Протокол об итогах голосования акционеров на внеочередном общем собрании акционеров акционерного общества «Нурбанк» (далее Общество)

расположенного по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Желтоксан, 168 «б»,

проводившегося по адресу: Республика Казахстан г. Алматы, пр. Достык, 38,
05 сентября 2008 года

1. Избрание Председателем Общего собрания г-на Нурскенова Д. Ж. и Секретарем Общего собрания Сункарланову А. А.:
«Против» — нет
«Воздержалось» — нет
«За» — 14 (четырнадцать) голосов
Решение принято единогласно.

2. По всем вопросам, за исключением шестого вопроса повестки дня, избрать открытую форму голосования, по принципу «одна акция — один голос», по шестому вопросу повестки дня кумулятивную форму голосования.
«Против» — (нет) акций, или (нет) % голосующих акций Общества, присутствующих на Общем собрании.
«Воздержалось» — (нет) акций, или (нет) % голосующих акций Общества, присутствующих на Общем собрании.
«ЗА» — 2 840 959 голосующих акций (90,87 %) Общества, присутствующих на Собрании.
Решение принято единогласно.

3. Утверждение Повестки дня общего собрания.
«Против» — (нет) акций, или (нет) % голосующих акций Общества, присутствующих на Общем собрании.
«Воздержалось» — (нет) акций, или (нет) % голосующих акций Общества, присутствующих на Общем собрании.
«За» — 2 840 959 голосующих акций (90,87 %) Общества, присутствующих на Собрании.
Решение принято единогласно.

4. По первому вопросу повестки дня было поставлено на голосование следующее решение: «Утвердить в качестве аудиторской организации для проведения аудита АО «Нурбанк» и консолидированной отчетности группы (банковского конгломерата) на 2008 год ТОО «Ernst&Young».
«Против» — (нет) акций, или (нет) % голосующих акций Общества, присутствующих на Общем собрании.
«Воздержалось» — (нет) акций, или (нет) % голосующих акций Общества, присутствующих на Общем собрании.
«За» — 2 840 959 голосующих акций (90,87 %) Общества, присутствующих на Собрании.
Решение принято единогласно.

5. По второму вопросу повестки дня было поставлено на голосование следующее решение: «Утвердить Методику определения стоимости акций при их выкупе АО „Нурбанк“ в новой редакции».
«Против» — (нет) акций, или (нет) % голосующих акций Общества, присутствующих на Общем собрании.
«Воздержалось» — (нет) акций, или (нет) % голосующих акций Общества, присутствующих на Общем собрании.
«За» — 2 840 959 голосующих акций (90,87 %) Общества, присутствующих на Собрании.
Решение принято единогласно.

6. По третьему вопросу повестки дня было поставлено на голосование следующее решение: «Утвердить дату выплаты дивидендов по привилегированным акциям за 2007 год — 30 сентября 2008 года, в размере гарантированного минимального объема, согласно Уставу Общества, а именно 1000 тенге на 1 привилегированную акцию».
«Против» — (нет) акций, или (нет) % голосующих акций Общества, присутствующих на Общем собрании.
«Воздержалось» — (нет) акций, или (нет) % голосующих акций Общества, присутствующих на Общем собрании.
«За» — 2 840 959 голосующих акций (90,87 %) Общества, присутствующих на Собрании.
Решение принято единогласно.

7. По четвертому вопросу повестки дня было поставлено на голосование следующее решение: «Утвердить изменения и дополнения в устав АО «Нурбанк» касательно корпоративного секретаря, а именно:

1)п.2 ст. 20 Устава Акционерного общества «Нурбанк» дополнить подпунктом 10-1) следующего содержания: «назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определения размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;»;

2)Пункты 9,10,11,14 ст. 20 Устава Акционерного общества «Нурбанк» перед словами «секретарем», «секретарь» дополнить словами «Корпоративным», «Корпоративный» соответственно«.
«Против» — (нет) акций, или (нет) % голосующих акций Общества, присутствующих на Общем собрании.
«Воздержалось» — (нет) акций, или (нет) % голосующих акций Общества, присутствующих на Общем собрании.
«За» — 2 840 959 голосующих акций (90,87 %) Общества, присутствующих на Собрании.
Решение принято единогласно.

