Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НУРБАНК» (БИН 930940000164, КАЗАХСТАН, 050010, Алматы г.а., Бостандыкский район, проспект Абая 10 «В», тел: 8(727)250-00-00; 259-97-10, факс: 8(727)250-67-03, e-mail: TSalkenova@nurbank.kz, cc@nurbank.kz, веб-сайт: www.nurbank.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилиированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.
| № | № п.п. | Показатель / Көрсеткіш / Indicator | Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 20. | Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества | |||||
| Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат | ||||||
| Наименование органа акционерного общества, принявшего решение | Общее собрание акционеров | |||||
| Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы | Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы | |||||
| 1 | дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера | 04.12.2017 | ||||
| акционерлік қоғамының акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акционердің шешім қабылдаған күні | ||||||
| время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company | с / басталу / from (HH:MM) | 10:00 | Пример / мысал / example: 09:00, 14:30 | |||
| по / аяқталу / to (HH:MM) | 10:24 | |||||
| место проведения общего собрания акционеров акционерного общества | Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абая, 10 «В», конференц зал. | |||||
| акционерлік қоғамының акционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны | Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Абай даңғ., 10 «В», мәжіліс залы. | |||||
| 2 | вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества | 1. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров. 2. Определение количественного состава Совета директоров АО «Нурбанк». 3. Избрание нового члена Совета директоров - независимого директора АО «Нурбанк». 4. Определение размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов новому члену Совета директоров – независимому директору АО «Нурбанк» за исполнение им своих обязанностей. 5. Определение срока полномочий Совета директоров АО «Нурбанк». |
||||
| акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер | 1. «Нұрбанк» АҚ-ның жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту; 2. «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын белгілеу; 3. «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін – тәуелсіз директорды сайлау; 4. Өз міндеттерін орындағаны үшін «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің жаңа мүшесінің – тәуелсіз директордың сыйақы мен шығындар өтемақысының мөлшерін және төлеу шарттарын белгілеу; 5. «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін белгілеу. |
|||||
| 3 | решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером | 1. Избрание открытой формы голосования, по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров по принципу «одна акция - один голос», по процедурным вопросам по принципу «один акционер - один голос». «ЗА» - 7 (Семь) голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет. Решение принято единогласно. 2. Избрание Председателем внеочередного общего собрания акционеров Кожахметову Алию Кенесбаевну. «ЗА» - 7 (Семь) голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет. Решение принято единогласно. 3. Избрание секретарем внеочередного общего собрания акционеров Тлегенову Данару Рымбаевну. «ЗА» - 7 (Семь) голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет. Решение принято единогласно. 4. По первому вопросу повестки дня на голосование было поставлено на голосование следующее решение: «Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Нурбанк». «ЗА» - 9 988 978 голосующих акций, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет. Решение принято единогласно. 5. По второму вопросу повестки дня было поставлено на голосование следующее решение: «Определить состав Совета директоров АО «Нурбанк» в количестве 4-х (Четыре) членов Совета директоров АО «Нурбанк», из них 2 (Два) – независимые директора». «ЗА» - 9 988 978 голосующих акций, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет. Решение принято единогласно. 6. По третьему вопросу повестки дня было поставлено на голосование следующее решение: «Избрать Камалеева Рустема Гумаровича членом Совета директоров - независимым директором АО «Нурбанк». «ЗА» - 9 988 978 голосующих акций, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет. Решение принято единогласно. 7. По четвертому вопросу повестки дня было поставлено на голосование следующее решение: «Установить размер и условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов члену Совета директоров - независимому директору АО «Нурбанк» Камалееву Рустему Гумаровичу за исполнение им своих обязанностей в соответствии с приложением к протоколу общего собрания акционеров». «ЗА» - 9 940 091 голосующая акция, что составляет 99,51% от общего числа акций, участвующих в голосовании; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 48 887 голосующих акций, что составляет 0,49 % от общего числа акций, участвующих в голосовании. Решение принято большинством голосов. 