по итогам голосования на котором приняты следующие решения:
1) Утвердить годовую консолидированную финансовую отчетность АО «Нурбанк» за 2013 год;
2) Утвердить отдельную годовую финансовую отчетность АО «Нурбанк» по итогам 2013 года;
3) Не утверждать порядок распределения чистого дохода АО «Нурбанк» в виду получения убытка по итогам деятельности за 2013 год;
4) Не формировать резервный капитал АО «Нурбанк». Сумму резервного капитала в размере 8 886 568 987,76 тенге (восемь миллиардов восемьсот восемьдесят шесть миллионов пятьсот шестьдесят восемь тысяч девятьсот восемьдесят семь тенге 76 тиын), сформированного в предыдущие отчетные периоды, направить на уменьшение убытка прошлых лет;
5) Не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «Нурбанк» за 2013 год;
6) Утвердить ТОО «KPMG» в качестве аудиторской организации для осуществления аудита годовой финансовой отчетности АО «Нурбанк» за 2014 год;
7) Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО «Нурбанк» и его должностных лиц в 2013 году;
8) Перенести рассмотрение вопроса об изменении состава Совета директоров
АО «Нурбанк» на другое общее собрание акционеров Банка;
9) Утвердить изменения и дополнения №4 в Устав АО «Нурбанк» и уполномочить Председателя Правления АО «Нурбанк» Орынбаева Кантара Бекараловича подписать Изменения и дополнения №4 в Устав АО «Нурбанк»;
10) Утвердить Кодекс корпоративного управления АО «Нурбанк» в новой редакции и прекратить действие Кодекса корпоративного управления по банковскому конгломерату АО «Нурбанк», утвержденного решением годового общего собрания акционеров АО «Нурбанк» 05.09.2008 года;
11) Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членам Совета директоров и Правления АО «Нурбанк» за 2013 год.