8. По пятому вопросу повестки дня было поставлено на голосование следующее решение: «Утвердить Кодекс корпоративного управления по банковскому конгломерату».
«Против» — (нет) акций, или (нет) % голосующих акций Общества, присутствующих на Общем собрании.
«Воздержалось» — (нет) акций, или (нет) % голосующих акций Общества, присутствующих на Общем собрании.
«ЗА» — 2 840 959 голосующих акций (90,87 %) Общества, присутствующих на Собрании.
Решение принято единогласно.

9. По шестому вопросу повестки дня было поставлено на голосование следующее решение: «Изменить состав Совета директоров: вывести из состава Совета директоров независимого директора — Крымкулова Сагын Еркасовича и ввести в состав Совета директоров независимого директора — Ержанову Раушан Зейнуллаевну».

ТОО «АСС INTERNATIONAL TRADE» — за 80 076 голосов;
ТОО «OIL CHEMICAL PRODUCT COMPANY» — за 77 179 голосов;
ТОО «OIL MARKET CORPORATION» — за 77 178 голосов;
ТОО «OIL TRADE LTD» — за 77 181 голосов;
ТОО «TECHNO TRADING LTD» — за 163 998 голосов;
ТОО «TRADE PETROLEUM COMPANY» — за 107 129 голосов;
ТОО «А-Холдинг» — за 152 536 голосов;
ТОО «Альянс — K L L P» — за 2 411 голосов;
ТОО «Компания Новый Мир Limited» — за 118 643 голоса;
АО «Сахарный центр» — за 129 000 голосов;
АО «Страховая компания «Виктория» — за 123 666 голосов;
Назарбаева Дарига Нурсултановна — за 1 715 309 голосов;
АО «Накопительный Пенсионный Фонд «Атамекен» — за 15 572 голоса;
АО «ДО АО «Нурбанк» «Money Experts» — за 1081 голоса.

«Против» — (нет) акций, или (нет) % голосующих акций Общества, присутствующих на Общем собрании.
«Воздержалось» — (нет) акций, или (нет) % голосующих акций Общества, присутствующих на Общем собрании.
«За» — 2 840 959 голосующих акций (90,87 %) Общества, присутствующих на Собрании.
Решение принято единогласно.

Секретарь Общего собрания А. Сункарланова

«Нұрбанк» акционерлік қоғамының акционерлерінің кезексіз жалпы жиналысында акционерлердің дауысқа қою нәтижесінің хаттамасы

Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Желтоқсан көшесі, 168 «б» үй мекен жайында орналасқан,
Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Достық даңғлы, 38 үй мекен-жайында өткізілген,
05 қыркүйек 2008 жыл

1. Жалпы жиналыстың Төрағасы етіп Д.Ж.Нұрскенов мырзаны және Жалпы жиналыстың Хатшысы етіп А.А.Сұңқарланованы сайлау:

«Қарсы» — жоқ
«Қалыс қалғандар» — жоқ
«Құптағандар» — 14 (он төрт) дауыс
Шешім бір дауыстан қабылданды.

2. Күн тәртібінің 6 сұрағын есептемегенде, барлық сұрақтар ашық дауыс беру жолымен, «бір акция — бір дауыс» қағидатымен дауыс беру, ал алтыншы сұрақ бойынша дауыс берудің кумулятивтік формасы таңдалсын.

«Қарсы» — акциялары (жоқ), немесе Жалпы жиналысқа қатысқан Қоғамның дауыс беріп жатқан акциялары (жоқ).
«Қалыс қалғандар» — акциялары (жоқ), немесе Жалпы жиналысқа қатысып, Қоғамның дауыс беріп жатқан акциялары (жоқ).
«Құптағандар» — Жалпы жиналысқа қатысып, дауыс беріп жатқан акциялардың 2 840 959 (90,87 %).
Шешім бір дауыстан қабылданды.

3. Жалпы жиналыстың Күн тәртібі бекітілсін.