8. По пятому вопросу повестки дня было поставлено на голосование следующее решение: «Определить срок полномочий Совета директоров АО «Нурбанк» в составе Ержанова Р.З., Креймер Э.Л., Фролов А.Л., (независимый директор) Камалеев Р.Г., (независимый директор) - до момента проведения годового общего собрания акционеров АО «Нурбанк» в 2024 году». «ЗА» - 9 940 091 голосующая акция, что составляет 99,51% от общего числа акций, участвующих в голосовании; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 48 887 голосующих акций, что составляет 0,49 % от общего числа акций, участвующих в голосовании. Решение принято большинством голосов. 9. О закрытии внеочередного собрания акционеров АО «Нурбанк». «ЗА» - 7 (Семь) голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет. Решение принято единогласно. |
||||
| акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері | 1. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіндегі сұрақтар бойынша – «бір акция – бір дауыс» қағидаты бойынша, процедуралық сұрақтар бойынша – «бір акционер – бір дауыс» қағидаты бойынша ашық дауыс беру түрін таңдау. «ЖАҚТАЙДЫ» - 7 (жеті) дауыс. «ҚАРСЫ» - жоқ. «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды. 2. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының төрайымы етіп Кожахметова Алия Кенесбаевнаны сайлау. «ЖАҚТАЙДЫ» - 7 (жеті) дауыс. «ҚАРСЫ» - жоқ. «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды. 3. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының хатшысы етіп Тлегенова Данара Рымбаевнаны сайлау. «ЖАҚТАЙДЫ» - 7 (жеті) дауыс. «ҚАРСЫ» - жоқ. «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды. 4.Күн тәртібінің бірінші сұрағы бойынша келесі шешім дауысқа салынды: «Нұрбанк» АҚ-ның акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін». «ЖАҚТАЙДЫ» - 9 988 978 дауыс беруші акция, дауыс беруге қатысқан акциялардың жалпы санының 100%-ы. «ҚАРСЫ» - жоқ. «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды. 5. Күн тәртібінің екінші сұрағы бойынша келесі шешім дауысқа салынды: «Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесінің құрамы «Нұрбанк» АҚ-ның Директорлар кеңесі мүшелерінің 4 (Төрт) мүшесі мөлшерінде, олардың 2-і (екеуі) – тәуелсіз директор деп белгіленсін». «ЖАҚТАЙДЫ» - 9 988 978 дауыс беруші акция, дауыс беруге қатысқан акциялардың жалпы санының 100%-ы. «ҚАРСЫ» - жоқ. «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды. 6. Күн тәртібінің үшінші сұрағы бойынша келесі шешім дауысқа салынды: «Камалеев Рустем Гумарович «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі–тәуелсіз директор болып сайлансын». «ЖАҚТАЙДЫ» - 9 988 978 дауыс беруші акция, дауыс беруге қатысқан акциялардың жалпы санының 100%-ы. «ҚАРСЫ» - жоқ. «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды. 7. Күн тәртібінің бірінші сұрағы бойынша келесі шешім дауысқа салынды: «Өз міндеттерін орындағаны үшін, акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасының қосымшасына сәйкес «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі–тәуелсіз директор Камалеев Рустем Гумаровичке сыйақы мен шығындар өтемақысының мөлшері және төлеу шарттары акционерлердің жалпы жиналысы хаттамасының қосымшасына сәйкес белгіленсін». «ЖАҚТАЙДЫ» - 9 940 091 дауыс беруші акция, дауыс беруге қатысқан акциялардың жалпы санының 99,51%-ы. «ҚАРСЫ» - жоқ. «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - 48 887 дауыс беруші акция, дауыс беруге қатысқан акциялардың жалпы саңының 0,49 %-ы. Шешім басым дауыс көпшілігімен қабылданды. 8. Күн тәртібінің бесінші сұрағы бойынша келесі шешім дауысқа салынды: «Р.З. Ержанова, Э.Л. Креймер, (тәуелсіз директор) А.Л. Фролов, (тәуелсіз директор) Р.Г. Камалеевтен тұратын «Нұрбанк» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі 2024 жылы «Нұрбанк» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын өткізген сәтке дейін деп белгіленсін». «ЖАҚТАЙДЫ» - 9 940 091 дауыс беруші акция, дауыс беруге қатысқан акциялардың жалпы санының 99,51%-ы. «ҚАРСЫ» - жоқ. «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - 48 887 дауыс беруші акция, дауыс беруге қатысқан акциялардың жалпы саңының 0,49 %-ы. Шешім басым дауыс көпшілігімен қабылданды. 9. АҚ акционерлерінің кезектен тыс жиналысын жабық деп жариялау туралы. «ЖАҚТАЙДЫ» - 7 (жеті) дауыс. «ҚАРСЫ» - жоқ. «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - жоқ. Шешім бірауыздан қабылданды. |
|||||
| 4 | иные сведения по решению акционерного общества | - | ||||
| акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер | - | |||||