Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Желтоқсан көшесі, 168 «б» үй мекен жайында орналасқан,
Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Достық даңғлы, 38 үй мекен-жайында өткізілген,
05 қыркүйек 2008 жыл
1. Жалпы жиналыстың Төрағасы етіп Д.Ж.Нұрскенов мырзаны және Жалпы жиналыстың Хатшысы етіп А.А.Сұңқарланованы сайлау:
«Қарсы» — жоқ
«Қалыс қалғандар» — жоқ
«Құптағандар» — 14 (он төрт) дауыс
Шешім бір дауыстан қабылданды.
2. Күн тәртібінің 6 сұрағын есептемегенде, барлық сұрақтар ашық дауыс беру жолымен, «бір акция — бір дауыс» қағидатымен дауыс беру, ал алтыншы сұрақ бойынша дауыс берудің кумулятивтік формасы таңдалсын.
«Қарсы» — акциялары (жоқ), немесе Жалпы жиналысқа қатысқан Қоғамның дауыс беріп жатқан акциялары (жоқ).
«Қалыс қалғандар» — акциялары (жоқ), немесе Жалпы жиналысқа қатысып, Қоғамның дауыс беріп жатқан акциялары (жоқ).
«Құптағандар» — Жалпы жиналысқа қатысып, дауыс беріп жатқан акциялардың 2 840 959 (90,87 %).
Шешім бір дауыстан қабылданды.
3. Жалпы жиналыстың Күн тәртібі бекітілсін.
«Қарсы» — акциялары (жоқ), немесе Жалпы жиналысқа қатысқан Қоғамның дауыс беріп жатқан акцияларының % (жоқ).
«Қалыс қалғандар» — акциялары (жоқ), немесе Жалпы жиналысқа қатысқан Қоғамның дауыс беріп жатқан акцияларының % (жоқ).
«Құптағандар» — Жалпы жиналысқа қатысып, дауыс беріп жатқан акциялардың 2 840 959 (90,87 %).
Шешім бір дауыстан қабылданды.
4. Күн тәртібінің бірінші сұрағы бойынша төмендегідей шешім дауысқа қойылды: «Нұрбанк» АҚ аудитін өткізу үшін аудиторлық ұйым ретінде және 2008 жылға топтың (банк конгломератының) ұзартылған есеп берушілігін «Ernst&Young» ЖШС-ін деп бекітсін«.
«Қарсы» — акциялары (жоқ), немесе Жалпы жиналысқа қатысқан Қоғамның дауыс беріп жатқан акцияларының % (жоқ).
«Қалыс қалғандар» — акциялары (жоқ), немесе Жалпы жиналысқа қатысқан Қоғамның дауыс беріп жатқан акцияларының % (жоқ).
«Құптағандар» — Жалпы жиналысқа қатысып, дауыс беріп жатқан акциялардың 2 840 959 (90,87 %).
Шешім бір дауыстан қабылданды.
5. Күн тәртібінің екінші сұрағы бойынша төмендегідей шешім дауысқа қойылды: «Нұрбанк» АҚ сатып алатын кезде Акцияның құнын анықтау әдісі жаңа редакциямен бекітілсін«.
«Қарсы» — акциялары (жоқ), немесе Жалпы жиналысқа қатысқан Қоғамның дауыс беріп жатқан акцияларының % (жоқ).
«Қалыс қалғандар» — акциялары (жоқ), немесе Жалпы жиналысқа қатысқан Қоғамның дауыс беріп жатқан акцияларының % (жоқ).
«Құптағандар» — Жалпы жиналысқа қатысып, дауыс беріп жатқан акциялардың 2 840 959 (90,87 %).
Шешім бір дауыстан қабылданды.
6. Күн тәртібінің үшінші сұрағы бойынша төмендегідей шешім дауысқа қойылды: «2007 жылдың айрықша құқықты акциялар бойынша дивиденд төлеу мерзімін — 2008 жылдың 30 қыркүйегі деп, кепілді ең аз мөлшер көлемі — Қоғамның Жарғысына сәйкес, бір айрықша құқықты акция үшін 1000 тенге, бекітілсін».