«Қарсы» — акциялары (жоқ), немесе Жалпы жиналысқа қатысқан Қоғамның дауыс беріп жатқан акцияларының % (жоқ).
«Қалыс қалғандар» — акциялары (жоқ), немесе Жалпы жиналысқа қатысқан Қоғамның дауыс беріп жатқан акцияларының % (жоқ).
«Құптағандар» — Жалпы жиналысқа қатысып, дауыс беріп жатқан акциялардың 2 840 959 (90,87 %).
Шешім бір дауыстан қабылданды.

4. Күн тәртібінің бірінші сұрағы бойынша төмендегідей шешім дауысқа қойылды:
«Нұрбанк» АҚ аудитін өткізу үшін аудиторлық ұйым ретінде және 2008 жылға топтың (банк конгломератының) ұзартылған есеп берушілігін «Ernst&Young» ЖШС-ін деп бекітсін«.

5. Күн тәртібінің екінші сұрағы бойынша төмендегідей шешім дауысқа қойылды:
«Нұрбанк» АҚ сатып алатын кезде Акцияның құнын анықтау әдісі жаңа редакциямен бекітілсін«.

6. Күн тәртібінің үшінші сұрағы бойынша төмендегідей шешім дауысқа қойылды:
«2007 жылдың айрықша құқықты акциялар бойынша дивиденд төлеу мерзімін — 2008 жылдың 30 қыркүйегі деп, кепілді ең аз мөлшер көлемі — Қоғамның Жарғысына сәйкес, бір айрықша құқықты акция үшін 1000 тенге, бекітілсін».

7. Күн тәртібінің төртінші сұрағы бойынша төмендегідей шешім дауысқа қойылды:
«Корпоративтік хатшыға тиісті «Нұрбанк» АҚ жарғысының төмендегідей өзгертулері мен қосымшалары бекітілсін:

1)«Нұрбанк» АҚ жарғысының 2 тармақ, 20 тармақшасына төмендегідегідей мазмұндағы10-1) тармақшасы қосылсын: «корпоративтік хатшының тағайындалуы, өкілеттілік мерзімінің анықталуы, оның өкілеттілігінің мерзімінен бұрын аяқталуы, сонымен қатар, міндеттік айлық мөлшерінің және сыйақы беру шарттары анықталуы бекітілсін»;

2)«Нұрбанк» АҚ жарғысының 20 тармағының 9, 10, 11, 14 тармақшаларындағы «хатшы» сөзінің алдына «корпоративтік» сөзі қосылсын«.

8. Күн тәртібінің бесінші сұрағы бойынша төмендегідей шешім дауысқа қойылды:
«Банктік конгломерат бойынша Корпоративтік басқару кодексі бекітілсін».

9. Күн тәртібінің алтыншы сұрағы бойынша төмендегідей шешім дауысқа қойылды:
«Директорлар кеңесінің құрамын өзгертілсін: Директорлар кеңесінің құрамынан тәуелсіз директор — Қрымқұлов сағын Ерқасұлы шағырылсын және Директорлар кеңесінің құрамына тәуелсіз директор — Ержанова Раушан Зейнуллақызы енгізілсін».

«АСС INTERNATIONAL TRADE» ЖШС — 80 076 дауыс құптады;
«OIL CHEMICAL PRODUCT COMPANY» ЖШС — 77 179 дауыс құптады;
«OIL MARKET CORPORATION» ЖШС — 77 178 дауыс құптады;
«OIL TRADE LTD» ЖШС — 77 181 дауыс құптады;
«TECHNO TRADING LTD» ЖШС — 163 998 дауыс құптады ;
«TRADE PETROLEUM COMPANY» ЖШС — 107 129 дауыс құптады;
«А-Холдинг» ЖШС — 152 536 дауыс құптады;
«Альянс — K L L P» ЖШС — 2 411 дауыс құптады;
«Компания Новый Мир Limited» ЖШС — 118 643 дауыс құптады;
«Сахарный центр» АҚ- 129 000 дауыс құптады;
«Страховая компания «Виктория» АҚ — 123 666 дауыс құптады;
Назарбаева Дариға Нурсултанқызы — 1 715 309 дауыс құптады;
«Накопительный Пенсионный Фонд «Атамекен» АҚ — 15 572 дауыс құптады;
«Нурбанк» АҚ ЕҰ «Money Experts» АҚ — 1081 дауыс құптады.

Жалпы жиналысының хатшысы Ә. Сұнқарланова

15.09.2008