«Қарсы» — акциялары (жоқ), немесе Жалпы жиналысқа қатысқан Қоғамның дауыс беріп жатқан акцияларының % (жоқ).
«Қалыс қалғандар» — акциялары (жоқ), немесе Жалпы жиналысқа қатысқан Қоғамның дауыс беріп жатқан акцияларының % (жоқ).
«Құптағандар» — Жалпы жиналысқа қатысып, дауыс беріп жатқан акциялардың 2 840 959 (90,87 %).
Шешім бір дауыстан қабылданды.
7. Күн тәртібінің төртінші сұрағы бойынша төмендегідей шешім дауысқа қойылды: «Корпоративтік хатшыға тиісті «Нұрбанк» АҚ жарғысының төмендегідей өзгертулері мен қосымшалары бекітілсін:
1) «Нұрбанк» АҚ жарғысының 2 тармақ, 20 тармақшасына төмендегідегідей мазмұндағы10-1) тармақшасы қосылсын: «корпоративтік хатшының тағайындалуы, өкілеттілік мерзімінің анықталуы, оның өкілеттілігінің мерзімінен бұрын аяқталуы, сонымен қатар, міндеттік айлық мөлшерінің және сыйақы беру шарттары анықталуы бекітілсін»;
2) «Нұрбанк» АҚ жарғысының 20 тармағының 9, 10, 11, 14 тармақшаларындағы «хатшы» сөзінің алдына «корпоративтік» сөзі қосылсын«.
«Қарсы» — акциялары (жоқ), немесе Жалпы жиналысқа қатысқан Қоғамның дауыс беріп жатқан акцияларының % (жоқ).
«Қалыс қалғандар» — акциялары (жоқ), немесе Жалпы жиналысқа қатысқан Қоғамның дауыс беріп жатқан акцияларының % (жоқ).
«Құптағандар» — Жалпы жиналысқа қатысып, дауыс беріп жатқан акциялардың 2 840 959 (90,87 %).
Шешім бір дауыстан қабылданды.
8. Күн тәртібінің бесінші сұрағы бойынша төмендегідей шешім дауысқа қойылды: «Банктік конгломерат бойынша Корпоративтік басқару кодексі бекітілсін».
«Қарсы» — акциялары (жоқ), немесе Жалпы жиналысқа қатысқан Қоғамның дауыс беріп жатқан акцияларының % (жоқ).
«Қалыс қалғандар» — акциялары (жоқ), немесе Жалпы жиналысқа қатысқан Қоғамның дауыс беріп жатқан акцияларының % (жоқ).
«Құптағандар» — Жалпы жиналысқа қатысып, дауыс беріп жатқан акциялардың 2 840 959 (90,87 %).
Шешім бір дауыстан қабылданды.
9. Күн тәртібінің алтыншы сұрағы бойынша төмендегідей шешім дауысқа қойылды: «Директорлар кеңесінің құрамын өзгертілсін: Директорлар кеңесінің құрамынан тәуелсіз директор — Қрымқұлов Сағын Ерқасұлы шағырылсын және Директорлар кеңесінің құрамына тәуелсіз директор — Ержанова Раушан Зейнуллақызы енгізілсін».
«Қарсы» — акциялары (жоқ), немесе Жалпы жиналысқа қатысқан Қоғамның дауыс беріп жатқан акциялары (жоқ).
«Қалыс қалғандар» — акциялары (жоқ), немесе Жалпы жиналысқа қатысып, Қоғамның дауыс беріп жатқан акциялары (жоқ).
«Құптағандар» — Жалпы жиналысқа қатысып, дауыс беріп жатқан акциялардың 2 840 959 (90,87 %).
Шешім бір дауыстан қабылданды.
Жалпы жиналысының хатшысы Ә. Сұңқарланова